董事會融資決議（精選5篇）
董事會融資決議 篇1
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。國光電器股份有限公司第五屆董事會第4次會議于20xx年3月27日以電話、電子郵件發出通知，于20xx年3月30日8：30-9：00在國光工業園會議室以通訊方式召開，全部9名董事：周海昌、黃錦榮、郝旭明、陳瑞祥、何偉成、韓萍、馮向前、張建中、黃曉光參加了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議經審議以書面方式通過了以下2個決議：
1、以9票贊成，0票反對，0票棄權通過了《關于為廣州市國光電子科技有限公司擔保金融機構授信額度的議案》。
2、以7票贊成，0票反對，0票棄權通過了《關于為廣州普笙音箱廠有限公司擔保流動資金貸款的議案》，在普笙公司擔任董事長的陳瑞祥董事、擔任董事的郝旭明董事回避了該項表決。上述內容詳見公司20xx年3月31日刊登于《證券時報》及巨潮資 cn 的第20xx015號關于為控股子公司提供擔保的公告。
特此公告
國光電器股份有限公司董 事 會
20xx年3月31日
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董事會融資決議 篇2
第 屆董事會第 次會議決議
(公司名稱)
董事會會議于 年 月 日在本公司會議室召開，公司 主持會議。會議應到董事 人，實到董事 人。公司監事會成員和其他部分高級管理人員列席會議，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。與會董事經審議通過如下決議：經我公司董事會研究決定，同意向 申請 融資款 元(幣種、金額大寫)，期限年(月)。
參加會議董事簽字：
(公司公章
董事會融資決議 篇3
德安縣城市建設投資有限公司董事會決議
德安縣城市建設投資有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)董事會會議，于20xx年3月28日上午10點在政府三樓會議室召開。出席會議的董事應到9名，實到9名，符合公司章程規定的召開董事會的要求，會議由董事長魯衛東主持。本次會議就關于公司通過委托中江國際信托股份有限公司發行“中江國際·金象系列283期德安縣民城鎮化建設投資集合資金信托計劃”，以轉讓應收賬款的方式進行融資的相關事項，經出席會議的全體董事審議，一致同意并作出如下決議:
一、同意本公司向中江國際信托股份有限公司申請信托融資10000萬元，融資期限為2年。
二、同意以本公司擁有德國用(20xx)第096號、德國用(20xx)第098號和德國用(20xx)第100號三宗國有土地使用權證196.088畝商住用地對本次10000萬元融資本息等債權進行抵押擔保。
三、授權總經理李恩海簽署融資合同等法律文件。
全體董事簽名(或簽章)
3月28日
董事會融資決議 篇4
本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、會議召開情況
(一)會議召集人： (說明本次監事會的召集人, 董事會的召集人為監事會主席) (二)會議召集時間： (列明現場會議召集的日期和時間)
(三)會議召集方式：(如通過直接送達、傳真、電子郵件等送達會議通知;通過電話進
行確認并做相應記錄等。)
(四)會議召開時間： (列明現場會議召開日期和時間)
(五)會議召開地點：(列明現場會議的地點-公司所在地或公司章程規定的地方) (六)會議表決方式：(如“現場投票表決”)
(七)會議主持人：(說明本次監事會的主持人, 董事會的主持人為監事會主席)
本次(或臨時)監事會的召集、召開程序符合《公司法》等法律、法規、規章及《公司章程》的規定，合法有效。 二、會議出席情況
本次(臨時)監事會應出席會議監事、(監事代理人)x人，實際出席會議監事、(監事代理人)x人，會議有效表決票數為x票。 三、提案/議案審議情況
1、審議通過《關于議案》 (審議內容：)
表決結果：其中票同意，占全體監事的%，票反對，票棄權。 2、審議通過《關于議案》 (審議內容：)
表決結果：其中票同意，占全體監事的%，票反對，票棄權。 (列明1、委托他人出席和缺席的監事人數和姓名、缺席的理由和受托監事姓名。2、涉及關聯交易的，說明應當回避表決的監事姓名、理由和回避情況)
四、備查文件
附：《決議》等
份有限公司監事會
X年XX月XX日
董事會融資決議 篇5
(公司名稱)
董事會會議于 年 月 日在本公司會議室召開，公司 主持會議。會議應到董事 人，實到董事 人。公司監事會成員和其他部分高級管理人員列席會議，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。與會董事經審議通過如下決議：經我公司董事會研究決定，同意向 申請 融資款 元(幣種、金額大寫)，期限年(月)。
參加會議董事簽字：
公司公章
年月日