董事變更決議（通用5篇）

董事變更決議 篇1

　　各位股東、股東代表:

　　本公司董事會于 20xx 年 4 月 29 日收到公司獨立董事高先生遞交的書面辭呈，因個人原因，高先生提出辭去公司獨立董事職務。辭職后高先生不在公司擔任任何職務。公司董事會向高先生在任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝!

　　高先生辭去獨立董事職務后，不會導致公司獨立董事占董事會人數的比例低于《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的法定要求。根據《公司章程》的有關規定，高先生的辭職自辭職報告送達公司董事會時生效。

　　根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，公司董事會提名張女士(個人簡歷附后)為公司第六屆董事會獨立董事。經審閱，公司獨立董事候選人張女士提名程序合法有效，并具備擔任上市公司獨立董事的任職資格，能夠勝任所任崗位職責要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規定禁止任職的條件及被中國證監會處以證券市場禁入處罰的情況。

　　請予審議。

　　金屬股份有限公司董事會

　　二○x年五月十六日

董事變更決議 篇2

　　根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》等有關規定，我們作為公司獨立董事，現就公司增補及變更獨立董事的事項發表獨立意見如下：

　　一、公司獨立董事候選人的提名、審議和表決程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定，合法、有效。

　　 二、經審閱獨立董事候選人的個人履歷等資料，認為獨立董事候選人具備履行獨立董事職責的任職條件及工作經驗，未發現其中有《公司法》和《公司章程》中規定不得擔任公司董事的情形，也未發現有被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現象,獨立董事候選人的任職資格符合《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等有關規定。

　　三、我們同意提名李先生、王女士、王先生、王先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人，并提交股東大會審議。

　　(此頁無正文，僅為華藥股份有限公司獨立董事關于增補及變更獨立董事的議案之獨立意見簽字頁。)

　　 獨立董事簽名：石    楊

　　20xx 年 12 月 8 日

董事變更決議 篇3

　　時間：__________

　　地點：__________

　　參加人員：__________

　　主持會議人：__________

　　記錄人：__________

　　___年___月___日在___召開了___公司的董事會會議，會議應___人，實到___人，由___主持會議。參加會議的董事在人數與資格等方面符合《中華人民共和國中外合資企業法》及___公司合同章程的規定，會議有效。與會董事就本公司___事宜經公司董事會全體董事表決，一致同意達成如下決議：

　　1.__________

　　2.__________

　　3.__________

　　出席會議的董事簽名：________________

　　董事長姓名：__________ 簽字：________

　　董事姓名：__________ 簽字：__________

　　董事姓名：__________ 簽字：__________

董事變更決議 篇4

　　 根據公司的經營需要，經董事會研究決定，對董事會成員做如下變更：現任變更后董事長：(留任)副董事長：(留任)董事：(留任)董事：董事：董事：

　　全體新老董事會成員簽名：

　　上海有限公司

　　年月日

董事變更決議 篇5

　　根據《公司法》和公司章程的規定，本公司于20xx年月日召開了公司股東會，應到股東人，實到人，占公司表決權的100%。經表決，代表100%表決權的股東贊同，通過如下決議：1、免去公司執行董事及經理職務，不再擔任法定代表人;同時選舉為公司執行董事并擔任法定代表人。2、聘任為公司經理3、免去公司監事職務，選舉為公司監事4、公司其他人員職責不變。

　　全體股東簽字：

　　年月日