董事會薪酬與考核委員會工作細(xì)則協(xié)議（精選3篇）

董事會薪酬與考核委員會工作細(xì)則協(xié)議 篇1

　　第一章 總 則

　　第一條 為進(jìn)一步建立健全公司董事(非獨(dú)立董事)、監(jiān)事及其他高級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司設(shè)立董事會薪酬與考核委員會，并制訂本工作細(xì)則。

　　第二條 薪酬與考核委員會是董事會設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)制訂公司董事及其他高級管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核;負(fù)責(zé)制訂、審查公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員的薪酬方案，對董事會負(fù)責(zé)。

　　第三條 本細(xì)則所稱董事、監(jiān)事是指在公司領(lǐng)取薪酬的董事、監(jiān)事，其他高級管理人員是指董事會聘任的總經(jīng)理、董事會秘書、副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)(財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)，以及由總經(jīng)理提請董事會認(rèn)定的其他高級管理人員。

　　第二章 人 員 組 成

　　第四條 薪酬與考核委員會由____名董事組成，其中獨(dú)立董事____名。

　　第五條 薪酬與考核委員會由董事長、1/2以上的獨(dú)立董事或全體董事的1/3以上提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。

　　第六條 薪酬與考核委員會設(shè)主任委員一名，由獨(dú)立董事?lián)�任，�?fù)責(zé)主持委員會工作;主任委員在委員內(nèi)選舉，并報(bào)請董事會批準(zhǔn)產(chǎn)生。

　　第七條 薪酬與考核委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格，并由委員會根據(jù)本細(xì)則有關(guān)規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。

　　第八條 薪酬與考核委員會下設(shè)工作組，專門負(fù)責(zé)提供公司有關(guān)經(jīng)營方面的資料及被考評人員的有關(guān)資料，負(fù)責(zé)籌備薪酬與考核委員會會議并執(zhí)行薪酬與考核委員會的有關(guān)決議。

　　第三章 職 責(zé) 權(quán) 限

　　第九條 薪酬與考核委員會的主要職責(zé)權(quán)限：

　　(一)根據(jù)董事及高級管理人員崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)、相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計(jì)劃或方案;

　　(二)薪酬計(jì)劃或方案包括但不限于績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評價(jià)體系，獎勵和懲罰的主要方案和制度等;

　　(三)審查公司董事及其他高級管理人員的履行職責(zé)情況并對其進(jìn)行年度績效考評;

　　(四)負(fù)責(zé)對公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督;

　　(五)董事會授權(quán)的其他事宜。

　　第十條 董事會有權(quán)否決損害股東利益的薪酬方案。

　　第十一條 薪酬與考核委員會提出的公司董事、監(jiān)事的薪酬方案，須報(bào)經(jīng)董事會同意并提交股東大會審議通過后方可實(shí)施;公司其他高級管理人員的薪酬分配方案須報(bào)董事會批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

　　第四章 決 策 程 序

　　第十二條 薪酬與考核委員會下設(shè)的工作組，負(fù)責(zé)作好薪酬與考核委員會決策的前期準(zhǔn)備工作，提供公司有關(guān)方面的資料：

　　(一)提供公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營目標(biāo)完成情況;

　　(二)公司高級管理人員分管工作范圍及主要職責(zé)情況;

　　(三)提供董事及高級管理人員崗位工作業(yè)績考評系統(tǒng)中涉及指標(biāo)的完成情況;

　　(四)提供董事及高級管理人員的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和創(chuàng)新能力的經(jīng)營績效情況;

　　(五)提供按公司業(yè)績擬訂公司薪酬分配規(guī)劃和分配方式的有關(guān)測算依據(jù)。

　　第十三條 薪酬與考核委員會對董事等高級管理人員的考核程序：

　　(一)公司董事和高級管理人員向董事會薪酬與考核委員會述職和自我評價(jià);

　　(二)薪酬與考核委員會按績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和程序，對董事等高級管理人員進(jìn)行績效評價(jià);

　　(三)根據(jù)崗位績效評價(jià)結(jié)果及薪酬分配政策提出董事等高級管理人員的報(bào)酬數(shù)額和獎勵方式，表決通過后，報(bào)公司董事會。

　　第五章 議 事 規(guī) 則

　　第十四條 薪酬與考核委員會每年至少召開兩次會議，會議召開前七天通知全體委員，會議由主任委員主持。主任委員不能出席時(shí)，可委托其他一名委員(獨(dú)立董事)主持。

　　第十五條 薪酬與考核委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委員有一票的表決權(quán);會議作出的決議必須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。

　　第十六條 薪酬與考核委員會會議的表決方式為舉手表決或投票表決;臨時(shí)會議可以采用通訊表決方式召開。

　　第十七條 薪酬與考核委員會可以邀請公司董事、監(jiān)事等高級管理人員以及公司專業(yè)咨詢顧問、法律顧問列席會議。

　　第十八條 如有必要，薪酬與考核委員會可聘請中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費(fèi)用由公司支付。

　　第十九條 薪酬與考核委員會會議討論有關(guān)委員會成員的議題時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)回避。

　　第二十條 薪酬與考核委員會召開會議時(shí)，可要求董事等有關(guān)高級管理人員到會述職或接受質(zhì)詢，該等人員不得拒絕。

　　第二十一條 薪酬與考核委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的薪酬政策與分配方案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本細(xì)則的規(guī)定。

　　第二十二條 須經(jīng)薪酬與考核委員會作出決定或判斷的事項(xiàng)，無論是否獲得會議通過，均應(yīng)報(bào)送董事會審議，持有反對意見的委員有權(quán)在董事會會議上進(jìn)行陳述。

　　第二十三條 薪酬與考核委員會會議應(yīng)當(dāng)有記錄。出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，會議記錄由公司董事會秘書保存，保存期限不少于五年。

　　第二十四條 薪酬與考核委員會會議通過的議案和表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)公司董事會。

　　第二十五條 出席會議的委員均對會議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，未經(jīng)公司董事長或董事會授權(quán)，不得擅自披露有關(guān)信息，否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　第六章 附 則

　　第二十六條 本細(xì)則自董事會制訂與修改，并自董事會審議通過之日起施行。

　　第二十七條 本細(xì)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的決定執(zhí)行;本細(xì)則如與國家日后頒布的相關(guān)法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，經(jīng)董事會審議通過。

　　第二十八條 本細(xì)則的解釋權(quán)屬于董事會。

　　公司董事會

　　____年____月____日

董事會薪酬與考核委員會工作細(xì)則協(xié)議 篇2

　　第一章 總 則

　　第一條 為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強(qiáng)公司核心競爭力，健全投資決策程序，加強(qiáng)決策科學(xué)性，提高決策的質(zhì)量，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司設(shè)立董事會戰(zhàn)略委員會，并制訂本工作細(xì)則。

　　第二條 戰(zhàn)略委員會是董事會設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對公司中、長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。

　　第二章 人 員 組 成

　　第三條 戰(zhàn)略委員會由七至九名成員組成。其中應(yīng)至少包括一名獨(dú)立董事，也可以聘請公司外部有關(guān)專業(yè)人士擔(dān)任委員。

　　第四條 戰(zhàn)略委員會由董事長、1/2以上的獨(dú)立董事或全體董事的1/3以上提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。

　　第五條 戰(zhàn)略委員會設(shè)主任委員一名，由公司董事長擔(dān)任。

　　第六條 戰(zhàn)略委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格。委員在任期屆滿前可向董事會提交書面的辭職申請。委員在失去資格或獲準(zhǔn)辭職后，由委員會根據(jù)本細(xì)則有關(guān)規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。

　　第七條 戰(zhàn)略委員會下設(shè)投資評審小組，由公司總經(jīng)理任組長，另設(shè)副組長1—2名。

　　第三章 職 責(zé) 權(quán) 限

　　第八條 戰(zhàn)略委員會的主要職責(zé)權(quán)限：

　　(二)對公司中、長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議;

　　(三)對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的戰(zhàn)略性、多元化經(jīng)營方面重大投融資方案進(jìn)行前期的研究并提出建議;

　　(四)對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的戰(zhàn)略性、多元化經(jīng)營方面重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目進(jìn)行前期的研究并提出建議;

　　(五)對其他影響公司發(fā)展的戰(zhàn)略性、多元化經(jīng)營方面重大事項(xiàng)進(jìn)行前期的研究并提出建議;

　　(六)對以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查、評價(jià);

　　(七)董事會授權(quán)的其他事項(xiàng)。

　　第九條 戰(zhàn)略委員會對董事會負(fù)責(zé)，委員會的提案提交董事會審議決定。

　　第四章 決 策 程 序

　　第十一條 戰(zhàn)略委員會應(yīng)作好董事會決策的前期準(zhǔn)備工作，為董事會決策提供必要依據(jù)：

　　(一)由公司有關(guān)部門或控股(參股)企業(yè)將其中、長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投資、融資、資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營等項(xiàng)目的意向、初步可行性研究報(bào)告以及合作方的基本情況等資料;

　　(二)由投資評審小組進(jìn)行初審，簽發(fā)立項(xiàng)意見書，并報(bào)戰(zhàn)略委員會備案;

　　(三)公司有關(guān)部門或控股子公司(參股公司)負(fù)責(zé)對外進(jìn)行協(xié)議、合同、章程(草案)及可行性研究報(bào)告等的洽談并上報(bào)投資評審小組;

　　(四)由投資評審小組進(jìn)行評審，簽發(fā)書面意見，并向戰(zhàn)略委員會提交正式提案。

　　第十二條 戰(zhàn)略委員會根據(jù)投資評審小組的提案召開會議，進(jìn)行討論，將討論結(jié)果提交董事會，同時(shí)反饋給投資評審小組。

　　第十三條 相關(guān)項(xiàng)目如有必要，戰(zhàn)略委員會可以聘請中介機(jī)構(gòu)為其評審提供專業(yè)意見，費(fèi)用由公司承擔(dān)。

　　第五章 議 事 規(guī) 則

　　第十四條 戰(zhàn)略委員會每年至少召開兩次會議，會議召開前七天通知全體委員，會議由主任委員主持。主任委員不能出席時(shí)，可委托其他一名委員主持。

　　第十五條 戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委員有一票的表決權(quán);會議作出的決議必須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。

　　第十六條 戰(zhàn)略委員會會議的表決方式為舉手表決或投票表決;臨時(shí)會議可以采用通訊表決方式召開。

　　第十七條 戰(zhàn)略委員會可以邀請公司董事、監(jiān)事等高級管理人員以及公司專業(yè)咨詢顧問、法律顧問列席會議。

　　第十八條 戰(zhàn)略委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的薪酬政策與分配方案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本細(xì)則的規(guī)定。

　　第十九條 戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)當(dāng)有記錄。出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，會議記錄由公司董事會秘書保存，保存期限不少于五年。

　　第二十條 戰(zhàn)略委員會會議通過的議案和表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)公司董事會。

　　第二十一條 出席會議的委員均對會議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，未經(jīng)公司董事長或董事會授權(quán)，不得擅自披露有關(guān)信息。

　　第六章 附 則

　　第二十二條 本細(xì)則中提到的“重大投融資”、“重大資本運(yùn)作”、“重大資產(chǎn)經(jīng)營”、“重大事項(xiàng)”是指公司《章程》中規(guī)定的須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的事項(xiàng)。

　　第二十三條 本細(xì)則自董事會決議通過之日起施行。

　　第二十四條 本細(xì)則由董事會負(fù)責(zé)制訂與修改，并由董事會負(fù)責(zé)解釋。

　　第二十五條 本細(xì)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的決定執(zhí)行;本細(xì)則如與國家日后頒布的相關(guān)法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，經(jīng)董事會審議通過。

　　__________ 公司董事會

　　____年____月____日

董事會薪酬與考核委員會工作細(xì)則協(xié)議 篇3

　�。�4）加強(qiáng)對流通領(lǐng)域農(nóng)資商品的監(jiān)測

　　我局依據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，及時(shí)安排檢測抽查，并根據(jù)監(jiān)測結(jié)果，及時(shí)發(fā)布商品警示，引導(dǎo)農(nóng)民群眾正確選擇。通過日常巡查，12315申訴舉報(bào)等信息渠道，及時(shí)了解和掌握農(nóng)村商品質(zhì)量信息，提高監(jiān)測商品的針對性和科學(xué)性。根據(jù)省局《流通領(lǐng)域農(nóng)資商品質(zhì)量定向監(jiān)測工作方案》的文件精神，開展了農(nóng)資商品質(zhì)量監(jiān)測工作。全年共抽查農(nóng)資商品54個批次。同時(shí)，積極督促指導(dǎo)農(nóng)資經(jīng)營單位建章立制。在全面推行“兩帳兩票（進(jìn)、銷貨臺帳，購銷發(fā)票），一書一卡（承諾書、信譽(yù)卡）”制度的基礎(chǔ)上，積極推行“農(nóng)資商品準(zhǔn)入制”、“問題農(nóng)資商品退市制”、“農(nóng)資經(jīng)營預(yù)警制”、“購假農(nóng)資預(yù)賠制”、“種子留樣備查制”、“重要農(nóng)資商品備案報(bào)檢制”等農(nóng)資質(zhì)量監(jiān)管制度，逐漸形成規(guī)范的遂寧農(nóng)資監(jiān)管模式。同時(shí)，對農(nóng)資商品進(jìn)銷貨臺帳進(jìn)行了嚴(yán)格檢查，全年共查處未按規(guī)定建立臺帳72件。

　�。�5）嚴(yán)格依法行政，保護(hù)農(nóng)民利益，保護(hù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)秩序

　　我局圍繞種子、農(nóng)藥、化肥、獸藥、飼料、農(nóng)機(jī)及零配件等農(nóng)資商品和市場，大力開展各項(xiàng)專項(xiàng)執(zhí)法行動，加強(qiáng)對質(zhì)量低劣、群眾投訴多、社會反映強(qiáng)烈的生產(chǎn)加工企業(yè)，經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)，農(nóng)資批發(fā)集散地的監(jiān)管和檢查。重點(diǎn)做好“四查四打”即：查農(nóng)資商品質(zhì)量，打擊假冒偽劣；查農(nóng)資進(jìn)貨渠道，打擊制假售假窩點(diǎn)；查農(nóng)資廣告，打擊虛假宣傳；查農(nóng)資商品標(biāo)識和商品使用情況，打擊虛假標(biāo)識和商標(biāo)侵權(quán)。同時(shí)，充分利用12315指揮中心和農(nóng)村消費(fèi)維權(quán)網(wǎng)絡(luò)，認(rèn)真受理農(nóng)民消費(fèi)投訴，積極解決涉農(nóng)糾紛，維護(hù)農(nóng)民生產(chǎn)消費(fèi)權(quán)益。

　　我局共出動工商執(zhí)法人員2345人次，檢查農(nóng)資經(jīng)營戶2437戶次，整頓農(nóng)資市場102個次，查處違章違法案件107件，查處不合格化肥72噸。

　　2.認(rèn)真開展糧食、棉花、蠶繭市場整治，切實(shí)維護(hù)市場秩序

　　為了認(rèn)真貫徹落實(shí)國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步深化糧食流通體制改革的意見》和《糧食流通管理?xiàng)l例》，按照有利于糧食生產(chǎn)、有利于種糧農(nóng)民增加收入，有利于糧食市場穩(wěn)定，有利于國家糧食安全的基本要求，我局強(qiáng)化了陳化糧為重點(diǎn)的糧食市場監(jiān)管，對有陳化糧購買資格的企業(yè)進(jìn)行全面跟蹤監(jiān)管，監(jiān)管率達(dá)到100％。加大對糧食收購、加工企業(yè)400戶的監(jiān)督管理，檢查棉花收購企業(yè)8戶。

　　3.大力培育和發(fā)展農(nóng)村經(jīng)紀(jì)人，搞活農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)流通

　　按照“在培育中發(fā)展，在發(fā)展中規(guī)范，在規(guī)范中創(chuàng)優(yōu)”的工作思路，積極培育、發(fā)展和壯大農(nóng)村經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍，加強(qiáng)對經(jīng)紀(jì)人的管理，促進(jìn)經(jīng)紀(jì)人有序發(fā)展。一是大力培育和發(fā)展農(nóng)村經(jīng)紀(jì)人，通過多方努力，培育了一大批具備經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)知識，具有市場營銷能力的農(nóng)村經(jīng)紀(jì)帶頭人，積極引導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)紀(jì)人注冊登記，取得合法市場主體資格，全市新發(fā)展農(nóng)村經(jīng)紀(jì)人組織156個，農(nóng)村經(jīng)紀(jì)人180戶，農(nóng)民專業(yè)合作社74戶；如大英縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)人隊(duì)伍已基本形成了“公司+農(nóng)戶”型的大英縣養(yǎng)鵝協(xié)會、科技帶動型的棉花協(xié)會、大戶帶動型的九葉青花椒協(xié)會、產(chǎn)業(yè)開發(fā)型的金元鄉(xiāng)永鎮(zhèn)橋村玉米制種協(xié)會等多種特色的農(nóng)村經(jīng)紀(jì)人組織形式。二是充分利用電視、電臺、報(bào)刊等媒體，加大對農(nóng)村經(jīng)紀(jì)人的宣傳力度；三是規(guī)范農(nóng)村經(jīng)紀(jì)人的從業(yè)行為，在農(nóng)村經(jīng)紀(jì)人中開展“守合同重信用”活動，引導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)紀(jì)人健康發(fā)展，積極扶持守法誠信經(jīng)營的農(nóng)村經(jīng)紀(jì)人做大做強(qiáng)，成為當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)民致富的帶頭人；四是加強(qiáng)對農(nóng)村經(jīng)紀(jì)人及其經(jīng)濟(jì)活動的監(jiān)督管理，嚴(yán)厲打擊無照經(jīng)營的“地下”農(nóng)村經(jīng)紀(jì)人，嚴(yán)厲查處農(nóng)村經(jīng)紀(jì)人利用虛假信息誤導(dǎo)農(nóng)民簽訂合同，損害農(nóng)民利益的違法行為。