公司股東（董事）會(huì)決議（精選35篇）
公司股東（董事）會(huì)決議 篇1
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
出席會(huì)議股東（董事）：
有限公司股東（董事）會(huì)第次會(huì)議于年月日在召開。出席本次會(huì)議的股東（董事）人，代表%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東（董事）會(huì)表決通過：
一、同意更換董事長·····
二、同意修改章程·····
三、同意變更住所·····
（其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）
股東（董事）簽名：
年月日
《公司股東（董事）會(huì)決議》
公司股東（董事）會(huì)決議 篇2
會(huì)議時(shí)間：________年__________月__________日
會(huì)議地點(diǎn)：在__________市__________區(qū)__________路__________號(hào)(__________會(huì)議室)
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或者定期)股東會(huì)議
參加會(huì)議人員：
1、原(全體)股東(或者股東代表)：______________、_______________、_______________。
2、新增股東(或股東代表)：______________、_______________。(無新股東的，刪除該項(xiàng))
會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長_______________主持會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商，(一致)通過如下決議：
一、同意公司原股東將所持有公司__________%股權(quán)出資額為萬元人民幣以萬元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給(新)股東。(若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會(huì)，應(yīng)注明：原股東_______________、_______________放棄優(yōu)先受讓權(quán)。)
股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：
1、股東，認(rèn)繳注冊(cè)資本萬元人民幣，占注冊(cè)資本__________%;實(shí)繳注冊(cè)資本_________________萬元人民幣。
2、股東，認(rèn)繳注冊(cè)資本萬元人民幣，占注冊(cè)資本__________%;實(shí)繳注冊(cè)資本_________________萬元人民幣。
3、____________________________________
二、同意將公司名稱變更為_____________有限公司。
三、同意將公司住所由變更為。
四、同意將公司經(jīng)營范圍由變更為(以上經(jīng)營范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項(xiàng)目為準(zhǔn);涉及許可審批的經(jīng)營范圍及期限以許可審批機(jī)關(guān)審批的為準(zhǔn))。
五、公司董事、監(jiān)事(經(jīng)理)的任免決定：
1、因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去_______________、_______________、_______________的董事職務(wù)，同意免去_______________、_______________的監(jiān)事職務(wù);選舉_______________、_______________、_______________為新董事，繼續(xù)選舉原董事會(huì)成員_______________、_______________擔(dān)任新一屆董事會(huì)董事，公司新一屆董事會(huì)成員由_______________、_______________、_______________、_______________、_______________組成;選舉_______________、_______________為新監(jiān)事，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會(huì)成員_______________擔(dān)任新一屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由_______________、_______________、_______________和職工代表出任的監(jiān)事_______________、_______________組成。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)且任期屆滿的有限公司使用)
2、因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去_______________的執(zhí)行董事職務(wù)，同意免去_______________的監(jiān)事職務(wù)，同意免去_______________的經(jīng)理職務(wù);本公司由_______________、_______________、_______________組成新股東會(huì)，選舉(或聘任)_______________為執(zhí)行董事，選舉(或聘任)_______________為監(jiān)事，選舉(或聘任)_______________為本公司經(jīng)理。(注：本項(xiàng)供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用)
3、同意免去_______________、_______________董事職務(wù)，增補(bǔ)_______________、_______________為公司董事;免去_______________、_______________監(jiān)事職務(wù)，增補(bǔ)_______________、_______________為公司監(jiān)事。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)但任職期限未滿的有限公司)
4、同意免去_______________執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉_______________為公司執(zhí)行董事;免去_______________監(jiān)事職務(wù)，重新選舉_______________為公司監(jiān)事;免去_______________經(jīng)理職務(wù)，重新聘用_______________為公司經(jīng)理。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司)
六、同意公司的注冊(cè)資本由萬元人民幣增加(減少)至萬元人民幣。本次增加(減少)的注冊(cè)資本萬元人民幣，其中由原股東A增加(減少)出資萬元人民幣，原股東B增加(減少)出資萬元人民幣，新股東C出資萬元人民幣。本次增加(減少)注冊(cè)資本后公司各股東出資及出資比例如下：
1、股東出資額_________萬元人民幣，占注冊(cè)資本_________%;
2、股東出資額_________萬元人民幣，占注冊(cè)資本_________%;
3、股東出資額_________萬元人民幣，占注冊(cè)資本_________%。
七、同意公司實(shí)收資本由_________萬元人民幣增加(減少)至_________萬元人民幣。本次增加(減少)的實(shí)收資本_________萬元人民幣，其中由原股東A增加(減少)出資_________萬元人民幣，原股東B增加(減少)出資_________萬元人民幣，新股東C出資_________萬元人民幣。
八、同意公司類型由變更為。
九、同意公司股東(_______________)的名稱(或者姓名)變更為(_______________)。
十、同意公司營業(yè)期限延長至_______年____月____日。
十一、同意公司因營業(yè)期限屆滿(或合并、分立，或其他原因)，擬予以解散，并成立清算組，其成員由_______________、_______________、_______________、_______________組成，其中由(_______________)擔(dān)任組長、由(_______________)擔(dān)任副組長。(注：_________________本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營活動(dòng)而制定)
十二、其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明：_________________。
十三、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。
原股東簽字、蓋章：_________________新增股東簽字、蓋章：_________________
_______年_______月________日
公司股東（董事）會(huì)決議 篇3
編號(hào)：__________
有限公司股東會(huì)決議
公司于 年 月 日在 召開了股東會(huì)會(huì)議。會(huì)議由
召集和主持, 記錄。會(huì)議應(yīng)到股東 人，實(shí)到股東
人，代表公司股東 %的表決權(quán)。本次會(huì)議已于 年 月
日通知了全體股東，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議審議通過以下事項(xiàng)：
1.增加出資
同意公司注冊(cè)資本、實(shí)收資本由 萬元變更為 萬元，增加部分 萬元由股東 、 出資。
2.增資后股權(quán)結(jié)構(gòu)
同意新股東 向公司投資人民幣 萬元，取得增資完成后公司 ％的股權(quán)；同意新股東 向公司投資人民幣 萬元，取得增資完成后公司 ％的股權(quán)。
增資完成后，各方在公司的持股比例如下：
，出資額為 萬元，持增資完成后公司 %的股權(quán)；
，出資額為 萬元，持增資完成后公司 %的股權(quán)；
，出資額為 萬元，持增資完成后公司 %的股權(quán)；
3.公司其他股東放棄本次增資的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。
4.董事會(huì)（備選）
決定同意設(shè)立公司董事會(huì)，成員為 、 、 ，其中， 為董事長。
5.變更章程
同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。
以下無正文
原股東：[簽名或蓋章]
新增股東：[簽名或蓋章]
年 月 日
公司股東（董事）會(huì)決議 篇4
有限公司于?年?月?日在?市?區(qū)?路?號(hào)召開首次股東會(huì)會(huì)議。本次股東會(huì)由出資最多的股東?有限公司召集和主持。出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東?有限公司和股東?有限公司。股東會(huì)會(huì)議一致通過并決議如下：
一、選舉?、?、?、?、?為?有限公司首屆董事會(huì)成員。
二、選舉?為?有限公司監(jiān)事。
三、決定公司法定代表人由董事長擔(dān)任。
四、通過公司章程。
股東：?有限公司（蓋章）
股東：?有限公司（蓋章）
年?月?日
公司股東（董事）會(huì)決議 篇5
公司股東(董事)會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間：________________
會(huì)議地點(diǎn)：________________
出席會(huì)議股東(董事)：______
有限公司股東(董事)會(huì)第次會(huì)議于______年______月______日在召開。出席本次會(huì)議的股東(董事)人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過：
一、同意更換董事
二、同意修改章程
三、同意變更住所
(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)
股東(董事)簽名：_________
______年______月______日
公司股東（董事）會(huì)決議 篇6
──關(guān)于選舉公司法定代表人(執(zhí)行董事)、監(jiān)事的決定
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于____年____月________日召開了公司股東會(huì)，會(huì)議由代表 %表決權(quán)的股東參加，經(jīng)代表 %表決權(quán)的股東通過，作出如下決議：
1、選舉________為公司本屆執(zhí)行董事，由執(zhí)行董事?lián)喂痉ǘù砣恕?/p>
2、選舉________為公司本屆監(jiān)事。
3、上一屆法定代表人(執(zhí)行董事)、監(jiān)事人員同時(shí)免去(第一屆選舉的沒有該條)。
4、________________
公司股東會(huì)
法人(含其他組織)股東蓋章：____________
自然人股東簽字：____________
公司股東（董事）會(huì)決議 篇7
X公司(以下簡稱公司)股東于XX年XX月XX日在公司會(huì)議室召開了股東會(huì)全體會(huì)議。
本次股東會(huì)會(huì)議于XX年XX月XX日通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會(huì)議的股東為持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效，由公司總經(jīng)理奇*海主持。
本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議就公司下―步經(jīng)營發(fā)展事宜，全體股東一致同意如下決議：
1：全體股東一致通過有關(guān)公司章程。
2：股東對(duì)所持有該公司股份表示一致同悥、會(huì)議合法有效
3：同意公司下―步經(jīng)營發(fā)展事項(xiàng)。
蓋章及簽署：
X年X月XX日
股東會(huì)決議
依據(jù)《公司法》對(duì)有限責(zé)任公司股東會(huì)的有關(guān)規(guī)定，股東會(huì)決議應(yīng)包含以下內(nèi)容：
1、 會(huì)議基本情況：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)(定時(shí))
2、 會(huì)議通知情況及到會(huì)股東狀況：
會(huì)議通知時(shí)間、方式;到會(huì)股東情況，股東棄權(quán)情況。
召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)該與會(huì)議召開15日前通知全體股東。
3、 會(huì)議主持狀況：首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持;一般情況由董事會(huì)召集，
董事長主持;董事長因特殊緣故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定的副董事長或其他董事主持(應(yīng)附董事長因故不能履行職務(wù)指定副董事長或董事主持的委派書)
4、 會(huì)議決議狀況：
股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán);股東會(huì)對(duì)修改公司章程、公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過。
股東會(huì)會(huì)議的具體表決結(jié)果，持贊同意見股東所代表的股份數(shù)，占出席股東大會(huì)的股
東所持股份總數(shù)的比例。持反對(duì)或棄權(quán)意見的股東狀況。
5、 簽署：有限責(zé)任公司股東會(huì)決議由股東蓋章或簽字(自然人股東)
公司股東（董事）會(huì)決議 篇8
風(fēng)險(xiǎn)提示： 召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東;但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。
且應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄 ，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
時(shí)間：______年______月______日。
地點(diǎn)：______。
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的規(guī)定，公司股東______于______年______月______日召開臨時(shí)會(huì)議，全體股東參加會(huì)議，股東會(huì)會(huì)議一致通過并決議如下：
風(fēng)險(xiǎn)提示：股東表決權(quán) 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是，公司章程另有規(guī)定的除外。
1、普通決議案：股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。
2、特別決議案：股東會(huì)會(huì)議作出：① 修改公司章程; ② 增加或者減少注冊(cè)資本的決議; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 變更公司形式的決議; ⑤ 其他對(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
1、通過公司章程并制定______有限責(zé)任公司。
2、公司住所：______。
3、公司經(jīng)營范圍：______。
4、公司注冊(cè)資本______萬元，實(shí)收資本______萬元，具體出資情況如下：
(1)股東名稱(姓名)：______。
(2)出資方式：______。
(3)認(rèn)繳出資額及比例：______。
(4)認(rèn)繳出資額______萬元、出資比例______%。
5、通過公司章程。
6、任命(或：委派)______為公司執(zhí)行董事，任期______年(或：成立公司董事會(huì)，任命[或：委派]______、______、______等人為董事，任期______年)。
7、任命(或：委派)______為公司的監(jiān)事，任期______年(或：成立公司監(jiān)事會(huì)，任命[或：委派]______、______、______等人為監(jiān)事，任期______年)。
8、指定本公司擬任______(或者：委托中介代理機(jī)構(gòu)______)辦理本公司設(shè)立登記事宜。
股東(蓋章或簽名)：
______年______月______日
公司股東（董事）會(huì)決議 篇9
有限責(zé)任公司股東決議書
出席會(huì)議股東：
根據(jù)《公司法》及公司章程的相關(guān)規(guī)定， 有限公司于 年 月 日在 （地點(diǎn)）召開股東會(huì)，出席本次會(huì)議的股東共人，代表公司 股東 %的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的 %通過。決議事項(xiàng)如下：
1.同意公司經(jīng)營范圍變更為： 。
2.免去 執(zhí)行董事（法定代表人）兼經(jīng)理的職務(wù)；同意選舉 為執(zhí)行董事（法定代表人）兼經(jīng)理。執(zhí)行董事的職權(quán)范圍為： 。
免去 董事的職務(wù)；同意選舉 為董事。董事的職權(quán)范圍為： 。
3.同意公司住所遷至 （具體地址） 。
4.同意變更公司類型，由有限公司變更為有限公司（自然人獨(dú)資）。
5.同意公司注冊(cè)資本、實(shí)收資本由 萬元變更為 萬元，增加（減少）部分 萬元由股東 出資。
6.（其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）。
7.全體股東同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。
8.上述變更事項(xiàng)與原公司章程有沖突的，以本決議書所決定的事項(xiàng)為準(zhǔn)。
9.全體股東共同委托 （身份證號(hào)： ）辦理工商變更登記手續(xù)。
會(huì)議股東簽章處：
年 月 日
公司股東（董事）會(huì)決議 篇10
風(fēng)險(xiǎn)提示： 召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東;但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。
且應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄 ，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
會(huì)議時(shí)間：______。
會(huì)議地點(diǎn)：______。
實(shí)到股東：______。
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或者定期)股東會(huì)議。
召集人：______。
主持人：______。
應(yīng)到會(huì)股東______方，實(shí)際到會(huì)股東______方，代表______%股權(quán)。
全體股東一致通過如下決議：
風(fēng)險(xiǎn)提示：股東表決權(quán) 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是，公司章程另有規(guī)定的除外。
1、普通決議案：股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。
2、特別決議案：股東會(huì)會(huì)議作出：① 修改公司章程; ② 增加或者減少注冊(cè)資本的決議; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 變更公司形式的決議; ⑤ 其他對(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
一、決定將公司名稱(住所、營業(yè)期限等)變更為______。
二、決定將公司注冊(cè)資本從______增(減)至______。
三、決定增加(減少)公司經(jīng)營項(xiàng)目：
四、決定免去______的執(zhí)行董事(或董事)兼經(jīng)理、法定代表人職務(wù);決定免去______的監(jiān)事職務(wù);決定任命______為執(zhí)行董事(或董事)兼經(jīng)理、法定代表人;決定任命______為監(jiān)事。
公司新一屆董事會(huì)成員由______組成;公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由______和職工代表出任的監(jiān)事______組成。
五、決定將______在公司中的______%股權(quán)(計(jì)______萬元出資額)以______萬元轉(zhuǎn)讓給新股東。
六、相應(yīng)修改公司章程。
全體股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：
其他參會(huì)人員簽字(如主持人、監(jiān)事等)：
______年______月______日
公司股東（董事）會(huì)決議 篇11
風(fēng)險(xiǎn)提示：
召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄 ，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。（適用于公司設(shè)立登記）會(huì)議時(shí)間：會(huì)議地址：會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)會(huì)議本次會(huì)議于________年____月____日通知全體股東，由出資最多的股東______召集和主持。股東______、______親自到會(huì)參加會(huì)議，股東______出具授權(quán)委托書委托______代表其參加會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東認(rèn)真討論，一致同意達(dá)成如下決議：風(fēng)險(xiǎn)提示：股東表決權(quán)
股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。
1、普通決議案：股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。
2、特別決議案：股東會(huì)會(huì)議作出：
① 修改公司章程；
② 增加或者減少注冊(cè)資本的決議；
③ 以及公司合并、分立、解散或者清算；
④ 變更公司形式的決議；
⑤ 其他對(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
一、通過______有限公司章程，由全體股東在公司章程上簽名、蓋章。
二、選舉______、______、______為公司董事，組成公司董事會(huì)（或者選舉______為公司執(zhí)行董事）。
三、選舉______、______、______為公司監(jiān)事，組成公司監(jiān)事會(huì)（或者選舉______為公司監(jiān)事）。股東簽字、蓋章：代理人代簽：________年____月____日
公司股東（董事）會(huì)決議 篇12
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于______年____月____日召開了公司(定期或臨時(shí))股東會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議于召開前依法通知了全體股東，會(huì)議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的規(guī)定。出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東______、股東______、股東______有限公司，全體股東均已到會(huì)。會(huì)議由本公司董事會(huì)召集，董事長______主持會(huì)議。股東會(huì)會(huì)議一致通過并決議如下：
一、同意公司原股東將所持有公司____%股權(quán)出資額為______萬元人民幣以______萬元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給(新)股東____。(若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會(huì)，應(yīng)注明：原股東______、______放棄優(yōu)先受讓權(quán)。)
股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：
1、股東____，認(rèn)繳注冊(cè)資本____萬元人民幣，占注冊(cè)資本____%;實(shí)繳注冊(cè)資本____萬元人民幣。
2、股東____，認(rèn)繳注冊(cè)資本____萬元人民幣，占注冊(cè)資本____%;實(shí)繳注冊(cè)資本____萬元人民幣。
3、______________________________________________________________________________________________。
二、同意將公司名稱變更為______有限公司。
三、同意將公司住所由______變更為______。
四、同意將公司經(jīng)營范圍由變更為______(以上經(jīng)營范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項(xiàng)目為準(zhǔn);涉及許可審批的經(jīng)營范圍及期限以許可審批機(jī)關(guān)審批的為準(zhǔn))。
五、公司董事、監(jiān)事(經(jīng)理)的任免決定：
1、因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去____、____、____的董事職務(wù)，同意免去____、____的監(jiān)事職務(wù);選舉____、____、____為新董事，繼續(xù)選舉原董事會(huì)成員____、____擔(dān)任新一屆董事會(huì)董事，公司新一屆董事會(huì)成員由____、____、____、____、____組成;選舉____、____為新監(jiān)事，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會(huì)成員____擔(dān)任新一屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由____、____、____和職工代表出任的監(jiān)事____、____組成。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)且任期屆滿的有限公司使用)
2、因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去____的執(zhí)行董事職務(wù)，同意免去____的監(jiān)事職務(wù)，同意免去____的經(jīng)理職務(wù);本公司由____、____、____組成新股東會(huì)，選舉(或聘任)____為執(zhí)行董事，選舉(或聘任)____為監(jiān)事，選舉(或聘任)____為本公司經(jīng)理。(注：本項(xiàng)供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用)
3、同意免去____、____董事職務(wù)，增補(bǔ)____、____為公司董事;免去____、____監(jiān)事職務(wù)，增補(bǔ)____、____為公司監(jiān)事。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)但任職期限未滿的有限公司)
4、同意免去____執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉____為公司執(zhí)行董事;免去____監(jiān)事職務(wù)，重新選舉____為公司監(jiān)事;免去____經(jīng)理職務(wù)，重新聘用____為公司經(jīng)理。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司)
六、同意公司的注冊(cè)資本由____萬元人民幣增加(減少)至____萬元人民幣。本次增加(減少)的注冊(cè)資本____萬元人民幣，其中由原股東A____增加(減少)出資____萬元人民幣，原股東B____增加(減少)出資____萬元人民幣，新股東C____出資____萬元人民幣。
本次增加(減少)注冊(cè)資本后公司各股東出資及出資比例如下：
1、股東____出資額____萬元人民幣，占注冊(cè)資本____%;
2、股東____出資額____萬元人民幣，占注冊(cè)資本____%;
3、股東____出資額____萬元人民幣，占注冊(cè)資本____%。
七、同意公司實(shí)收資本由____萬元人民幣增加(減少)至____萬元人民幣。本次增加(減少)的實(shí)收資本____萬元人民幣，其中由原股東A____增加(減少)出資____萬元人民幣，原股東B____增加(減少)出資____萬元人民幣，新股東C____出資____萬元人民幣。
八、同意公司類型由____變更為____。
九、同意公司股東(____)的名稱(或者姓名)變更為(____)。
十、同意公司營業(yè)期限延長至____年____月____日。
十一、同意公司因營業(yè)期限屆滿(或合并、分立，或其他原因)，擬予以解散，并成立清算組，其成員由____、____、____、____組成，其中由(____)擔(dān)任組長、由(____)擔(dān)任副組長。(注：本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營活動(dòng)而制定)
十二、其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明：。
十三、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。
原股東簽字、蓋章：
新增股東簽字、蓋章：(無新股東的，刪除該項(xiàng))
______有限責(zé)任公司
________年________月________日
公司股東（董事）會(huì)決議 篇13
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地址：
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)會(huì)議
本次會(huì)議于 年 月 日通知全體股東，由出資最多的股東召集和主持。
股東、親自到會(huì)參加會(huì)議，股東出具授權(quán)委托書委托代表其參加會(huì)議。
經(jīng)與會(huì)股東認(rèn)真討論，一致同意達(dá)成如下決議：
風(fēng)險(xiǎn)提示：股東表決權(quán) 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是，公司章程另有規(guī)定的除外。
1、普通決議案：股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。
2、特別決議案：股東會(huì)會(huì)議作出：
① 修改公司章程;
② 增加或者減少注冊(cè)資本的決議;
③ 以及公司合并、分立、解散或者清算;
④ 變更公司形式的決議;
⑤ 其他對(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
一、通過有限公司章程，由全體股東在公司章程上簽名、蓋章。
二、選舉、為公司董事，組成公司董事會(huì)(或者選舉為公司執(zhí)行董事)。
三、選舉、為公司監(jiān)事，組成公司監(jiān)事會(huì)(或者選舉為公司監(jiān)事)。
股東簽字、蓋章：
代理人代簽：
年 月 日
公司股東（董事）會(huì)決議 篇14
風(fēng)險(xiǎn)提示：
召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄 ，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。（適用于變更的決議）會(huì)議時(shí)間：。會(huì)議地點(diǎn)：。實(shí)到股東：。會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或者定期）股東會(huì)議。召集人：。主持人：。應(yīng)到會(huì)股東方，實(shí)際到會(huì)股東方，代表％股權(quán)。全體股東一致通過如下決議：風(fēng)險(xiǎn)提示：股東表決權(quán)
股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。
1、普通決議案：股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。
2、特別決議案：股東會(huì)會(huì)議作出：
① 修改公司章程；
② 增加或者減少注冊(cè)資本的決議；
③ 以及公司合并、分立、解散或者清算；
④ 變更公司形式的決議；
⑤ 其他對(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
一、決定將公司名稱（住所、營業(yè)期限等）變更為。
二、決定將公司注冊(cè)資本從增（減）至。
三、決定增加（減少）公司經(jīng)營項(xiàng)目：
四、決定免去執(zhí)行董事（或董事）兼經(jīng)理、法定代表人職務(wù)；決定免去監(jiān)事職務(wù)；決定任命為執(zhí)行董事（或董事）兼經(jīng)理、法定代表人；決定任命為監(jiān)事。公司新一屆董事會(huì)成員由組成；公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由和職工代表出任的監(jiān)事組成。
五、決定將在公司中的％股權(quán)（計(jì)X萬元出資額）以X萬元轉(zhuǎn)讓給新股東。
六、相應(yīng)修改公司章程。全體股東蓋章（單位股東）或簽字（自然人股東）：其他參會(huì)人員簽字（如主持人、監(jiān)事等）：__年____月____日
公司股東（董事）會(huì)決議 篇15
適用于股權(quán)轉(zhuǎn)讓）風(fēng)險(xiǎn)提示：
召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。時(shí)間：________年____月____日。地點(diǎn)：________。股東參加人員：________。主持人：________。記錄人：________。應(yīng)到會(huì)股東________方，實(shí)際到會(huì)股東________人，代表額數(shù)________％，會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議。全體股東經(jīng)過討論，會(huì)議通過以下決議：風(fēng)險(xiǎn)提示：
有限責(zé)任公司設(shè)立董事會(huì)的，股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。有限責(zé)任公司不設(shè)董事會(huì)的，股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持。董事會(huì)或者執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事不召集主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。
一、同意轉(zhuǎn)讓方________將其在________有限責(zé)任公司________％的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方________。
二、同意修改后的章程。
三、本協(xié)議________式________份，________份報(bào)工商機(jī)關(guān)，有關(guān)各方各執(zhí)________份。
四、本決議經(jīng)到會(huì)股東簽字（蓋章）后生效。全體股東簽字蓋章：________年____月____日
公司股東（董事）會(huì)決議 篇16
會(huì)議時(shí)間：________________
會(huì)議地址：________________
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)會(huì)議
本次會(huì)議于______年____月____日通知全體股東，由出資最多的股東______召集和主持。股東______、______親自到會(huì)參加會(huì)議，股東______出具授權(quán)委托書委托______代表其參加會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東認(rèn)真討論，一致同意達(dá)成如下決議：
一、通過______有限公司章程，由全體股東在公司章程上簽名、蓋章。
二、選舉______、______、______為公司董事，組成公司董事會(huì)(或者選舉______為公司執(zhí)行董事)。
三、選舉______、______、______為公司監(jiān)事，組成公司監(jiān)事會(huì)(或者選舉______為公司監(jiān)事)。
股東簽字、蓋章：________________
代理人代簽：________________
________年________月________日
公司股東（董事）會(huì)決議 篇17
（適用于股權(quán)轉(zhuǎn)讓）
時(shí)間：________年________月________日。
地點(diǎn)：________。
股東參加人員：________。
主持人：________。
記錄人：________。
應(yīng)到會(huì)股東________方，實(shí)際到會(huì)股東________人，代表額數(shù)________％，會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議。全體股東經(jīng)過討論，會(huì)議通過以下決議：
一、同意轉(zhuǎn)讓方________將其在________有限責(zé)任公司________％的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方________。
二、同意修改后的章程。
三、本協(xié)議________式________份，________份報(bào)工商機(jī)關(guān)，有關(guān)各方各執(zhí)________份。
四、本決議經(jīng)到會(huì)股東簽字（蓋章）后生效。
全體股東簽字蓋章：
________年________月________日
公司股東（董事）會(huì)決議 篇18
年 月 日 有限公司股東召開臨時(shí)股東會(huì)，就公司股東 與 ，于 年 月 日簽署的《股份代持協(xié)議書》，決議如下：
一、對(duì)公司股東 擬通過股份代持協(xié)議，將其名下 %股權(quán)交予 代為持有，股東會(huì)予以表示同意，同意辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)，將該 %股份記載于名義股東： 名下。
二、如實(shí)際出資人 需要重新收回代持股份的，公司股東會(huì)無異議，各股東愿意在 收回上述 %代持股份時(shí)放棄優(yōu)先購買權(quán)，并同意辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。
三、 作為名義股東，在代為行使股東權(quán)利時(shí)，需遵守《公司法》司法解釋(二)的相關(guān)規(guī)定。
四、公司股東有核查代持人行使股東權(quán)利時(shí)是否為甲方真實(shí)意圖。
本次決議無其他內(nèi)容。
公司股東簽字或蓋章：
日期：
公司股東（董事）會(huì)決議 篇19
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于________年________月________日召開了股東會(huì)，會(huì)議由代表________%表決權(quán)的股東參加，經(jīng)代表________%表決權(quán)的股東通過，作出如下決議：
1、同意本次減資的總額為萬股，全體股東采用同比例(非同比例)減資的方法。
2、原擁有本公司股股份，現(xiàn)減少股股份，減資方式為，減資后的剩余股份為股，占注冊(cè)資本的________%;
3、股東減少注冊(cè)資本后，其最新股本結(jié)構(gòu)如下：________，出資額為____萬股，占注冊(cè)資本的____%;
4、同意修改本公司章程，具體修改內(nèi)容見“__________公司章程修正案”或見“________年________月________日修改后的公司新章程”。
5、__________公司股東會(huì)法人(含其他組織)股東蓋章：_________________自然人股東簽字：_________________
________年________月________日
公司股東（董事）會(huì)決議 篇20
風(fēng)險(xiǎn)提示：
召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄 ，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。股東獨(dú)資設(shè)立有限公司，現(xiàn)決定如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：股東表決權(quán)
股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。
1、普通決議案：股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。
2、特別決議案：股東會(huì)會(huì)議作出：
① 修改公司章程；
② 增加或者減少注冊(cè)資本的決議；
③ 以及公司合并、分立、解散或者清算；
④ 變更公司形式的決議；
⑤ 其他對(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
一、由本人擔(dān)任有限公司的首屆執(zhí)行董事兼經(jīng)理，委派擔(dān)任有限公司的首屆監(jiān)事。
二、決定公司法定代表人由執(zhí)行董事?lián)巍?/p>
三、通過公司章程。股東（簽字）：________年____月____日
公司股東（董事）會(huì)決議 篇21
（適用于公司設(shè)立登記）
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地址：
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)會(huì)議
本次會(huì)議于______年____月____日通知全體股東，由出資最多的股東______召集和主持。股東______、______親自到會(huì)參加會(huì)議，股東______出具授權(quán)委托書委托______代表其參加會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東認(rèn)真討論，一致同意達(dá)成如下決議：
一、通過______有限公司章程，由全體股東在公司章程上簽名、蓋章。
二、選舉______、______、______為公司董事，組成公司董事會(huì)（或者選舉______為公司執(zhí)行董事）。
三、選舉______、______、______為公司監(jiān)事，組成公司監(jiān)事會(huì)（或者選舉______為公司監(jiān)事）。
股東簽字、蓋章：
代理人代簽：
年月日
公司股東（董事）會(huì)決議 篇22
會(huì)議時(shí)間：20_____年__________月__________日
會(huì)議地點(diǎn)：在__________市__________區(qū)__________路__________號(hào)(__________會(huì)議室)
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或者定期)股東會(huì)議
參加會(huì)議人員：
1、原(全體)股東(或者股東代表)：______________、_______________、_______________。
2、新增股東(或股東代表)：______________、_______________。(無新股東的，刪除該項(xiàng))
會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長_______________主持會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商，(一致)通過如下決議：
一、同意公司原股東將所持有公司__________%股權(quán)出資額為萬元人民幣以萬元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給(新)股東。(若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會(huì)，應(yīng)注明：原股東_______________、_______________放棄優(yōu)先受讓權(quán)。)
股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：
1、股東，認(rèn)繳注冊(cè)資本萬元人民幣，占注冊(cè)資本__________%;實(shí)繳注冊(cè)資本_________________萬元人民幣。
2、股東，認(rèn)繳注冊(cè)資本萬元人民幣，占注冊(cè)資本__________%;實(shí)繳注冊(cè)資本_________________萬元人民幣。
3、…………
二、同意將公司名稱變更為_____________有限公司。
三、同意將公司住所由變更為。
四、同意將公司經(jīng)營范圍由變更為(以上經(jīng)營范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項(xiàng)目為準(zhǔn);涉及許可審批的經(jīng)營范圍及期限以許可審批機(jī)關(guān)審批的為準(zhǔn))。
五、公司董事、監(jiān)事(經(jīng)理)的任免決定：
1、因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去_______________、_______________、_______________的董事職務(wù)，同意免去_______________、_______________的監(jiān)事職務(wù);選舉_______________、_______________、_______________為新董事，繼續(xù)選舉原董事會(huì)成員_______________、_______________擔(dān)任新一屆董事會(huì)董事，公司新一屆董事會(huì)成員由_______________、_______________、_______________、_______________、_______________組成;選舉_______________、_______________為新監(jiān)事，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會(huì)成員_______________擔(dān)任新一屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由_______________、_______________、_______________和職工代表出任的監(jiān)事_______________、_______________組成。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)且任期屆滿的有限公司使用)
2、因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去_______________的執(zhí)行董事職務(wù)，同意免去_______________的監(jiān)事職務(wù)，同意免去_______________的經(jīng)理職務(wù);本公司由_______________、_______________、_______________組成新股東會(huì)，選舉(或聘任)_______________為執(zhí)行董事，選舉(或聘任)_______________為監(jiān)事，選舉(或聘任)_______________為本公司經(jīng)理。(注：本項(xiàng)供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用)
3、同意免去_______________、_______________董事職務(wù)，增補(bǔ)_______________、_______________為公司董事;免去_______________、_______________監(jiān)事職務(wù)，增補(bǔ)_______________、_______________為公司監(jiān)事。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)但任職期限未滿的有限公司)
4、同意免去_______________執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉_______________為公司執(zhí)行董事;免去_______________監(jiān)事職務(wù)，重新選舉_______________為公司監(jiān)事;免去_______________經(jīng)理職務(wù)，重新聘用_______________為公司經(jīng)理。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司)
六、同意公司的注冊(cè)資本由萬元人民幣增加(減少)至萬元人民幣。本次增加(減少)的注冊(cè)資本萬元人民幣，其中由原股東A增加(減少)出資萬元人民幣，原股東B增加(減少)出資萬元人民幣，新股東C出資萬元人民幣。本次增加(減少)注冊(cè)資本后公司各股東出資及出資比例如下：
1、股東出資額_________萬元人民幣，占注冊(cè)資本_________%;
2、股東出資額_________萬元人民幣，占注冊(cè)資本_________%;
3、股東出資額_________萬元人民幣，占注冊(cè)資本_________%。
七、同意公司實(shí)收資本由_________萬元人民幣增加(減少)至_________萬元人民幣。本次增加(減少)的實(shí)收資本_________萬元人民幣，其中由原股東A增加(減少)出資_________萬元人民幣，原股東B增加(減少)出資_________萬元人民幣，新股東C出資_________萬元人民幣。
八、同意公司類型由變更為。
九、同意公司股東(_______________)的名稱(或者姓名)變更為(_______________)。
十、同意公司營業(yè)期限延長至_______年____月____日。
十一、同意公司因營業(yè)期限屆滿(或合并、分立，或其他原因)，擬予以解散，并成立清算組，其成員由_______________、_______________、_______________、_______________組成，其中由(_______________)擔(dān)任組長、由(_______________)擔(dān)任副組長。(注：_________________本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營活動(dòng)而制定)
十二、其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明：_________________。
十三、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。
原股東簽字、蓋章：_________________新增股東簽字、蓋章：_________________
公司股東（董事）會(huì)決議 篇23
一間公司的法人也是有機(jī)會(huì)變更，但變更法人可不是一件容易的事情，而是一件非常慎重的事情，因此公司需要變更法人的時(shí)候必須要能夠開一個(gè)決議來通過確定，為你介紹有關(guān)股東會(huì)變更法人決議范本的內(nèi)容。
股東會(huì)變更法人決議范本
時(shí)間：_________________
地點(diǎn)：_________________公司會(huì)議室
參加人：_________________全體股東
決議事項(xiàng)：關(guān)于任免法人代表的事項(xiàng)
公司第_____次股東會(huì)于_____________年_____月__________日，在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn)，已于13日以前以電話方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán)100%的股東參加了會(huì)議。
會(huì)議由執(zhí)行董事__________召集主持，經(jīng)代表公司表決權(quán)的100%股東同意，會(huì)議審議并通過了以下事項(xiàng)：
1、同意原股東__________將持有_______________有限責(zé)任公司的5%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給__________;
2、股東變更后，由__________、__________組成新的股東會(huì)，各股東出資方式和出資額如下.
3、免去__________的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù)，選舉__________為公司的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理。
以上決議事項(xiàng)，符合法定程序，同意根據(jù)決議內(nèi)容修改公司章程中相關(guān)條款。全體股東通過章程修正案。
全體股東簽字：_________________
根據(jù)《公司法》對(duì)有限責(zé)任公司股東會(huì)的有關(guān)規(guī)定，股東會(huì)的決議應(yīng)包含以下內(nèi)容：
1、會(huì)議基本情況：_________________會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)(定期、臨時(shí))
2、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：_________________會(huì)議通知時(shí)間、方式;到會(huì)股東情況，股東棄權(quán)情況。召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日前通知全體股東。
3、會(huì)議主持情況：_________________首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持;一般情況由董事會(huì)召集，董事長主持;董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定的副董事長或其他董事主持(應(yīng)附董事長因故不能履行職務(wù)指定副董事長或董事主持的委派書)。
4、會(huì)議決議情況：_________________股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán);股東會(huì)對(duì)修改公司章程、公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過。股東會(huì)會(huì)議的具體表決結(jié)果，持贊同意見股東所代表的股份數(shù)，占出席股東大會(huì)的股東所持股份總數(shù)的比例。持反對(duì)或棄權(quán)意見的股東情況。
5、簽署：_________________有限責(zé)任公司股東會(huì)決議由股東蓋章或簽字(自然人股東).
以上便是對(duì)公司股東會(huì)決議變更法人的范本是怎樣的這個(gè)問題的回答
公司股東（董事）會(huì)決議 篇24
公司要設(shè)立分公司需要召開股東會(huì)，審議通過分公司設(shè)立的議案，形成股東會(huì)決議。大家對(duì)設(shè)立分公司的股東會(huì)決議內(nèi)容并不是很清楚，不知道股東會(huì)決議應(yīng)該有哪些內(nèi)容，下面小頂網(wǎng)將為大家分享設(shè)立分公司的股東會(huì)決議的相關(guān)知識(shí)，希望對(duì)大家有所幫助。
注冊(cè)分公司股東會(huì)決議包括什么，一般來說設(shè)立分公司的股東會(huì)決議的內(nèi)容和其他股東會(huì)決議內(nèi)容基本是一致的，內(nèi)容的差異和議案的內(nèi)容有最直接的關(guān)系，下面為大家分享設(shè)立分公司的股東會(huì)決議范本：
_____________有限公司股東會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間：______________年__________月__________日__________時(shí)
會(huì)議地點(diǎn)：________________
應(yīng)出席會(huì)議股東：_________________、__________、__________、__________……
實(shí)際出席會(huì)議股東：_________________、__________、__________、__________……
缺席股東：_________________無
會(huì)議記錄人員：_________________
根據(jù)《公司法》及_____________有限公司章程規(guī)定，_____________有限公司董事會(huì)已于_____________年__________月__________日通過電子郵件有效通知了應(yīng)出席會(huì)議股東關(guān)于本次股東會(huì)的召開時(shí)間、地點(diǎn)、期限及設(shè)立分公司議題。本次股東會(huì)會(huì)議由董事長__________主持，實(shí)際到會(huì)股東持有公司全部表決權(quán)的100%通過以下決議事項(xiàng)：
一、同意_____________有限公司設(shè)立分公司：______________有限公司__________分公司
二、分公司經(jīng)營范圍為：_____________
三、分公司經(jīng)營場所地點(diǎn)：_____________
四、聘用__________為分公司負(fù)責(zé)人。
股東簽字(蓋章)：_________________
_____________年__________月__________日
公司股東（董事）會(huì)決議 篇25
______經(jīng)研究，決定獨(dú)資成立______有限公司，公司基本情況如下：
1、公司名稱為：____________________
2、公司住所：____________________
3、經(jīng)營范圍：____________________
4、注冊(cè)資本：____________________
______認(rèn)繳貨幣出資______萬元，于______年____月____日前全部繳付至公司的臨時(shí)賬戶。
______有限公司公司股東會(huì)決定關(guān)于同意公司______的決定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于______年____月____召開了公司股東會(huì)，會(huì)議由代表_____％表決權(quán)的股東參加，經(jīng)代表_____％表決權(quán)的股東通過，作出如下決議：
一、公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，任命______為執(zhí)行董事（公司法定代表人）。
二、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，任命______為監(jiān)事。
三、聘任______為公司經(jīng)理。
四、通過公司章程。
股東（簽名或蓋章）：__________
__________年_____月_____日
公司股東（董事）會(huì)決議 篇26
出席會(huì)議股東：
1、發(fā)起人、股東（或者代理人）：_________、_________、_________。
2、認(rèn)股人：_________、_________、_________（無認(rèn)股人的，刪除該款，募集設(shè)立專用）。
3、列席本次股東大會(huì)的新增股東：_________、_________、_________（無新增股東的，刪除該款）。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，_________股份有限公司于_________年_________月_________日在（地點(diǎn)：_________）召開（年度、臨時(shí)）第_________屆第_________次股東大會(huì)，本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長_________主持會(huì)議。會(huì)議召開前依法通知了全體股東，會(huì)議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的規(guī)定。會(huì)議應(yīng)到股東_________人，實(shí)到_________人（其中代理人_________人），代表公司股份_________萬股，占公司股東表決權(quán)的_________%（占全部股份總額的_________％），符合章程要求。決議事項(xiàng)如下：
一、同意公司監(jiān)事的任免決定
1、免職情況
同意免去_________的監(jiān)事職務(wù)；股東甲_________票贊成，股東乙_________票贊成，股東丙_________票贊成，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、任職情況
各股東共推薦監(jiān)事候選人_________名，從中選舉_________名監(jiān)事。
（1）監(jiān)事候選人_________，股東甲_________票贊成，股東乙_________票贊成，股東丙_________票贊成。
（2）監(jiān)事候選人_________，股東甲_________票贊成，股東乙_________票贊成，股東丙_________票贊成。
（3）監(jiān)事候選人_________，股東甲_________票贊成，股東乙_________票贊成，股東丙_________票贊成。
（4）根據(jù)以上投票選舉結(jié)果，同意選舉贊成人數(shù)符合法定比例的_________、_________擔(dān)任公司監(jiān)事，______________年。
3、監(jiān)事會(huì)組成人員
同意由原監(jiān)事_________、_________、_________和新監(jiān)事_________、_________組成公司新一屆監(jiān)事會(huì)。
全體董事簽字、蓋章（自然人的簽字、非自然人的蓋章）：
會(huì)議主持人（簽字）：
記錄人（簽字）：
_________股份有限公司（蓋章）：
簽署時(shí)間：_________年_________月_________日
公司股東（董事）會(huì)決議 篇27
第 屆第 次股東會(huì)決議
時(shí)間：
地點(diǎn)：
主持人：
記錄人：
應(yīng)到會(huì)股東人數(shù)：
實(shí)際到會(huì)股東人數(shù)：
股東股額：
會(huì)議以何種方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議：(電話或書面)
會(huì)議決議內(nèi)容：
到會(huì)股東簽字：
年 月 日
公司股東（董事）會(huì)決議 篇28
根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，________有限公司股東于________年________月________日在公司住所召開了股東會(huì)。股東________有限公司代表________先生、股東________有限公司代表________女士參加了會(huì)議。與會(huì)股東共持有公司100%股權(quán)。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：
一、通過“________有限公司章程”。
二、選舉________為公司第一屆執(zhí)行董事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。
三、選舉________為公司第一屆監(jiān)事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。
四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事________為公司法定代表人。
公司股東（董事）會(huì)決議 篇29
__________市__________有限公司關(guān)于注銷
__________市__________有限公司__________分公司股東會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間：_________________20__________年__________月__________日
會(huì)議地點(diǎn)：________________
會(huì)議性質(zhì)：_________________臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議
參加會(huì)議人員：_________________股東_______________、_______________。全體股東均已到會(huì)。
會(huì)議議題：_________________協(xié)商表決本公司__________分公司工商注銷事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事_______________召集，執(zhí)行董事_______________主持，會(huì)議一致通過并決議如下：_________________本公司于20__年6月3日召開臨時(shí)股東會(huì)議，表決通過本公司__________分公司注銷事宜。截止20__年6月3日，與本公司__________分公司相關(guān)的清算工作及銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成，公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理__________分公司工商注銷事宜。
全體股東簽字(蓋章)：_________________
__________市__________有限公司
20__________年__________月__________日
公司股東（董事）會(huì)決議 篇30
有限公司成立股東會(huì)決議：_________________時(shí)間：_________________
地點(diǎn)：_________________
股東參加人員：_________________
主持人：_________________
記錄人：_________________
應(yīng)到會(huì)股東_______________方，實(shí)際到會(huì)股東_______________人，代表額數(shù)_______________%，會(huì)議以當(dāng)面方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議。全體股東經(jīng)過討論，會(huì)議通過以下決議：_________________
風(fēng)險(xiǎn)提示：_________________股東表決權(quán)
股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是，公司章程另有規(guī)定的除外。
1、普通決議案，股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。
2、特別決議案，股東會(huì)會(huì)議作出
①修改公司章程;
②增加或者減少注冊(cè)資本的決議;
③以及公司合并、分立、解散或者清算;
④變更公司形式的決議;
⑤其他對(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
一、同意轉(zhuǎn)讓方_______________將其在_______________有限責(zé)任公司_______________%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方_______________。
二、同意修改后的章程。
三、本協(xié)議_______________式_______________份，_______________份報(bào)工商機(jī)關(guān)，有關(guān)各方各執(zhí)_______________份。
四、本決議經(jīng)到會(huì)股東簽字(蓋章)后生效。
全體股東簽字蓋章：_________________
______________年_______月_______日
公司股東（董事）會(huì)決議 篇31
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，__________有限公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于20__年_____月_____日，在_____召開。
本次會(huì)議由_____提議召開，執(zhí)行董事于會(huì)議召開15日以前以_____方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東_____人，實(shí)際到會(huì)股東_____，代表_____表決權(quán)。
會(huì)議由執(zhí)行董事主持，形成決議如下：
一、變更股東為：______________
二、修改公司章程第第_____章第_____條內(nèi)容為：______________
三、公司于本決議作出后30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)公司經(jīng)營范圍變更登記。
如涉及法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定應(yīng)先報(bào)經(jīng)審批的項(xiàng)目的，公司將于有關(guān)部門批準(zhǔn)之日起30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)公司變更登記。
股東(簽字、蓋章)
__________有限公司
20__年_____月_____日
擴(kuò)展資料：_________________
另一范本
決議時(shí)間：_________________年__________月__________日
決議地點(diǎn)：_________________會(huì)議室
參會(huì)人員：________________
決議內(nèi)容：_________________關(guān)于公司股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)的決議
主持人：_________________
記錄人：_________________
本次會(huì)議應(yīng)到會(huì)股東2人，實(shí)際到會(huì)股東2人，代表本公司股份數(shù)額100%。經(jīng)公司全體股東討論并一致同意，公司將進(jìn)行股東股權(quán)如下變更：_________________
原公司股東__________先生，愿意將其占本公司__________%的股權(quán)以人民幣_(tái)_________萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給__________先生;__________先生，愿意受讓該部分股權(quán)，參加本公司的經(jīng)營管理。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓前公司股東出資情況如下：_________________
__________，出資人民幣_(tái)_________萬元，占注冊(cè)資本__________%
__________，出資人民幣_(tái)_________萬元，占注冊(cè)資本__________%
股權(quán)轉(zhuǎn)讓后公司股東出資情況如下：_________________
__________，出資人民幣_(tái)_________萬元，占注冊(cè)資本__________;
自然人股東簽字：_________________
法人股東簽字蓋章：_________________
深圳市_______________有限公司(公章)
公司股東（董事）會(huì)決議 篇32
風(fēng)險(xiǎn)提示：
召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。會(huì)議時(shí)間：________年____月____日。會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議。參加會(huì)議人員：股東______、_______、________。全體股東均已到會(huì)。會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司______分公司工商注銷事宜。根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事______召集，執(zhí)行董事______主持，會(huì)議一致通過并決議如下：本公司于________年____月____日召開臨時(shí)股東會(huì)議，表決通過本公司_____分公司注銷事宜。截止________年____月____日，與本公司______分公司相關(guān)的清算工作及銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成，公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理_______分公司工商注銷事宜。全體股東簽字（蓋章）：____________有限公司________年____月____日
公司股東（董事）會(huì)決議 篇33
會(huì)議時(shí)間： 年 月 日
會(huì)議地點(diǎn)：在市區(qū)路號(hào)(會(huì)議室)
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或者定期)股東會(huì)議
參加會(huì)議人員：
1、原(全體)股東(或者股東代表)：________、________、________。
2、新增股東(或股東代表)：、。(無新股東的，刪除該項(xiàng))
(可以補(bǔ)充說明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)
會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長________主持會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商，(一致)通過如下決議：
一、同意公司原股東將所持有公司 %股權(quán)出資額為萬元人民幣以萬元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給(新)股東。(若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會(huì)，應(yīng)注明：原股東________、________放棄優(yōu)先受讓權(quán)。)
股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：
1、股東，認(rèn)繳注冊(cè)資本萬元人民幣，占注冊(cè)資本%；實(shí)繳注冊(cè)資本萬元人民幣。
2、股東，認(rèn)繳注冊(cè)資本萬元人民幣，占注冊(cè)資本%；實(shí)繳注冊(cè)資本萬元人民幣。
3、
二、同意將公司名稱變更為________有限公司。
三、同意將公司住所由變更為。
四、同意將公司經(jīng)營范圍由變更為(以上經(jīng)營范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項(xiàng)目為準(zhǔn)；涉及許可審批的經(jīng)營范圍及期限以許可審批機(jī)關(guān)審批的為準(zhǔn))。
五、公司董事、監(jiān)事(、經(jīng)理)的任免決定：
1、因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去________、________、________的董事職務(wù)，同意免去________、________的監(jiān)事職務(wù)；選舉________、________、________為新董事，繼續(xù)選舉原董事會(huì)成員________、________擔(dān)任新一屆董事會(huì)董事，公司新一屆董事會(huì)成員由________、________、________、________、________組成；選舉________、________為新監(jiān)事，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會(huì)成員________擔(dān)任新一屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由________、________、________和職工代表出任的監(jiān)事________、________組成。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)且任期屆滿的有限公司使用)
2、因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去________的執(zhí)行董事職務(wù)，同意免去________的監(jiān)事職務(wù)，同意免去________的經(jīng)理職務(wù)；本公司由________、________、________組成新股東會(huì)，選舉(或聘任)________為執(zhí)行董事，選舉(或聘任)________為監(jiān)事，選舉(或聘任)________為本公司經(jīng)理。(注：本項(xiàng)供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用)
3、同意免去________、________董事職務(wù)，增補(bǔ)________、________為公司董事；免去________、________監(jiān)事職務(wù)，增補(bǔ)________、________為公司監(jiān)事。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)但任職期限未滿的有限公司)
4、同意免去________執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉________為公司執(zhí)行董事；免去________監(jiān)事職務(wù)，重新選舉________為公司監(jiān)事；免去________經(jīng)理職務(wù)，重新聘用________為公司經(jīng)理。(注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司)
六、同意公司的注冊(cè)資本由萬元人民幣增加(減少)至萬元人民幣。本次增加(減少)的注冊(cè)資本萬元人民幣，其中由原股東A增加(減少)出資萬元人民幣，原股東B增加(減少)出資萬元人民幣，新股東C出資萬元人民幣。本次增加(減少)注冊(cè)資本后公司各股東出資及出資比例如下：
1、股東出資額萬元人民幣，占注冊(cè)資本%；
2、股東出資額萬元人民幣，占注冊(cè)資本%；
3、股東出資額萬元人民幣，占注冊(cè)資本%。
七、同意公司實(shí)收資本由萬元人民幣增加(減少)至萬元人民幣。本次增加(減少)的實(shí)收資本萬元人民幣，其中由原股東A增加(減少)出資萬元人民幣，原股東B增加(減少)出資萬元人民幣，新股東C出資萬元人民幣。
八、同意公司類型由變更為。
九、同意公司股東(________)的名稱(或者姓名)變更為(________)。
十、同意公司營業(yè)期限延長至年月日。
十一、同意公司因營業(yè)期限屆滿(或合并、分立，或其他原因)，擬予以解散，并成立清算組，其成員由________、________、________、________組成，其中由(________)擔(dān)任組長、由(________)擔(dān)任副組長。(注：本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營活動(dòng)而制定)
十二、其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明：。
十三、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。
原股東簽字、蓋章：
新增股東簽字、蓋章：
(無新股東的，刪除該項(xiàng))
(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)
________有限公司
年 月 日
公司股東（董事）會(huì)決議 篇34
時(shí)間：
地點(diǎn)：
參會(huì)人員：
主持人：
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議
根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司于 年 月 日以(書面或口頭等)的方式通知了公司全體股東，于 年 月 日在召開股東會(huì)，出席本次會(huì)議的股東共人，代表公司股東 %的表決權(quán)。
所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的%通過，符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。
決議事項(xiàng)如下：
風(fēng)險(xiǎn)提示：股東表決權(quán) 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是，公司章程另有規(guī)定的除外。
1、普通決議案：股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。
2、特別決議案：股東會(huì)會(huì)議作出：
① 修改公司章程;
② 增加或者減少注冊(cè)資本的決議;
③ 以及公司合并、分立、解散或者清算;
④ 變更公司形式的決議;
⑤ 其他對(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
一、通過公司章程。
二、同意本公司不設(shè)董事會(huì)，委派為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。
三、公司執(zhí)行董事為公司法定代表人。
四、同意本公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，委派為公司監(jiān)事。
五、委托為代理人辦理公司工商變更登記手續(xù)。
股東表決情況：以上決定內(nèi)容全體股東一致表決通過。
股東簽字(蓋章)：
年 月 日
公司股東（董事）會(huì)決議 篇35
時(shí)間：
地點(diǎn)：
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議
根據(jù)《公司法》及本公司章程的規(guī)定，公司股東______于______年____月____日召開臨時(shí)會(huì)議，全體股東參加會(huì)議，股東會(huì)會(huì)議一致通過并決議如下：
1、通過公司章程并制定______有限責(zé)任公司。
2、公司住所：
3、公司經(jīng)營范圍：
4、公司注冊(cè)資本______萬元，實(shí)收資本______萬元，具體出資情況如下：
（1）股東名稱（姓名）：
（2）出資方式：
（3）認(rèn)繳出資額及比例：
（4）認(rèn)繳出資額______萬元、出資比例______％。
5、通過公司章程。
6、任命（或：委派）______為公司執(zhí)行董事，任期______年；（或：成立公司董事會(huì)，任命[或：委派]______、______、______等人為董事，任期______年）。
7、任命（或：委派）______為公司的監(jiān)事，任期______年；（或：成立公司監(jiān)事會(huì)，任命[或：委派]______、______、______等人為監(jiān)事，任期______年）。
8、指定本公司擬任______（或者：委托中介代理機(jī)構(gòu)______）辦理本公司設(shè)立登記事宜。
股東（蓋章或簽名）：
年 月 日