辭去董事的議案（精選3篇）
辭去董事的議案 篇1
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
光大證券股份有限公司(以下簡稱“公司”)20xx年第二次臨時股東大會審議通過了《選舉公司第四屆董事會成員的議案》，選舉宇永杰女士為公司第四屆董事會獨立董事。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，其任職需自取得證券公司獨立董事任職資格之日起生效，截至目前，宇永杰女士尚未正式履職。
日前公司收到宇永杰女士的書面辭職報告，宇永杰女士因工作繁忙等原因，辭去公司獨立董事以及董事會審計與稽核委員會委員(召集人)、風(fēng)險管理委員會委員等職務(wù)。
公司將盡快依照相關(guān)規(guī)定選舉新任獨立董事。
9月20日
辭去董事的議案 篇2
20xx年度股東大會：
董事會于20xx年四月二十六日收到朱文龍先生因工作 原因申請辭去公司三屆董事會董事的報告。
經(jīng)公司董事會三屆二十次會議研究同意朱文龍先生的辭去董事職務(wù)的請求，根據(jù)《公司章程》之規(guī)定，提請股東大會批準(zhǔn)朱文龍先生的辭職報告。
三屆董事會對朱文龍先生在擔(dān)任董事期間的辛勤工作表示衷心的感謝。
福建三農(nóng)集團股份有限公司
董 事 會
年五年二十八日
辭去董事的議案 篇3
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
國際發(fā)電股份有限公司(“公司”)第八屆三十五次董事會于20xx年6月8日(星期三)以書面會議形式召開。會議應(yīng)參加董事15名，實際參加董事15名。會議的召開符合《公司法》和《國際發(fā)電股份有限公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。會議一致通過并形成如下決議：
一、審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》
表決結(jié)果：同意15票，反對0票，棄權(quán)0票
鑒于公司第八屆董事會任期將于20xx年6月30日屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會及相關(guān)股東單位推薦，并經(jīng)公司董事會提名委員會對相關(guān)人員任職資格進行審核，同意提名陳進行、劉、王、梁、應(yīng)、劉、關(guān)、曹、趙、朱為公司第九屆董事會非獨立董事候選人;同意提名馮、羅x偉、劉、姜為公司第九屆董事會獨立董事候選人。同意將上述董事會換屆選舉事項提交公司20xx年年度股東大會(“年度股東大會”)審議批準(zhǔn)(根據(jù)監(jiān)事會的決議，監(jiān)事會換屆選舉事項同期提交股東大會審議批準(zhǔn))。
獨立董事需經(jīng)交易所審核無異議后方可提交年度股東大會審議。
上述14位董事候選人的履歷詳情，請參閱本公司于同日發(fā)布的《關(guān)于20xx年年度股東大會增加臨時提案的公告》之附件。
公司獨立董事認為：公司董事任免、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。被提名人具備相關(guān)專業(yè)知識和相關(guān)政策監(jiān)督及協(xié)調(diào)能力;其任職資格均符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站。
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事會應(yīng)由15名董事組成，其中包括5名獨立董事。截至本公告日，鑒于新一屆董事會尚缺少一名獨立董事(候選人)，公司會盡快遴選相關(guān)候選人，以進一步完善董事會人員構(gòu)成。
二、審議通過《關(guān)于江西國際發(fā)電有限責(zé)任公司向電力燃料有限公司采購煤炭的議案》
表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，回避 4 票
同意江西國際發(fā)電有限責(zé)任公司(“發(fā)電公司”)與電力燃料有限公司(“燃料公司”)簽署“煤炭購銷框架協(xié)議”，協(xié)議期限自協(xié)議簽署日起至20xx年12月31日止;于協(xié)議有效期內(nèi)，發(fā)電公司向燃料公司采購生產(chǎn)用煤，合計交易金額約為7億元(上限)。
有關(guān)上述煤炭購銷事項的詳情，請參閱公司同日發(fā)布的相關(guān)公告。
根據(jù)公司上市地上市規(guī)則，上述第二項議案的相關(guān)事項構(gòu)成本公司關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事已就上述決議事項回避表決。公司獨立董事對上述議案表示同意，并認為上述交易事項乃屬公司日常業(yè)務(wù)中按一般商務(wù)條款進行的交易，相關(guān)交易公平、合理及符合公司股東的整體利益。
上述第一項議案尚需提交公司年度股東大會批準(zhǔn)。
特此公告。
國際發(fā)電股份有限公司
董事會
6月8日