董事會(huì)決議參考（精選22篇）

董事會(huì)決議參考 篇1

　　會(huì)議時(shí)間：________________

　　會(huì)議地點(diǎn)：________________

　　出席會(huì)議股東(董事)：________________

　　有限公司股東(董事)會(huì)第次會(huì)議于______年______月______日在召開。出席本次會(huì)議的股東(董事)人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過：

　　一、同意更換注冊(cè)資金。

　　二、同意修改章程。

　　三、同意變更住所。

　　(其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)

　　股東(董事)簽名：________________

　　______年______月______日

董事會(huì)決議參考 篇2

　　_____________有限公司________年__________月__________日在__________市__________區(qū)__________路__________號(hào)(__________會(huì)議室)召開了________年第__________屆__________次董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議召開前10天，已經(jīng)將本次會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和議題書面通知了各位董事、監(jiān)事、總經(jīng)理。本次會(huì)議應(yīng)到董事名，出席會(huì)議的董事名，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《_____________有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　鑒于_____________有限公司經(jīng)股東大會(huì)決議更換了公司董事，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，召開本次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的新一屆董事會(huì)全體成員_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議由_______________主持，一致通過并決議如下：

　　一、_____________________________________________。

　　二、_____________________________________________。

　　全體董事會(huì)成員(簽字)：_________________、_______________、_______________、_______________、_______________、_______________

　　________________________有限公司(蓋章)

　　____________年__________月__________日

董事會(huì)決議參考 篇3

　　鑒于________公司要更換公司執(zhí)行董事，因此董事會(huì)成員于________年________月________日在________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事長(zhǎng)________董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過并決議如下：

　　風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

　　一、會(huì)議決定免去________的執(zhí)行董事職務(wù)，選舉________為公司新任執(zhí)行董事。

　　二、會(huì)議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。

　　________公司

　　董事長(zhǎng)：________

　　董事會(huì)成員(簽字)：

　　________、________、________

　　________年________月________日

董事會(huì)決議參考 篇4

　　__________公司

　　第____屆董事會(huì)第_____會(huì)議決議

　　__________公司(以下稱“公司”)第____屆董事會(huì)第____次會(huì)議通知

　　于______年___________月_____________日以電話和電子郵件發(fā)出，會(huì)議于___________年__________月______下午在公司會(huì)議室

　　召開。會(huì)議應(yīng)到董事______名，實(shí)到_____名，符合<中華人

　　民共和國(guó)公司法>和<__________公司章程>的規(guī)定，會(huì)議程序合法、有效。會(huì)議由董事

　　長(zhǎng)______先生主持，與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

　　一、審議通過<關(guān)于______管理制度的議案>

　　投票結(jié)果：________________同意____票，反對(duì)_____票，棄權(quán)_____票。

　　二、審議通過<______制度>

　　投票結(jié)果：________________同意____票，反對(duì)_____票，棄權(quán)_____票。

　　三、審議通過<______制度>

　　投票結(jié)果：________________同意____票，反對(duì)_____票，棄權(quán)_____票。

　　與會(huì)董事簽字：

　　_________________、_________________、_________________、

　　_________________、_________________、_________________、

　　___________________、_______________、_________________、

　　_________________、_________________

　　_____________年_____________月_____________日

董事會(huì)決議參考 篇5

　　根據(jù)《公司法》對(duì)公司董事會(huì)的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)的決議應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容：

　　1.會(huì)議基本情況：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)(界次、臨時(shí))。

　　2.會(huì)議通知情況及董事到會(huì)情況：會(huì)議通知的時(shí)間、方式(按公司章程規(guī)定)；董事實(shí)際到會(huì)情況。

　　董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行。

　　3.會(huì)議主持情況：董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

　　4.議案表決情況：

　　董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì)的具體表決結(jié)果，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。

　　董事會(huì)會(huì)議必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。

　　5.簽署：董事會(huì)決議，由到會(huì)董事簽字。

　　(代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書。)

董事會(huì)決議參考 篇6

　　鑒于________有限公司經(jīng)股東會(huì)決議更換了公司董事，因此，董事會(huì)成員于________年________月________日在________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議。

　　于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事會(huì)成員均已出席。

　　董事會(huì)一致通過并決議如下：

　　風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

　　一、免去________的董事長(zhǎng)職務(wù)，選舉________為公司董事長(zhǎng)。

　　二、繼續(xù)聘任________為公司經(jīng)理。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。

　　________有限公司

　　董事會(huì)成員(簽字)：________、________、________。

　　________年________月________日

董事會(huì)決議參考 篇7

　　鑒于___________公司經(jīng)營(yíng)范圍的增加，需要不斷的創(chuàng)新。

　　因此，董事會(huì)成員于___________年___________月___________日在___________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員___________、___________、___________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過并決議如下：

　　風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

　　一、會(huì)議決定投資___________萬(wàn)元，資金從企業(yè)上年利潤(rùn)中解決。

　　二、___________擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部等部門抽調(diào)人員共同參加。

　　三、項(xiàng)目開展時(shí)間初步確定___________個(gè)月，從___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。

　　___________公司

　　董事會(huì)成員(簽字)：

　　___________、___________、___________

　　___________年___________月___________日

董事會(huì)決議參考 篇8

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，廣東    有限公司董事會(huì)于  年 月 日在本公司辦公室召開會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到  人，實(shí)到  人，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致通過。決議如下：

　　一、同意選舉為公司董事長(zhǎng)（法定代表人），免去董事長(zhǎng)（法定代表人）職務(wù)。

　　二、同意聘任為公司經(jīng)理，解聘經(jīng)理職務(wù)。

　　全體董事簽名：

　　年 月  日

董事會(huì)決議參考 篇9

　　一、會(huì)議時(shí)間：_______。

　　二、會(huì)議地點(diǎn)：_______。

　　三、出席會(huì)議股東（董事）：_______。

　　四、_______公司董事會(huì)第_______次會(huì)議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會(huì)議的董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

　　五、根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過：

　　（一）同意更換：_______。

　　（二）同意修改：_______。

　　（三）同意變更：_______。

　　（四）其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明：_______。

　　董事簽名：

　　簽署時(shí)間：_______年_______月_______日

董事會(huì)決議參考 篇10

　　董事會(huì)決議是指董事會(huì)就董事會(huì)會(huì)議審議的事項(xiàng)，以法律或章程規(guī)定的程序表決形成的決議，是董事會(huì)集體意志的體現(xiàn)。

　　公司法在其變遷過程中，特別是在股東人數(shù)眾多、股權(quán)較為分散的情形下，股東主權(quán)的原則已有一定程度的削弱，董事會(huì)的權(quán)限隨之增強(qiáng)，原本由股東(大)會(huì)決議的許多事項(xiàng)轉(zhuǎn)由董事會(huì)作出決議，公司的意思決定機(jī)關(guān)事實(shí)上已經(jīng)分解為股東(大)會(huì)和董事會(huì)，因此，董事會(huì)對(duì)享有最后決定權(quán)的事項(xiàng)所作的決議，自然也應(yīng)當(dāng)屬于公司的意思表示。

　　董事會(huì)決議范本：

　　_____________有限公司201_____年__________月__________日在__________市__________區(qū)__________路__________號(hào)(__________會(huì)議室)召開了201_____年第__________屆__________次董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議召開前10天，已經(jīng)將本次會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和議題書面通知了各位董事、監(jiān)事、總經(jīng)理。本次會(huì)議應(yīng)到董事名，出席會(huì)議的董事名，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《__________有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　鑒于__________有限公司經(jīng)股東大會(huì)決議更換了公司董事，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，召開本次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的新一屆董事會(huì)全體成員_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議由_______________主持，一致通過并決議如下：_________________

　　一、┅┅┅┅┅┅┅┅。

　　二、┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈。

　　全體董事會(huì)成員(簽字)：_________________

　　_______________、_______________、_______________、_______________、_______________

　　_____________有限公司(蓋章)

　　200_____年__________月__________日

董事會(huì)決議參考 篇11

　　會(huì)議時(shí)間：

　　會(huì)議地點(diǎn)：

　　出席會(huì)議股東（董事）：

　　_________________公司董事會(huì)第_______次會(huì)議于________年________月________日在______召開。出席本次會(huì)議的董事________人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

　　根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過：

　　1、 同意更換：

　　2、 同意修改：

　　3、 同意變更：

　　（其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）

　　董事簽名： ________________

　　________年_______月________日

董事會(huì)決議參考 篇12

　　文中藍(lán)色字體后會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示）鑒于__________公司的經(jīng)營(yíng)狀況。全體公司董事會(huì)成員于________年____月____日在__________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的關(guān)于__________公司合并的事項(xiàng)，本次會(huì)議于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員__________、__________、__________出席并主持了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過并決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

　　一、決定__________公司和__________公司合并為__________公司。

　　二、會(huì)議決定委托__________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。__________公司董事會(huì)成員（簽字）：__________、__________、__________。簽署時(shí)間：________年____月____日

董事會(huì)決議參考 篇13

　　鑒于_________公司的董事會(huì)全體成員于_____年_____月_____日在_____________________召開董事會(huì)會(huì)議，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了并主持了本次會(huì)議。

　　本次會(huì)議根據(jù)公司章程規(guī)定，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定。

　　經(jīng)董事會(huì)一致通過并決議如下：

　　一、出于公司快速發(fā)展的需要，為激勵(lì)人才，___________公司授予_____在符合本協(xié)議約定的條件下以約定的價(jià)格認(rèn)購(gòu)___________公司持有___________公司______%的股權(quán)。

　　二、____自與____公司的勞動(dòng)合同生效之日起連續(xù)在____公司專職工作至____年底的全部獎(jiǎng)金作為獲得____%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格，但不包括正常應(yīng)該所得的工資(稅后月薪不低于人民幣_(tái)___萬(wàn)元)和福利。

　　三、會(huì)議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　_____________________公司

　　董事會(huì)成員(簽字)：

　　____________、____________、____________

　　年　　月　　日

董事會(huì)決議參考 篇14

　　股份有限公司于________年________月________日在________召開董事會(huì)會(huì)議。

　　應(yīng)參加會(huì)議董事為________人，實(shí)際參加會(huì)議董事　人，符合________股份有限公司章程規(guī)定，會(huì)議有效。

　　于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________、出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過并決議如下：

　　風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

　　一、________________。

　　二、________________。

　　三、________________。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。

　　公司：________。

　　出席會(huì)議的董事簽名：

　　________年________月________日

董事會(huì)決議參考 篇15

　　鑒于公司的經(jīng)營(yíng)狀況。

　　全體公司董事會(huì)成員于 年 月 日在召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的關(guān)于公司合并的事項(xiàng)，本次會(huì)議于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員、出席并主持了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過并決議如下：

　　一、決定公司和公司合并為公司。

　　二、會(huì)議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　董事會(huì)成員(簽字)：

　　簽署時(shí)間： 年 月 日

董事會(huì)決議參考 篇16

　　鑒于________公司決定要設(shè)立子公司，董事會(huì)成員于________年________月________日在________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過并決議如下：

　　一、會(huì)議決定設(shè)立________子公司。

　　二、公司經(jīng)營(yíng)范圍：________。

　　三、公司住所：________。

　　四、聘用（任命）________為子公司負(fù)責(zé)人。

　　________公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：

　　________、________、________

　　________年________月________日

董事會(huì)決議參考 篇17

　　文中藍(lán)色字體后會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示）鑒于_______公司的經(jīng)營(yíng)不善，嚴(yán)重虧損。董事會(huì)全體成員于________年____月____日在_______召開董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_______、_______、_______出席并主持了本次會(huì)議。董事會(huì)一致通過并決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

　　一、會(huì)議決定解散_______公司；

　　二、決議生效之后再次組織董事會(huì)會(huì)議依法成立清算組進(jìn)行清算。風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。_______公司董事會(huì)成員（簽字）：_______、_______、________年____月____日

董事會(huì)決議參考 篇18

　　為了進(jìn)一步完善______公司的治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)股東權(quán)益的保護(hù)。根據(jù)現(xiàn)行的《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)內(nèi)容，對(duì)______公司的公司章程進(jìn)行相應(yīng)的修訂。于______年______月______日在______召開股東會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議于召開前依法通知了全體股東，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，股東會(huì)成員______、______、______出席了本次會(huì)議，全體股東均已到會(huì)。

　　股東會(huì)一致通過修改公司章程的決議如下：

　　一、____________。

　　二、____________。

　　三、____________。

　　______公司

　　股東會(huì)成員（簽字）：

　　______、______、______

　　______年______月______日

董事會(huì)決議參考 篇19

　　文中藍(lán)色字體后會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示）時(shí)間：________年____月____日。地點(diǎn)：________。會(huì)議性質(zhì)：________。通知情況及參加人員：________。本次董事會(huì)會(huì)議采用書面通知方式，于________年____月____日送達(dá)各位董事，________位董事全體出席，無(wú)董事棄權(quán)情況。本次董事會(huì)會(huì)議由________召集和主持。經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議：風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

　　一、一致選舉________為公司董事長(zhǎng)（法定代表人）。

　　二、聘任________為公司總經(jīng)理。

　　三、以上任期為________年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)決議涉及業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。全體董事簽字蓋章：簽署時(shí)間：________年____月____日

董事會(huì)決議參考 篇20

　　文中藍(lán)色字體后會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示）股份有限公司于________年____月____日在________召開董事會(huì)會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議董事為________人，實(shí)際參加會(huì)議董事________人，符合________股份有限公司章程規(guī)定，會(huì)議有效。于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________、出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過并決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

　　一、________________。

　　二、________________。

　　三、________________。風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。公司：________。出席會(huì)議的董事簽名：________年____月____日

董事會(huì)決議參考 篇21

　　會(huì)議時(shí)間:__________年__________月__________日

　　會(huì)議地點(diǎn):____________________

　　現(xiàn)任董事會(huì)成員:____________________

　　出席會(huì)議的人員:____________________

　　決議事項(xiàng):有限公司董事會(huì)第次會(huì)議于__________年__________月__________日在召開。本公司全體董事出席會(huì)議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過以下決議:

　　1本企業(yè)作為獨(dú)家發(fā)起人，采用社會(huì)募集方式設(shè)立股份公司。

　　2本次設(shè)立股份公司將本企業(yè)的部分經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及相干負(fù)債重組，以經(jīng)有關(guān)中介機(jī)構(gòu)評(píng)估后的凈資產(chǎn)折股投入股份公司，該凈資產(chǎn)值以_____________省國(guó)有資產(chǎn)管理局確實(shí)認(rèn)數(shù)為準(zhǔn)。

　　3本次資產(chǎn)重組的原則有:剝離非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，提高股份公司的贏利能力;剝離不良資產(chǎn)，優(yōu)化股份公司的資本結(jié)構(gòu);杜絕同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，減少關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易應(yīng)完全按市場(chǎng)原則來(lái)進(jìn)行。

　　4本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司，作為發(fā)起人認(rèn)購(gòu)股。

　　5股份公司在資產(chǎn)重組完成后，應(yīng)及時(shí)完成注冊(cè)手續(xù)，早日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申報(bào)材料，以便向境內(nèi)社會(huì)公眾公開發(fā)行A股，同時(shí)在證券交易所上市交易。

　　聲明:本次會(huì)議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。

　　董事長(zhǎng):_____________

　　副董事長(zhǎng):_____________

　　董事:_____________(蓋公章)

　　_______年_______月______日

董事會(huì)決議參考 篇22

　　根據(jù)《公司法》和章程決定，________年________月________日上午________，________市________________有限公司董事長(zhǎng)________主持召開董事會(huì)，應(yīng)參加會(huì)議董事________人，實(shí)際參加會(huì)議董事________人，監(jiān)事成員列席會(huì)議，符合法定程序。經(jīng)討論，會(huì)議通過以下決議：

　　同意________市________________有限公司出資________萬(wàn)元，成立________________有限公司，占________________有限公司注冊(cè)資本的100%，出資方式為貨幣。以上決議符合章程規(guī)定，合法有效。

　　與會(huì)董事簽字：

　　________年________月________日