（研發立項）董事會決議（精選29篇）
（研發立項）董事會決議 篇1
__________公司
第____屆董事會第_____會議決議
__________公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知
于______年___________月_____________日以電話和電子郵件發出，會議于___________年__________月______下午在公司會議室
召開。會議應到董事______名，實到_____名，符合<中華人
民共和國公司法>和<__________公司章程>的規定，會議程序合法、有效。會議由董事
長______先生主持，與會董事認真審議，形成如下決議：
一、審議通過<關于______管理制度的議案>
投票結果：________________同意____票，反對_____票，棄權_____票。
二、審議通過<______制度>
投票結果：________________同意____票，反對_____票，棄權_____票。
三、審議通過<______制度>
投票結果：________________同意____票，反對_____票，棄權_____票。
與會董事簽字：
_________________、_________________、_________________、
_________________、_________________、_________________、
___________________、_______________、_________________、
_________________、_________________
_____________年_____________月_____________日
（研發立項）董事會決議 篇2
鑒于________有限公司經股東會決議更換了公司董事，因此，董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議。
于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事會成員均已出席。
董事會一致通過并決議如下：
風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、免去________的董事長職務，選舉________為公司董事長。
二、繼續聘任________為公司經理。
風險提示： 董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。
________有限公司
董事會成員(簽字)：________、________、________。
________年________月________日
（研發立項）董事會決議 篇3
一、會議時間：_______。
二、會議地點：_______。
三、出席會議股東（董事）：_______。
四、_______公司董事會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。
五、根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：
�。ㄒ唬┩飧鼡Q：_______。
�。ǘ┩庑薷模篲______。
�。ㄈ┩庾兏篲______。
�。ㄋ模┢渌枰獩Q議的事項請逐項列明：_______。
董事簽名：
簽署時間：_______年_______月_______日
（研發立項）董事會決議 篇4
根據《公司法》對公司董事會的有關規定，董事會的決議應當包含以下內容：
1.會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(界次、臨時)。
2.會議通知情況及董事到會情況：會議通知的時間、方式(按公司章程規定)；董事實際到會情況。
董事會會議應由1/2以上的董事出席方可舉行。
3.會議主持情況：董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
4.議案表決情況：
董事會決議的表決，實行一人一票。董事會的具體表決結果，持贊同意見的董事數占董事總數的比例。
董事會會議必須經全體董事的過半數通過。
5.簽署：董事會決議，由到會董事簽字。
(代行簽字的，應當附董事的授權委托書。)
（研發立項）董事會決議 篇5
_____________有限公司________年__________月__________日在__________市__________區__________路__________號(__________會議室)召開了________年第__________屆__________次董事會會議。本次會議召開前10天，已經將本次會議召開的時間、地點和議題書面通知了各位董事、監事、總經理。本次會議應到董事名，出席會議的董事名，符合《中華人民共和國公司法》和《_____________有限公司章程》的規定，會議合法有效。
鑒于_____________有限公司經股東大會決議更換了公司董事，根據《公司法》和公司章程規定，召開本次臨時董事會會議。股東大會選舉產生的新一屆董事會全體成員_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事會會議，會議由_______________主持，一致通過并決議如下：
一、_____________________________________________。
二、_____________________________________________。
全體董事會成員(簽字)：_________________、_______________、_______________、_______________、_______________、_______________
________________________有限公司(蓋章)
____________年__________月__________日
（研發立項）董事會決議 篇6
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，廣東 有限公司董事會于 年 月 日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到 人，實到 人，所作出決議經出席會議董事成員一致通過。決議如下：
一、同意選舉為公司董事長（法定代表人），免去董事長（法定代表人）職務。
二、同意聘任為公司經理，解聘經理職務。
全體董事簽名：
年 月 日
（研發立項）董事會決議 篇7
會議時間：________________
會議地點：________________
出席會議股東(董事)：________________
有限公司股東(董事)會第次會議于______年______月______日在召開。出席本次會議的股東(董事)人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過：
一、同意更換注冊資金。
二、同意修改章程。
三、同意變更住所。
(其他需要決議的事項請逐項列明)
股東(董事)簽名：________________
______年______月______日
（研發立項）董事會決議 篇8
鑒于________公司要更換公司執行董事，因此董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事長________董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、會議決定免去________的執行董事職務，選舉________為公司新任執行董事。
二、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
風險提示： 董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。
________公司
董事長：________
董事會成員(簽字)：
________、________、________
________年________月________日
（研發立項）董事會決議 篇9
會議時間：
會議地點：
出席會議股東（董事）：
_________________公司董事會第_______次會議于________年________月________日在______召開。出席本次會議的董事________人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：
1、 同意更換：
2、 同意修改：
3、 同意變更：
�。ㄆ渌枰獩Q議的事項請逐項列明）
董事簽名： ________________
________年_______月________日
（研發立項）董事會決議 篇10
董事會決議是指董事會就董事會會議審議的事項，以法律或章程規定的程序表決形成的決議，是董事會集體意志的體現。
公司法在其變遷過程中，特別是在股東人數眾多、股權較為分散的情形下，股東主權的原則已有一定程度的削弱，董事會的權限隨之增強，原本由股東(大)會決議的許多事項轉由董事會作出決議，公司的意思決定機關事實上已經分解為股東(大)會和董事會，因此，董事會對享有最后決定權的事項所作的決議，自然也應當屬于公司的意思表示。
董事會決議范本：
_____________有限公司201_____年__________月__________日在__________市__________區__________路__________號(__________會議室)召開了201_____年第__________屆__________次董事會會議。本次會議召開前10天，已經將本次會議召開的時間、地點和議題書面通知了各位董事、監事、總經理。本次會議應到董事名，出席會議的董事名，符合《中華人民共和國公司法》和《__________有限公司章程》的規定，會議合法有效。
鑒于__________有限公司經股東大會決議更換了公司董事，根據《公司法》和公司章程規定，召開本次臨時董事會會議。股東大會選舉產生的新一屆董事會全體成員_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事會會議，會議由_______________主持，一致通過并決議如下：_________________
一、┅┅┅┅┅┅┅┅。
二、┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈。
全體董事會成員(簽字)：_________________
_______________、_______________、_______________、_______________、_______________
_____________有限公司(蓋章)
200_____年__________月__________日
（研發立項）董事會決議 篇11
鑒于___________公司經營范圍的增加，需要不斷的創新。
因此，董事會成員于___________年___________月___________日在___________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員___________、___________、___________出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、會議決定投資___________萬元，資金從企業上年利潤中解決。
二、___________擔任項目負責人，技術部、財務部、生產部等部門抽調人員共同參加。
三、項目開展時間初步確定___________個月，從___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。
風險提示： 董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。
___________公司
董事會成員(簽字)：
___________、___________、___________
___________年___________月___________日
（研發立項）董事會決議 篇12
本公司董事會及其董事保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
____公司于____年____月____日在公司召開了三屆五次董事會，應到董事9人，實到董事9人(其中______董事長委托______副董事長，______董事委托______董事，出席會議人數超過董事總數的二分之一，表決有效)，公司監事會及高級管理人員列席會議。受______董事長的委托，會議由______副董事長主持，程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，與會董事對以下事項進行了認真的討論并作出表決形成如下決議：
一、審議通過了董事會工作報告，同意提交__20__年度股東大會審議。
二、審議通過了經營班子工作報告，同意提交__20__年度股東大會審議。
三、審議通過了公司__20__年度報告。
四、審議通過了____年度財務決算及____年財務預算報告，同意提交__20__年度股東大會審議。
五、審議通過了利潤分配議案，根據公司業務發展需要，____年將加大對R&D投入和補充流動資金，20__及____年度不再進行分配。20__及____年度不進行資本公積轉增股本。同意提交__20__年度股東大會審議。
六、審議通過了______有限公司和____公司的《關聯交易合同》(此項議案表決時，有關關聯方董事進行了回避)。
七、審議通過了聘任總經理的議案。經本公司董事長提名，繼續聘任______女士/先生為本公司總經理。
八、審議通過了聘任副總經理、財務總監的議案。經本公司總經理提名，繼續聘任______、______先生為本公司副總經理。聘任______先生、______女士為本公司副總經理。
經本公司總經理提名，繼續聘任______女士為本公司財務總監。
九、審議通過了聘任會計師事務所的議案，公司擬繼續聘用______會計師事務所為本公司審計機構，聘用期限為一年。同意提交__20__年度股東大會審議。
十、審議通過了公司“董事會議事規則”、“股東大會議事規則”、“監事會議事規則”以及“總經理工作細則”。
十一、審議通過了召開__20__年度股東大會的議案。定于____年____月____日8：30分在________________________召開__20__年度股東大會。
(一)會議內容：
1.審議董事會工作報告;
2.審議經營班子工作報告;
3.審議監事會工作報告;
4.審議年度財務決算及____________年財務預決算報告;
5.審議利潤分配預案;
6.審議關于聘任會計師事務所的議案;
7.審議關于改選監事的議案;
8.審議董事會議事規則、監事會議事規則、股東大會議事規則。
(二)參加會議的對象
1.公司全體董事、監事及高級管理人員。
2.凡________年____月____日下午交易結束后在中國證券登記結算公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可參加會議。
3.因故不能出席會議的股東，可書面委托代理人出席會議。
(三)會議登記事項
1.登記手續
出席會議的股東需持股東賬戶卡、持股憑證、本人身份證，委托代理人同時還需持本人身份證及委托函;法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證到本公司董事會辦公室登記。異地股東可以信函或傳真方式登記。
2.登記時間：
________年________月________日至________月________日，上午8：30—11：30，下午2：00—5：30。
(四)其他事項
1.聯系辦法：
公司地址：___________________________
聯系電話：___________________________
傳真：________________________
郵政編碼：____________________
聯系人：__________、__________
2.與會股東住宿及交通費用自理，會期半天。
特此公告
________公司董事會
____年____月____日
附件1：
授權委托書
茲全權委托 先生(女士)代表我個人(單位)出席________公司__20__年度股東大會，并代為行使表決權。
證券賬戶： 持股數：
委托人(簽名)： 委托人身份證號碼：
受托人(簽名)： 受托人身份證號碼：
委托日期：
附件2：
參加會議回執
截止____年____月____日，我個人(單位)持有________公司股票，擬參加公司__20__年度股東大會。
證券賬戶： 持股數：
個人股東(簽名)： 法人股東(簽章)：
年 月 日
注：授權委托書和回執，剪報及復印件均有效。
（研發立項）董事會決議 篇13
文中藍色字體后會有風險提示）鑒于________公司的經營狀況。全體公司董事會成員針對公司合并的議題于________年____月____日在________召開董事會會議。本次會議是根據公司章程規定召開的于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席并主持了本次會議，全體董事均已到會。經到會董事研究討論，最終達成以下決議：風險提示：
董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、決定將________公司分立為________公司和________公司。
二、其中________公司資產為________元，占原公司________％。________公司資產為________元，占原公司________％。
二、會議結束后依法到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。風險提示：
董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。________公司董事會成員（簽字）：________、________、________年____月____日
（研發立項）董事會決議 篇14
文中藍色字體后會有風險提示）_________公司（以下簡稱公司）于________年____月____日在_________召開董事會于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_________、_________、_________出席了本次會議，全體董事均已到會。會議議題包括：風險提示：
董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。
1、公司增加注冊資本至_________元人民幣；
2、因公司注冊資本的變更導致公司章程作相應的變更，同時公司章程其他部分根據法律法規規定作相應變更。經到會董事研究討論，最終達成以下決議：
一、同意公司注冊資本由目前的_________元人民幣增加至_________元人民幣，新增的_________元注冊資本由_________（股東）以_________出資_________萬元人民幣，_________（股東）以_________出資_________萬元人民幣，變更后的股權結構為_________（股東）占_________%，_________（股東）占_________%。
二、同意變更注冊資本及股本結構部分作相應變更，其他部分根據法律法規作相應修改。風險提示：
董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。董事會成員簽名：________年____月____日
（研發立項）董事會決議 篇15
公司于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、成立________獨資公司。
一、經營范圍：________。
二、注冊資本：________。
三、地址：________。
風險提示： 董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。
________公司
董事會成員(簽字)：
________、________、________
________年________月________日
（研發立項）董事會決議 篇16
_________公司（以下簡稱“公司”）于_________年_________月_________日在_________召開董事會于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_________、_________、_________出席了本次會議，全體董事均已到會。
會議議題包括：
1、公司增加注冊資本至_________元人民幣；
2、因公司注冊資本的變更導致公司章程作相應的變更，同時公司章程其他部分根據法律法規規定作相應變更。
經到會董事研究討論，最終達成以下決議：
一、同意公司注冊資本由目前的_________元人民幣增加至_________元人民幣，新增的_________元注冊資本由_________（股東）以_________出資_________萬元人民幣，_________（股東）以_________出資_________萬元人民幣，變更后的股權結構為_________（股東）占_________%，_________（股東）占_________%。
二、同意變更注冊資本及股本結構部分作相應變更，其他部分根據法律法規作相應修改。
董事會成員簽名：
_________年_________月_________日
（研發立項）董事會決議 篇17
股份有限公司于 年 月 日在 召開董事會會議。應參加會議董事為 人，實際參加會議董事 人，符合________股份有限公司章程規定，會議有效。于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員______、_____、______、出席了本次會議，全體董事均已會。
董事會一致通過并決議如下：
一、
二、
三、
公司：
出席會議的董事簽名：
年 月 日
（研發立項）董事會決議 篇18
鑒于_________公司的董事會全體成員于_____年_____月_____日在_____________________召開董事會會議，董事會成員_____、_____、_____出席了并主持了本次會議。
本次會議根據公司章程規定，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定。
經董事會一致通過并決議如下：
一、出于公司快速發展的需要，為激勵人才，___________公司授予_____在符合本協議約定的條件下以約定的價格認購___________公司持有___________公司______%的股權。
二、____自與____公司的勞動合同生效之日起連續在____公司專職工作至____年底的全部獎金作為獲得____%股權的轉讓價格，但不包括正常應該所得的工資(稅后月薪不低于人民幣____萬元)和福利。
三、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
_____________________公司
董事會成員(簽字)：
____________、____________、____________
年 月 日
（研發立項）董事會決議 篇19
______公司董事會成員于______年______月______日在______召開董事會會議。本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員______、______、______出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、決定依法成立清算組，依法進行清算，清算組由______人組成，由______擔任清算組組長，______、______、______擔任清算組成員。清算組按照《公司法》、《中華人民共和國外資企業法實施細則》等法律規定以及《公司章程》規定行使清算公司的各項權利；
二、公司清算結束后，依法辦理公司注銷等手續。
______公司
董事會成員（簽字）：
______、______、______
______年______月______日
（研發立項）董事會決議 篇20
時間： 年 月 日
地點：
會議性質：
通知情況及參加人員：
本次董事會會議采用書面通知方式，于 年 月 日送達各位董事， 位董事全體出席，無董事棄權情況。
本次董事會會議由 召集和主持。
內容：
經全體董事討論一致同意如下決議：
一、一致選舉 為公司董事長(法定代表人)，
二、聘任 為公司總經理。
以上任期為 年，自公司登記機關核準之日起生效。
全體董事簽字蓋章：
年 月 日
（研發立項）董事會決議 篇21
文中藍色字體后會有風險提示）______公司董事會成員于________年____月____日在______召開董事會會議。本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員______、______、______出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：風險提示：
董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、決定依法成立清算組，依法進行清算，清算組由______人組成，由______擔任清算組組長，______、______、______擔任清算組成員。清算組按照《公司法》、《中華人民共和國外資企業法實施細則》等法律規定以及《公司章程》規定行使清算公司的各項權利；
二、公司清算結束后，依法辦理公司注銷等手續。風險提示：
董事會決議涉及業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。______公司董事會成員（簽字）：______、______、________年____月____日
（研發立項）董事會決議 篇22
為了進一步完善______公司的治理結構，加強對股東權益的保護。
根據現行的《中華人民共和國公司法》的有關內容，對______公司的公司章程進行相應的修訂。
于______年______月______日在______召開董事會會議，本次會議于召開前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員______、______、______出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過修改公司章程的決議如下：
風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、____________。
二、____________。
三、____________。
風險提示： 董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。
______公司
董事會成員(簽字)：
______、______、______
______年______月______日
（研發立項）董事會決議 篇23
文中藍色字體后會有風險提示）公司于________年____月____日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：風險提示：
董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、成立________獨資公司。
一、經營范圍：________。
二、注冊資本：________。
三、地址：________。風險提示：
董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。________公司董事會成員（簽字）：________、________、________年____月____日
（研發立項）董事會決議 篇24
鑒于________有限公司經股東會決議更換了公司董事，因此，董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議。于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事會成員均已出席。董事會一致通過并決議如下：
一、免去________的董事長職務，選舉________為公司董事長。
二、繼續聘任________為公司經理。
________有限公司
董事會成員（簽字）：________、________、________。
________年________月________日
（研發立項）董事會決議 篇25
根據《公司法》和章程決定，________年________月________日上午________，________市________有限公司董事長________主持召開董事會，應參加會議董事________人，實際參加會議董事________人，監事成員列席會議，符合法定程序。
經討論，會議通過以下決議：
風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過。
如決議未經與會董事過半數通過，董事會決議歸于無效。
同意________市________有限公司出資________萬元，成立________有限公司，占________有限公司注冊資本的________%，出資方式為貨幣。
以上決議符合章程規定，合法有效。
風險提示： 董事會決議涉及業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家法律法規、不得損害社會公共利益、不得違反公司章程，否則董事會決議當屬無效。
與會董事簽字：
________年________月________日
（研發立項）董事會決議 篇26
鑒于__________公司的經營狀況。全體公司董事會成員于__________年__________月__________日在__________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的關于__________公司合并的事項，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員__________、__________、__________出席并主持了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、決定__________公司和__________公司合并為__________公司。
二、會議決定委托__________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
__________公司
董事會成員（簽字）：__________、__________、__________。
簽署時間：__________年__________月__________日
（研發立項）董事會決議 篇27
公司于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、成立________獨資公司，注冊資本為________元，注冊地為________。
二、根據公司章程，經營范圍為________。
________公司
董事會成員（簽字）：
________、________、________
________年________月________日
（研發立項）董事會決議 篇28
時間：________年________月________日。
地點：________。
會議性質：________。
通知情況及參加人員：________。
本次董事會會議采用書面通知方式，于________年________月________日送達各位董事，________位董事全體出席，無董事棄權情況。
本次董事會會議由________召集和主持。
經全體董事討論一致同意如下決議：
風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、一致選舉________為公司董事長(法定代表人)。
二、聘任________為公司總經理。
三、以上任期為________年，自公司登記機關核準之日起生效。
風險提示： 董事會決議涉及業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。
全體董事簽字蓋章：
簽署時間：________年________月________日
（研發立項）董事會決議 篇29
鑒于_________公司的董事會全體成員于_________年_________月_________日在_________召開董事會會議，董事會成員_________、_________、_________出席了并主持了本次會議。
本次會議根據公司章程規定，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定。
經董事會一致通過并決議如下：
風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、出于公司快速發展的需要，為激勵人才，_________公司授予_________在符合本協議約定的條件下以約定的價格認購_________公司持有_________公司_________%的股權。
二、_________自與_________公司的勞動合同生效之日起連續在_________公司專職工作至_________年底的全部獎金作為獲得_________%股權的轉讓價格，但不包括正常應該所得的工資(稅后月薪不低于人民幣_________萬元)和福利。
三、會議決定委托_________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
風險提示： 董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。
_________公司
董事會成員(簽字)：
_________、_________、_________
_________年_________月_________日