董事會會議決議書范文（通用3篇）

董事會會議決議書范文 篇1

　　會議時間： 年 月 日

　　會議地點(diǎn)：

　　現(xiàn)任董事會成員：

　　出席會議的人員：

　　決議事項(xiàng)：

　　有限公司董事會第 次

　　會議于 年 月 日在 召開。 本公司全體董事出席會議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過以下決議：

　　一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司(新)。

　　二、 有限公司(新)注冊資金為 萬元，本公司占其中 %股權(quán)，以 形式出資。

　　三、 有限公司(新)經(jīng)營范圍是：

　　四、聲明：本次會議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。

　　董事長： 副董事長： 董事：

　　(蓋公章)

　　年 月 日

董事會會議決議書范文 篇2

　　(公司名稱)有限公司董事會決議

　　(公司名稱)有限公司于 年 月 日 市 路 號召開董事會會議。應(yīng)參加會議董事為 人，實(shí)際參加會議董事 人，符合有限公司章程規(guī)定，會議有效。與會董事就本公司作為獨(dú)家發(fā)起人，采取社會募集方式設(shè)立股份有限公司(以下簡稱股份公司)事宜，經(jīng)過討論以舉手表決方式，以 票贊成， 票反對，通過了以下決議：

　　1.本企業(yè)作為獨(dú)家發(fā)起人，采用社會募集方式設(shè)立股份公司。

　　2.本次設(shè)立股份公司將本企業(yè)的部分經(jīng)營性資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及相干負(fù)債重組，以經(jīng)有關(guān)中介機(jī)構(gòu)評估后的凈資產(chǎn)折股投入股份公司，該凈資產(chǎn)值以省國有資產(chǎn)管理局確實(shí)認(rèn)數(shù)為準(zhǔn)。

　　3.本次資產(chǎn)重組的原則有：

　�、賱冸x非經(jīng)營性資產(chǎn)，提高股份公司的贏利能力;

　　②剝離不良資產(chǎn)，優(yōu)化股份公司的資本結(jié)構(gòu);

　�、鄱沤^同業(yè)競爭，減少關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易應(yīng)完全按市場原則來進(jìn)行。

　　4.本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司，作為發(fā)起人認(rèn)購股。

　　5.股份公司在資產(chǎn)重組完成后，應(yīng)及時完成注冊手續(xù)，早日向中國證監(jiān)會申報材料，以便向境內(nèi)社會公眾公開發(fā)行A股，同時在證券交易所上市交易。

　　6.本企業(yè)作為股份公司的獨(dú)家發(fā)起人，在本次設(shè)立股份公司過程中，承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)：

　�、侔醇s定的時間和方式認(rèn)購股份公司股份;

　�、诒酒髽I(yè)認(rèn)購股份公司的股份在3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓;

　�、墼O(shè)立股份公司的費(fèi)用，在股份公司成立后，由股份公司承擔(dān);如果未能成立的，由本企業(yè)承擔(dān)。

　　7.由，……等 人共組成股份公司籌委會，其中委托為主任。

　　8.現(xiàn)授權(quán)股份公司籌委會負(fù)責(zé)辦理股份公司設(shè)立股票發(fā)行與上市的一切相干事宜。

　　本決議符合《中華人民共和國公司法》的規(guī)定。

　　出席會議的董事簽名：

　　日期

董事會會議決議書范文 篇3

　　一、時間： 年 月 日

　　二、地點(diǎn)：

　　三、與會董事： 、 、 、 、

　　董事會會議應(yīng)到董事 名，實(shí)到董事 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。

　　四、議題：關(guān)于本公司申請貸款、申請保證擔(dān)保及提供反擔(dān)保之事宜。

　　五、決議

　　與會董事經(jīng)審議，表決一致通過以下決議：

　　1、董事會同意向 萬元，借款期間為一年，

　　借款用途為 。

　　2、董事會同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心申請保證擔(dān)保。

　　3、董事會同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心提供以下反擔(dān)保措施：

　�、� ② ③

　　董事簽章：

　　深圳 公司(公章)

　　年 月 日