年度股東大會(huì)決議（精選3篇）

年度股東大會(huì)決議 篇1

　　__________公司于_________年____月____日在______召開了_______20__年度股東大會(huì)。出席會(huì)議的股東代表11人，代表的股份為______萬股。占公司總股本______萬股的______%。本次股東大會(huì)符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)過認(rèn)真討論審議，以記名投票方式表決通過了以下決議：

　　1.審議通過了公司_________年董事會(huì)工作報(bào)告。

　　總有效表決為______萬股，其中：同意______萬股，占有效表決權(quán)的____%;反對(duì)____萬股，占有效表決權(quán)的____%;棄權(quán)______萬股，占有效表決權(quán)的____%。

　　2.審議通過了公司_________年工作總結(jié)及_________年工作計(jì)劃。

　　總有效表決為______萬股，其中：同意______萬股，占有效表決權(quán)的____%;反對(duì)____萬股，占有效表決權(quán)的____%;棄權(quán)______萬股，占有效表決權(quán)的____%。

　　3.審議通過了公司_________年財(cái)務(wù)決算報(bào)告及_________年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告。

　　總有效表決為______萬股，其中：同意______萬股，占有效表決權(quán)的____%;反對(duì)____萬股，占有效表決權(quán)的____%;棄權(quán)______萬股，占有效表決權(quán)的____%。

　　4.審議通過了公司_________年利潤(rùn)分配的方案基本內(nèi)容為：由于可供分配的利潤(rùn)為0，決定_________年不分配。

　　總有效表決為______萬股，其中：同意______萬股，占有效表決權(quán)的____%;反對(duì)____萬股，占有效表決權(quán)的____%;棄權(quán)______萬股，占有效表決權(quán)的____%。

　　5.審議通過了公司投資管理權(quán)限的議案，基本內(nèi)容為：總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批預(yù)算內(nèi)經(jīng)營(yíng)性資金的使用，一次性審批權(quán)限為：項(xiàng)目資金使用____萬元，投資____萬元人民幣。超出權(quán)限或預(yù)算外的，應(yīng)提交董事會(huì)討論。董事會(huì)運(yùn)用公司資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的權(quán)限為不超過公司凈資產(chǎn)的____%，董事會(huì)對(duì)外投資的權(quán)限為不超過公司凈資產(chǎn)的____%，超出權(quán)限的應(yīng)提交股東大會(huì)討論。

　　總有效表決為______萬股，其中：同意______萬股，占有效表決權(quán)的____%;反對(duì)____萬股，占有效表決權(quán)的____%;棄權(quán)______萬股，占有效表決權(quán)的____%。

　　6.審議通過了_________年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

　　總有效表決為______萬股，其中：同意______萬股，占有效表決權(quán)的____%;反對(duì)____萬股，占有效表決權(quán)的____%;棄權(quán)______萬股，占有效表決權(quán)的____%。

　　7.審議通過了資本公積彌補(bǔ)以前年度虧損的議案。

　　總有效表決為______萬股，其中：同意______萬股，占有效表決權(quán)的____%;反對(duì)____萬股，占有效表決權(quán)的____%;棄權(quán)______萬股，占有效表決權(quán)的____%。

　　本次股東大會(huì)由_________律師事務(wù)所_________律師見證，并出具律師意見書，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、公司章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。

　　特此公告

　　_________公司董事會(huì)

　　_________年____月____日

年度股東大會(huì)決議 篇2

　　會(huì)議時(shí)間：_________________年__________月_____日

　　會(huì)議地點(diǎn)：_________________在本公司辦公室

　　會(huì)議性質(zhì)：_________________臨時(shí)股東會(huì)議

　　參加會(huì)議人員：_________________1、原股東：_________________、__________。2、新增股東：_________________。

　　會(huì)議議題：_________________協(xié)商表決本公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及變更法定代表人事宜。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程，本次股東會(huì)由公司執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事__________主持會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商，一致通過如下決議：_________________

　　一、同意公司原股東__________將所持有公司__________%股權(quán)出資額為__________萬元人民幣以__________萬元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給新股東__________。

　　股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：_________________

　　1、股東__________，認(rèn)繳注冊(cè)資本__________萬元人民幣，占注冊(cè)資本__________%;實(shí)繳注冊(cè)資本__________萬元人民幣。

　　2、股東__________，認(rèn)繳注冊(cè)資本__________萬元人民幣，占注冊(cè)資本__________%;實(shí)繳注冊(cè)資本__________萬元人民幣。

　　二、公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理的任免決定：_________________

　　因股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓，股東會(huì)重新選舉新一屆的執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去__________執(zhí)行董事及經(jīng)理的職務(wù)，本公司由__________、__________組成新股東會(huì)，選舉__________為新的執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

　　三、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。

　　注意事項(xiàng)：_________________

　　1.以上股東會(huì)決議的變更事項(xiàng)，正式行文時(shí)，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況選擇相應(yīng)的內(nèi)容，其中第五條的1、2、3、4點(diǎn)內(nèi)容，應(yīng)根據(jù)設(shè)立董事會(huì)或者設(shè)立執(zhí)行董事以及是否任期屆滿的實(shí)際情況選擇其中一項(xiàng)內(nèi)容。

　　2.變更登記事項(xiàng)涉及修改章程的，所作出決議須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的原股東會(huì)、新股東會(huì)通過，出席股東如有反對(duì)或棄權(quán)的應(yīng)列明所占表決權(quán)比例。

　　3.本股東會(huì)決議范本適用于有限公司(不含國(guó)有獨(dú)資)的變更登記。

　　4.股東為非自然人的，“出席會(huì)議股東”應(yīng)寫明其單位名稱，如需列明其出席代表姓名，可在單位名稱后加“(出席代表：______________)”。

　　________年_______月_____日

年度股東大會(huì)決議 篇3

　　本協(xié)議于________年____月____日由以下各方在中國(guó)______市簽署，以下為原股東的基本信息：甲方（原股東）：地址：聯(lián)系方式：乙方（原股東）：地址：聯(lián)系方式：丙方（原股東）：地址：聯(lián)系方式：風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股，需要訂立增資擴(kuò)股協(xié)議時(shí)，公司現(xiàn)有股東有權(quán)優(yōu)先按照實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資，有約定的除外。所以，在引進(jìn)新股東投資入股的情況下，需要老股東作出聲明放棄全部或部分優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)利。如果沒有，現(xiàn)有股東提出異議，該協(xié)議將被認(rèn)定無效。各方依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及各方之間的債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成協(xié)議內(nèi)容如下：

　　第一章　總則

　　1.1公司的名稱及住所

　�。�1）公司的中文名稱：____________________________________________________________；公司的英文名稱：_______________________________________________________________。

　　（2）公司的注冊(cè)地址：___________________________________________________________。

　　1.2公司的組織形式：有限責(zé)任公司。公司的股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

　　第二章　股東

　　2.1公司由以下各方作為股東出資設(shè)立：

　�。�1）甲方住所：_________________________________________；

　　（2）乙方住所：_________________________________________；

　�。�2）丙方住所：_________________________________________。

　　第三章　公司宗旨與經(jīng)營(yíng)范圍

　　3.1公司的經(jīng)營(yíng)宗旨為_____________________________________。

　　3.2公司的經(jīng)營(yíng)范圍為_____________________________________。風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　有限責(zé)任公司股東會(huì)對(duì)增加公司資本作出決議，必須經(jīng)代表23以上有表決權(quán)的股東通過。股份有限公司增加資本也必須由股東大會(huì)作出決議。股東大會(huì)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的23以上通過。

　　違反上述條件和程序的，將導(dǎo)致企業(yè)增資的無效或者撤銷。

　　第四章　股東增資擴(kuò)股

　　4.1公司擬增資注冊(cè)資本為人民幣_(tái)___________萬元，每股____________元。

　　4.2公司股東的出資額和出資比例：甲方：出資額（萬元）____________，出資比例（%）____________；乙方：出資額（萬元）____________，出資比例（%）____________；丙方：出資額（萬元）____________，出資比例（%）____________。風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　為了保護(hù)投資人的權(quán)益，順利通過驗(yàn)資，公司應(yīng)當(dāng)開設(shè)驗(yàn)資專戶。驗(yàn)資的目的是驗(yàn)證公司注冊(cè)資本的變更事宜是否符合法定程序，注冊(cè)資本的增加是否真實(shí)，相關(guān)的會(huì)計(jì)處理是否正確。

　　4.3股東的出資方式

　　（1）對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，將評(píng)估后的資產(chǎn)在剝離非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及不良資產(chǎn)后作為甲、乙、丙三方對(duì)公司的出資，其出資額共計(jì)人民幣_(tái)_____________萬元；

　�。�2）各方同意，對(duì)評(píng)估的確認(rèn)值與上述評(píng)估值有差別，則各方的實(shí)際出資額及出資比例按國(guó)有資產(chǎn)管理部門的確認(rèn)值進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　第五章　股東的權(quán)利與義務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　經(jīng)依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證明后，公司即應(yīng)召開股東會(huì)，增選董事、監(jiān)事，修改章程；然后召開新一屆董事會(huì)，對(duì)公司管理層進(jìn)行改組。為公司的日常經(jīng)營(yíng)提供良好的規(guī)范制度，控制公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)。

　　需注意，公司應(yīng)根據(jù)股東會(huì)決議，對(duì)股東名冊(cè)進(jìn)行相應(yīng)修改、向新股東簽發(fā)出資證明書。

　　5.1公司股東享有下列權(quán)利：

　　（1）按照其所持有的出資額享有股權(quán)；

　�。�2）依法獲取股利股息及其他形式的利益分配權(quán)；

　�。�3）參加股東會(huì)議并行使表決的權(quán)利；

　�。�4）依照法律、行政法規(guī)及《債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)協(xié)議書》的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與、質(zhì)押其所持有的公司股權(quán)；

　　（5）公司終止或者清算時(shí)，參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配權(quán)；

　�。�6）法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。

　　5.2公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：

　�。�1）遵守公司章程；

　�。�2）按期繳納出資；

　　（3）以其所認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任；

　�。�4）在公司登記注冊(cè)后，不得抽回出資；

　　（5）法律法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。

　　5.3公司高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)有違反法律法規(guī)或公司章程規(guī)定，或有其他給公司造成損害的行為的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；公司的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)未按照前款規(guī)定執(zhí)行的，公司股東有權(quán)要求公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)執(zhí)行。

　　第六章　承諾和保證

　　6.1在本協(xié)議簽署之日起至債轉(zhuǎn)股完成日止的期間內(nèi)，甲、乙、丙三方保證：

　�。�1）公司將按照正常及合理方式維持并保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，公司的所有資產(chǎn)處于良好狀態(tài)；

　　（2）公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)將不會(huì)對(duì)今后公司的業(yè)務(wù)及資產(chǎn)產(chǎn)生不利影響；

　�。�3）公司不得存在任何的其他經(jīng)營(yíng)性或非經(jīng)營(yíng)性負(fù)債以及引起該等負(fù)債之威脅；

　　（4）公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)不違反國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)的規(guī)定；

　�。�5）公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)不會(huì)發(fā)生重大變化；

　　（6）公司未經(jīng)資三方事先書面同意，將不會(huì)自行出售、出租、轉(zhuǎn)讓其任何資產(chǎn)，也不會(huì)將任何資產(chǎn)和權(quán)益進(jìn)行任何形式的抵押、質(zhì)押或保證；

　�。�7）甲、乙、丙方任何可能對(duì)公司資產(chǎn)和權(quán)益產(chǎn)生重大不利影響的活動(dòng)或事件，其中屬于公司擬實(shí)施的舉措將事先征得資產(chǎn)管理公司的書面同意；公司的財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)若發(fā)生重大變化，或任何不利變化，甲、乙、丙方互相通知并提出解決或處理的方案或措施。

　�。�8）及時(shí)處理除上述條款所述之外的公司的一切歷史遺留問題，并保證不會(huì)因這些問題對(duì)公司的設(shè)立和經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

　　第七章　公司的財(cái)務(wù)與分配

　　7.1公司執(zhí)行國(guó)家工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。

　　7.2　利潤(rùn)分配公司的稅后利潤(rùn)在彌補(bǔ)虧損和依法提取法定公積金、盈余公積金、法定公益金后，按股東的出資比例進(jìn)行分配。

　　第八章　公司的籌建及費(fèi)用

　　8.1　授權(quán)各方在此共同授權(quán)______辦理公司增資擴(kuò)股一切事宜，包括但不限于辦理公司的變更登記、準(zhǔn)備公司章程等法律文件并獲取所有必要的政府主管部門的批準(zhǔn)等。

　　8.2各方承諾：

　�。�1）為公司增資擴(kuò)股之目的，將向相對(duì)方提供一切必要的支持和協(xié)助；

　　（2）在公司增資擴(kuò)股過程中由于任何一方的過錯(cuò)致使公司或其他方利益受損的，由過錯(cuò)方承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　第九章　爭(zhēng)議解決

　　9.1各方在執(zhí)行本協(xié)議過程中所發(fā)生的任何爭(zhēng)議，均應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將相關(guān)爭(zhēng)議提交______仲裁委員會(huì)，按照該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁解決。仲裁裁決對(duì)各方具有最終的法律約束力。

　　第十章　違約責(zé)任

　　10.1因甲、乙、丙三方違反本協(xié)議項(xiàng)下的任何承諾、義務(wù)致使公司增資擴(kuò)股未能完成或在公司增資擴(kuò)股完成后對(duì)丙方的權(quán)益造成損害，甲、乙、丙三方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償公司由此導(dǎo)致的一切損失。

　　10.2若任何一方違反了其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何一項(xiàng)義務(wù)，則違約方應(yīng)對(duì)其違約行為向守約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，守約方有權(quán)要求違約方賠償其因上述違約行為遭受的任何損失。

　　第十一章　其他1

　　1.1　法律適用本協(xié)議的解釋、效力、履行及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。1

　　1.2　協(xié)議修改未經(jīng)各方協(xié)商一致并簽署書面協(xié)議，任何一方不得變更、修改或解除本協(xié)議中的任何條款。1

　　1.3如果由于不可歸則于甲、乙、丙三方的原因致使增資擴(kuò)股未能完成，則任何乙方對(duì)公司的原有債權(quán)保持不變，任何一方有權(quán)對(duì)公司依據(jù)原貸款協(xié)議或貸款合同對(duì)其承擔(dān)的涉及增資擴(kuò)股部分的債務(wù)和義務(wù)進(jìn)行追索。1

　　1.4　未盡事宜本協(xié)議執(zhí)行過程中的其他未盡事宜，由各方本著友好合作精神協(xié)商解決。1

　　1.5　文本本協(xié)議正本一式______份，各方各執(zhí)______份，各份具有同等法律效力。1

　　1.6　生效本協(xié)議經(jīng)各方授權(quán)代表簽署后生效。甲方（蓋章）：授權(quán)代表（簽字）：乙方（蓋章）：授權(quán)代表（簽字）：丙方（蓋章）：授權(quán)代表（簽字）：____________公司法定代表人：