股東會議紀要最新范文（精選5篇）

股東會議紀要最新范文 篇1

　　長沙龍輝機床有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人，實到24人，另有2人請假但委托他人代行股權。

　　會議由CZN董事長主持。

　　會議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。

　　CZN董事長代表董事會向會議提交了《關于增股解決土地出讓金方案》和《關于內部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。

　　以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。

　　經股東大會表決，結果如下：

　　一、《關于增股解決土地出讓金方案》表決結果：

　　1.同意的股權數：70萬

　　2.不同意的股權數:135萬

　　3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權數：95萬(視作棄權或未表決)

　　同意的股權數占總股權數的23.33%，根據《中華人民共和國公司法》第44條規定，增加或減少注冊資本，必須經三分之二以上的表決權的股東通過。本表決實際同意的股權數未達到三份之二股權。因此，本方案未予通過。

　　二、《關于內部集資解決土地出讓金方案》表決結果:

　　1.同意的股權數:193萬

　　2.不同意的股權數:21萬

　　3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權數:86萬(視作棄權或未參與表決)。

　　表決同意本方案的股權數占總股權數的64.33%,超過了半數股權同意，其程序和有效性符合有關法律規定。因此，《關于內部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。

　　三、會議要求董事會制定詳細的《內部集資實施細則》，就集資款項建立專戶管理，專款專用。

　　長沙龍輝機床有限公司

　　第六次股東臨時會議通過

　　20xx年12月1日

　　附:全體股東簽名:

股東會議紀要最新范文 篇2

　　時間:XX年3月5日

　　地點:長沙xx公司辦公室

　　出席人:

　　主持人:記錄員:

　　會議內容:一、確認公司股東及各自出資額;

　　二、討論公司地址的變更;

　　三、討論選舉產生公司董事會成員;

　　四、討論選舉產生公司監事;

　　五、討論公司法人代表改由經理擔任。

　　五、討論公司營業期限的變更

　　六、修改通過《公司章程》

　　會議決議:經股東會討論，形成如下決議:

　　一、同意確認公司股權發生變更后，公司股東及股東出資額為:

　　姓名認繳出資實繳出資出資方式

　　金額比例金額比例

　　xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

　　xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資

　　xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資

　　xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資

　　二、同意公司住所由現在的長沙變更為長沙市

　　三、同意推舉為公司董事會成員。

　　四、同意推舉為公司監事，為公司經理。

　　五、確認同意公司法人代表改由經理擔任。

　　六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

　　七、同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。

　　八、同意公司營業期限由8年變更為20xx年。

　　九、同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。

　　全體股東簽名:

股東會議紀要最新范文 篇3

　　9月11日臨時股東大會信息：

　　秦總回答投資者問題

　　一，競品的終端攔截:這是個常態化的問題，公司一直很重視解決;低價產品對高價產品的終端攔截更容易;公司的對策，是加強服務，通過現場熬膠，體現產品的品質品位和價值，開拓新消費者，高端消費者;從熬膠到膏方，從滋補國寶到滋補國禮。廣告：滋補養生，用東阿阿膠!膏方聚焦高端人群，發展迅速，前景較好。

　　二，基地驢皮收購問題：基地的驢皮做不到100%收購，能達到80%就很好。品類的發展，龍頭品牌受益，這是公司的戰略看法。

　　三，終端銷售增長：今年1-8月，總體終端銷售增長30%左右，但由于前幾年提價預期導致的囤貨行為，渠道有存貨，影響公司發貨(控貨)不多;如：廣東市場終端銷售增長80%，消費者回歸和新高客戶開發不錯。成都市場，終端阿膠塊銷售增加48%，因為太極的阿膠上市，辦事處加強了終端服務和維護。

　　四，阿膠塊由于資源限制堅持價值回歸戰略;復方阿膠漿走放量的道路，在沒充分準備(各地備案)好前，謹慎提價。桃花姬今年調整策略，從禮品到自用裝的延續，做為快消品來設計推廣。桃花姬，人力物力聚焦北京，實體店取得成功模式后向全國推廣;廣告：吃出來的美麗!

　　五，目前控貨結束，積極準備兩節和旺季到來，估計春節前阿膠塊市場會出現短缺現象，公司對于今年阿膠放量是有把握的。7,8月淡季，發貨有下降，渠道估計有300左右囤貨。

　　六，驢肉銷售：今年調整市場方向，聚焦北京，高端餐飲，銷售增長一倍多，價格同比提高10元，接近盈虧線。

　　七，從公司和南方所市場調研看，阿膠塊的做了20個省會城市的調研，忠誠度80%;阿膠漿忠誠度80%;浙江是多品牌;上海廣東單品牌東阿阿膠優勢明顯;縣級市場小品牌較多。

　　八，耐斯合作：昨天耐斯董事長來東阿，目前商談中。這是當地政府招商項目，享受政策優惠，如很低的土地使用費;也看重耐斯的技術研發能力等。有實質進展會公告。

　　九，人才引進，一直進行中，人才市場化;重點是系統全面的人才引進。

股東會議紀要最新范文 篇4

　　王律師

　　涉及當事人隱私，人名等均采用化名

　　會議時間：XX年7月日

　　會議地點：在本公司會議室

　　會議性質：臨時股東會會議

　　召集人：王

　　會議通知時間：XX年7月日

　　會議通知方式：書面通知

　　出席會議股東：，，，

　　主持人： 王

　　會議審議事項：

　　一、 罷免和更換公司監事;

　　二、 增加公司注冊資本;

　　三、 修改公司章程。

　　會議決議：

　　一、就第一項審議事項，

　　代表?%表決權的股東同意，

　　代表?%表決權的股東反對，達成如下決議：

　　免去李監事職務，選舉譚為公司監事。

　　上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

　　二、就第二項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表

　　%表決權的股東反對，達成如下決議：

　　增加公司注冊資本人民幣536萬元。

　　上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

　　三、就第三項審議事項，代表 %表決權的股東同意，

　　代表%表決權的股東反對，達成如下決議：

　　修改公司章程，增加如下內容：

　　1. 股東有下列情形之一，股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：

　　(1)股東違反出資義務;

　　(2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;

　　(3)非經代表三分之二以上表決權的股東同意，自營或為他人經營與公司同類或相競爭的業務;為自己或者他人謀取屬于公司的商業機會;

　　(4)侵害公司商業秘密;

　　(5)詆毀公司商業信譽;

　　(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

　　股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。

　　2. 考慮到公司目前的經營規模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。

　　股東簽字：

　　年 月 日

股東會議紀要最新范文 篇5

　　今日召開了臨時股東大會，公司高管就市場最近較為關心的問題和與會投資者做了溝通。具體如下:

　　機場收費改革方案對上海機場收入影響的測算非常保守。針對上周三在股市引起了股價大幅下挫的公告，公司對于其測算的細節做了如下解釋:

　　1.整體來看，該次收費的調整導致了公司外航和內航內線收入的下降(具體原因請參見我們3月13日的簡評);內航外線的收費標準由于向外航收費標準靠攏而有個較大的提升。此外，航空性資產如值機柜臺等的租賃收入也有所下調。根據公司的測算實際影響為2.41億元(見表1)，相對20xx年收入下降7.7%，低于公司公告的大致估算數10%;此外，公司在該次的估算中，是做了最為保守的計算，即使是2.41億元還是在一定程度上高估了實際的影響;

　　2.公司同時表示，新的機場收費中提到可以針對經停上海的國際航班征收旅客過港費和安檢費。由于上海市場的重要性，目前許多航空公司的國際航線紛紛經停上海機場，以期搭載一些當地的旅客，提升航班的客座率并覆蓋上海航空(行情股吧)市場。公司在測算時并沒有將該部分新增的收入考慮進去。此外，由于該次機場收費改革忽略了對于全貨機航班收入的影響，公司目前也正在做一些相應的方案，計劃和民航局就貨運航班做一些專項建議，希望貨運航班收入受到的負面影響能相應減少。

　　3.我們3月13日發布的簡評中提到的一些積極因素依然存在。其中包括:1)20xx年的實際客座率水平將會比測算所有的要高，旅客過港費收入會高于測算數;2)人民幣定價消除了公司的匯率風險;3)

　　航空主要收費標準仍有10%的上浮空間;4)內航外線收入水平仍有較大的提升空間。

　　公司領導層對于未來業務的發展充滿信心。公司未來的增長亮點主要在于:

　　1.新的航站樓投入使用后，上海機場的設施瓶頸將會打開，吞吐量的增長將會有一個較好的回升。新的航站樓將進一步推進上海機場的樞紐建設。從航空公司分布來看，國航以及星空聯盟的成員航空公司均將進駐2號航站樓，這便于航空聯盟成員們更好的協調航線網絡，打造樞紐。同時，2號航站樓進出港旅客不再分流，中轉時間大幅下降。根據公司領導介紹，新航站樓的國內中轉時間為19分鐘，國際中轉時間為20分鐘，均低于國際民航業對于航班有效中轉時間的要求。

　　2.搬入新的航站樓之后，非航業務的增長將會是一個亮點。2號航站樓使用初期非航業務面積將會達到2萬平方米，是目前1號航站樓的兩倍。同時，如果中轉旅客的增多，對于機場的非航業務收入也是一個很好的促進。因為通常情況下，由于時間充裕，中轉旅客的人均消費要遠高于出發旅客。

　　其他。公司同時表示，目前也在積極的和上海稅務局溝通，爭取一些有利的政策。我們認為，公司所指的應該是新稅法下對于國家重點扶持的基礎設施企業的“三免三減半”稅收優惠政策。此外，公司該次并沒有就資產注入一事做更多的評論。我們還是維持資產注入最早也要在下半年的判斷。

　　從上周三的公告之后，公司股價已經連續下跌了23.4%。我們雖然看好公司長期增長的前景，但公司近期內依然缺乏較好的催化劑，我們建議投資者近期先持觀望態度，可以等到市場不確定因素消除后再行介入。