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董事會(huì)任命決議

發(fā)布時(shí)間:2023-06-18

董事會(huì)任命決議(精選3篇)

董事會(huì)任命決議 篇1

  經(jīng)股東會(huì)研究決定:朱文華為南昌市和佳貿(mào)易股份有限公司執(zhí)行董事。

  張紅鷹為南昌市和佳貿(mào)易股份有限公司監(jiān)事。

  股東簽名:

  年 月 日

  任 命 書

  經(jīng)研究決定:朱文華為南昌市和佳貿(mào)易股份有限公司總經(jīng)理。

  南昌市和佳貿(mào)易股份有限公司 執(zhí)行董事

  年 月 日

董事會(huì)任命決議 篇2

  根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,XX公司董事會(huì)于年月日在(注:地點(diǎn))召開會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事X人,實(shí)到X人,所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事表決權(quán)80%同意通過,會(huì)議的召集程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的規(guī)定。決議內(nèi)容如下:

  (一)新設(shè)情形:選舉擔(dān)任公司董事長。選舉擔(dān)任公司副董事長。(注:未設(shè)可刪去此項(xiàng))聘任擔(dān)任公司經(jīng)理。以上任期均為三年。根據(jù)本公司《章程》,(董事長/經(jīng)理) 為公司法定代表人。

  (二)變更情形:1、選舉擔(dān)任公司董事長,免去原董事長職務(wù)。2、選舉擔(dān)任公司副董事長。免去原副董事長職務(wù)。(注:未設(shè)可刪去此項(xiàng))3、聘任擔(dān)任公司經(jīng)理,解聘原經(jīng)理職務(wù)。根據(jù)本公司《章程》,公司法定代表人由變更為。

  與會(huì)董事簽名:

  年月日(公司蓋章)

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董事會(huì)任命決議 篇3

  本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

  一、會(huì)議召開情況

  (一)會(huì)議召集人: (說明本次監(jiān)事會(huì)的召集人, 董事會(huì)的召集人為監(jiān)事會(huì)主席) (二)會(huì)議召集時(shí)間: (列明現(xiàn)場會(huì)議召集的日期和時(shí)間)

  (三)會(huì)議召集方式:(如通過直接送達(dá)、傳真、電子郵件等送達(dá)會(huì)議通知;通過電話進(jìn)

  行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄等。)

  (四)會(huì)議召開時(shí)間: (列明現(xiàn)場會(huì)議召開日期和時(shí)間)

  (五)會(huì)議召開地點(diǎn):(列明現(xiàn)場會(huì)議的地點(diǎn)-公司所在地或公司章程規(guī)定的地方) (六)會(huì)議表決方式:(如“現(xiàn)場投票表決”)

  (七)會(huì)議主持人:(說明本次監(jiān)事會(huì)的主持人, 董事會(huì)的主持人為監(jiān)事會(huì)主席)

  本次(或臨時(shí))監(jiān)事會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定,合法有效。 二、會(huì)議出席情況

  本次(臨時(shí))監(jiān)事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事、(監(jiān)事代理人)x人,實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事、(監(jiān)事代理人)x人,會(huì)議有效表決票數(shù)為x票。 三、提案/議案審議情況

  1、審議通過《關(guān)于議案》 (審議內(nèi)容:)

  表決結(jié)果:其中票同意,占全體監(jiān)事的%,票反對,票棄權(quán)。 2、審議通過《關(guān)于議案》 (審議內(nèi)容:)

  表決結(jié)果:其中票同意,占全體監(jiān)事的%,票反對,票棄權(quán)。 (列明1、委托他人出席和缺席的監(jiān)事人數(shù)和姓名、缺席的理由和受托監(jiān)事姓名。2、涉及關(guān)聯(lián)交易的,說明應(yīng)當(dāng)回避表決的監(jiān)事姓名、理由和回避情況)

  四、備查文件

  附:《決議》等

  份有限公司監(jiān)事會(huì)

  X年XX月XX日

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    根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本出資人決定:同意修改公司章程,具體修改內(nèi)容見x有限公司章程修正案。杭州有限股東法人(含其他組織)股東蓋章:把章程里關(guān)于地址的約定做下修改。...

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    第 屆董事會(huì)第 次會(huì)議決議(公司名稱)董事會(huì)會(huì)議于 年 月 日在本公司會(huì)議室召開,公司 主持會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事 人,實(shí)到董事 人。公司監(jiān)事會(huì)成員和其他部分高級管理人員列席會(huì)議,符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。...

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    第____屆董事會(huì)第_____會(huì)議決議北京aaa股份有限公司(以下稱公司)第____屆董事會(huì)第____次會(huì)議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出,會(huì)議于_____年____月______下午在公司會(huì)議室召開。...

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    會(huì)議時(shí)間:________會(huì)議地點(diǎn):________出席會(huì)議股東(董事):________有限公司股東(董事)會(huì)第____次會(huì)議于____年____月____日在____召開。...

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    20xx年 月 日我公司召開了股東大會(huì),全體股東參加了會(huì)議,會(huì)議就公司對外擔(dān)保一事形成以下決議:1、同意為 向 借款人民幣 元(大寫人民幣 元整),借款期限: 月,從 年 月 日起至 年 月 日止(具體借款時(shí)間和本金利息以簽訂的借款合同書為準(zhǔn)...

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    日期: 20xx 年 6 月 30 日地點(diǎn):公司會(huì)議室應(yīng)出席股東:田有志,田有崗,田龍新,郝振江實(shí)到股東:田有志,田有崗,田龍新,郝振江記錄人:董曉芳會(huì)議于20xx年6月30日以電話形式通知各位股東,應(yīng)到4人,實(shí)到4人,代表股份1000萬元,占公司...

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    會(huì)議時(shí)間:________會(huì)議地點(diǎn):________出席會(huì)議股東(董事):________有限公司股東(董事)會(huì)第____次會(huì)議于____年____月____日在____召開。...

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    _____________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________ 召開了____ 股東會(huì)全體會(huì)議。本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。...

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    _____________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________ 召開了____ 股東會(huì)全體會(huì)議。本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。...

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    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 新疆金風(fēng)科技股份有限公司(以下簡稱公司)董事會(huì)于20xx 年12月30日在北京金風(fēng)科創(chuàng)風(fēng)電設(shè)備有限公司三樓會(huì)議室及新疆金 風(fēng)科技股份有限公...

  • 決議
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