關于注銷子公司的議案（精選3篇）
關于注銷子公司的議案 篇1
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、概述
x年12月19日，新疆石油技術股份有限公司(以下簡稱“公司)召開了第
五屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于注銷子公司的議案》。為了降低管理成本、提高運營效率、充分整合資源，公司決定注銷全資子公司新疆油田技術服務有限公司(以下簡稱“”)及新疆錦暉石油技術服務有限公司(以下簡稱“錦暉”)。
本次注銷事項不涉及關聯交易，也不構成重大資產重組。
二、子公司基本情況
1、新疆油田技術服務有限公司
公司于x年8月25日召開第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于投
資設立全資子公司的議案》;x年12月8日，獲得了克拉瑪依地區工商局頒發的《企
業法人營業執照》。
(1)住所:新疆克拉瑪依市友誼路251號
(2)注冊資本:7561萬元人民幣(其中現金出資500萬元、實物資產出資7061萬
元)，實際現金出資500萬元。
(3)法定代表人:佟國章
(4)公司類型:有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)
(5)經營范圍:石油天然氣勘探開發技術服務;油氣田地質研究;鉆井、修井、測井、油氣田生產運營與管理;井下作業(酸化、壓裂、連續油管作業、堵水、調剖、清蠟、防蠟、制氮注氮、氣舉等);油氣田動態監測;油氣田二次、三次開采技術與方案研究及應用;油氣田生產化學分析;儀器儀表的維修與檢測;儲油罐機械清洗;汽車維修;普通貨物運輸。(依法須經批準的項目，經相關部門批方可開展經營活動)。
新疆石油技術股份有限公司
D
(6)股東情況:公司持有x100%股權
(7)財務情況:截止x年11月30日，總資產476.26萬元，利潤-23.74萬元，凈資產476.26萬元。
2、新疆錦暉石油技術服務有限公司
公司于x年8月25日召開第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于投資設立全資子公司的議案》;x年12月7日，取得了巴州地區工商局頒發的《企業法人營業執照》。
(1)住所:新疆巴州庫爾勒市建設轄區圣果路圣果名苑別墅小區B區B-3號
(2)注冊資本:7014萬元人民幣(其中現金出資500萬元、實物資產出資:6514萬元)，實際出資0萬元。
(3)法定代表人:湯作良
(4)公司類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
(5)經營范圍:天然氣勘探、開發、技術服務、地址研究;鉆井、修井、測井服務，井下作業，油氣田生產運營與管理，儲油罐清洗。(依法須經批準的項目，經相關部門批方可開展經營活動)
(6)股東情況:公司持有錦暉100%股權
(7)財務情況:截止x年11月30日，錦暉資產及負債均為0元。
三、注銷全資子公司的原因說明
、錦輝成立后需申辦相關經營資質(尤其是中石油兩大油田公司的市場準入和安全生產資格證)，該工作原計劃一年完成。但因涉及資產、人員的隸屬關系轉移，且將增加納稅支出等因素，公司暫停了及錦暉的資質辦理工作，目前仍在沿用事業部模式和公司資質進行生產經營活動。結合公司目前戰略發展重心，為了降低公司管理成本、提高運營效率、充分整合資源，公司決定終止和錦暉的資質辦理工作，清算注銷和錦暉兩個全資子公司。
四、注銷全資子公司對公司的影響
公司本次注銷子公司有利于公司優化資源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并財務報表的范圍將相應的發生變化，但因注銷、錦暉未對公司整體業務發展和盈利水平產生重大影響，不會對公司合并報表產生實質性的影響。
新疆石油技術股份有限公司
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特此公告。
新疆石油技術股份有限公司
董事會
x年十二月二十日
關于注銷子公司的議案 篇2
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議審議情況
公司于x年06月26日以自有資金與香港泛亞綠洲有限公司共同投資設立在電纜材料有限公司”(以下簡稱“材料”)。因營業期限即將到期，考慮到該公司產生的經濟效益不大。公司于x年4 月24日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過了《注銷子公司電纜材料有限公司的議案》，決定依法經清算注銷材料。
二、電纜材料有限公司注冊情況
三、 截至 x年 12 月 31 日，材料總資產321.92 萬元，凈資產-167.76萬元;20xx年度實現凈利潤-3.32萬元。(經審計)
四、注銷材料對公司的影響及所涉其他安排
由于材料經營期限將至，注銷材料不會對公司整體業務發展和盈利水平產生重大影響。將由董事會授權公司經營層組織開展對材料的清算、注銷事宜。
1、公司第三屆董事會第五次會議決議。
關于注銷子公司的議案 篇3
鑒于杭州品茗安控信息技術股份有限公司(以下“簡稱”公司)當前實際經營、現金流狀況和資本公積金的實際情況，考慮到公司未來可持續發展,同時兼顧對投資者的合理回報，根據法律法規及《公司法》、《公司章程》中的相關規定，公司于20xx年10月28日召開了第一屆董事會第八次會議，審議并通過了《關于公司現金分紅的議案》。現將相關事宜公告如下：
一、利潤分配預案情況
經20xx年第三季度報告(未經審計)披露，截至 20xx年 9月 30日 ，公司未分配利潤為 38,030,514.76元 (當期稅后凈利潤 23,666,239.99 元，提取法定盈余公積 0 元)，合計可供分配利潤38,030,514.76元。公司擬以現有總股本 11,020,000股為基數， 向全體股東每 10 股派 18元(含稅)人民幣現金，合計發放現金股利 19,836,000.00 元。本次分配不送紅股、不以資本公積轉增股本。股東應繳稅費按照《關于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》(財稅[20xx]101 號)等相關規定執行。
本預案將提交公司20xx年第三次臨時股東大會審議，并將在股東大會通過之日起 2 個月內實施完成。
二、審議和表決情況
公告編號：20xx-039
公司第一屆董事會第八次會議、第一屆監事會第五次會議分別審議并通過了《關于公司現金分紅的議案》,并已提請20xx年第三次臨時股東大會審議。最終的方案以股東大會審議結果為準。
三、其他情況
本預案披露前，公司嚴格控制內幕信息和知情人范圍， 并對相關內幕信息
知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務，本次利潤分配預案尚需提請股東大會審議批準后確定，敬請廣大投資者注意投資風險。
四、備查文件
1、經與會董事簽字的《杭州品茗安控信息技術股份有限公司第一屆董事會第八次會議決議》
2、經與會監事簽字的《杭州品茗安控信息技術股份有限公司第一屆監事會第五次會議決議》
特此公告。
杭州品茗安控信息技術股份有限公司
董事會
20xx年 10月 28日