臨時股東大會決議公告（精選3篇）

臨時股東大會決議公告 篇1

　　本公司董事會及其董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　本次會議無新提議案提交表決。本次會議無否決或修改提案的情況。_________________________ 公司_________________________年臨時股東大會于_________________________________________       年_________________________月_________________________日在__________召開。

　　出席會議的股東及股東代表____名，

　　代表股份______股，占公司股份總額的______%，符合《中華人民共和國公司法》和《________________________公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議由董事長______先生主持。

　　會議以記名投票方式選舉了公司第二屆董事會董事和第二屆監事會監事。

　　一、選舉公司第二屆董事會成員(采用累積投票方式：每個股東的票數為所持股數乘以董事候選人人數)

　　1.選舉______女士為公司第二屆董事會成員________票同意，占與會有表決權股份總票數的100%;0票反對，占與會有表決權股份總票數的0%;0票棄權，占與會有表決權股份總票數的0%。

　　2.選舉______先生為公司第二屆董事會成員________票同意，占與會有表決權股份總票數的100%;0票反對，占與會有表決權股份總票數的0%;0票棄權，占與會有表決權股份總票數的0%。

　　3.選舉______先生為公司第二屆董事會成員________票同意，占與會有表決權股份總票數的100%;0票反對，占與會有表決權股份總票數的0%;0票棄權，占與會有表決權股份總票數的0%。

　　4.選舉______先生為公司第二屆董事會成員________票同意，占與會有表決權股份總票數的100%;0票反對，占與會有表決權股份總票數的0%;0票棄權，占與會有表決權股份總票數的0%。

　　5.選舉__________先生為公司第二屆董事會成員________票同意，占與會有表決權股份總票數的100%;0票反對，占與會有表決權股份總票數的0%;0票棄權，占與會有表決權股份總票數的0%。……

　　二、選舉公司第二屆監事會成員

　　1.選舉______先生為公司第二屆監事會成員________票同意，占與會有表決權股份總票數的100%;0票反對，占與會有表決權股份總票數的0%;0票棄權，占與會有表決權股份總票數的0%。

　　2.選舉____先生為公司第二屆監事會成員________票同意，占與會有表決權股份總票數的100%;0票反對，占與會有表決權股份總票數的0%;0票棄權，占與會有表決權股份總票數的0%。

　　3.選舉______先生為公司第二屆監事會成員________票同意，占與會有表決權股份總票數的100%;0票反對，占與會有表決權股份總票數的0%;0票棄權，占與會有表決權股份總票數的0%。

　　_________________________律師事務所_________________________律師到會見證并出具見證意見書：認為本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合法律、法規及《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。

　　特此公告_________________________公司董事會

　　_________________________年_________________________月_________________________日

臨時股東大會決議公告 篇2

　　（適用于公司股權變更的決議）

　　根據《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召開臨時股東會議，會議由______召集和主持，本次出席會議應到股東______人，實到股東______人，代表______％表決權，符合法定程序，經代表______％表決權股東討論，通過，做出如下決定：

　　1、同意將______有限公司______％的股權（出資______萬元），以人民幣______萬元價格轉讓給______。

　　2、股東______同意放棄優先選擇權。

　　全體股東簽字：

　　公司（蓋章）：

　　年?月?日

臨時股東大會決議公告 篇3

　　適用于公司股權變更的決議）風險提示：

　　召開股東會會議，應當于會議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。根據《公司法》及公司章程，______有限公司于________年____月____日在______召開臨時股東會議，會議由______召集和主持，本次出席會議應到股東______人，實到股東______人，代表______％表決權，符合法定程序，經代表______％表決權股東討論，通過，做出如下決定：風險提示：

　　有限責任公司設立董事會的，股東會會議由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。有限責任公司不設董事會的，股東會會議由執行董事召集和主持。董事會或者執行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監事會或者不設監事會的公司的監事召集和主持；監事會或者監事不召集和支持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。1、同意將______有限公司______％的股權（出資______萬元），以人民幣______萬元價格轉讓給______。2、股東______同意放棄優先選擇權。3、同意就上述變更事項對公司章程相關條款進行修改。全體股東簽字：公司（蓋章）：________年____月____日