董事會會議記錄范文（通用15篇）

董事會會議記錄范文 篇1

　　時間：20xx年x月x日上午9：00正

　　地點：上海市楊浦區周家嘴路1301號681楊浦會所206房 出席：孫效讀、席平剛、華春生、馮宗國、宓平安

　　列席：吳君明(監事會主席)、方瑞芝(財務部經理)

　　缺席：無

　　會議主題：

　　1、審議公司二屆九次董事會工作報告;

　　2、審議20xx年度公司經營管理班子指標考核情況;

　　3、審議公司財務20xx年度工作報告和20xx年度工作打算與新三年發展計劃;

　　4、聽取上海冠頂建筑裝飾工程有限公司20xx年度工作總結與20xx年度工作打算和新三年發展情況的匯報。

　　主持人：董事長孫效讀 記錄人：吳弘光

　　上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會于20xx年2月8日上午9：00正在上海市楊浦區周家嘴路1301號681楊浦會所206房召開。公司董事長主持了會議，全體董事出席了會議，公司監事會主席和副總會計師財務部經理列席了會議。

　　全體董事認真聽取了公司董事長孫效讀同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》;公司辦公室主任吳弘光同志作的《經營管理指標考核情況匯總》的匯報;公司副總會計師、財務部經理方瑞芝同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司20xx年度工作報告和20xx年度工作打算及20xx年度利潤分配方案》;公司董事、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執行董事總經理馮宗國同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司20xx年度和20xx年度工作匯報與打算》。

　　全體董事認為，20xx年是公司實施“二三”發展目標的最后一年，是公司應對全球金融危機求得生存發展的功堅克難之年，是公司踐行科學發展觀、提升核心競爭力、開創可持續發展新局面的發展之年，也是公司認真貫徹黨的xx大精神，抓住經濟效益不放松，突破影響企業發展瓶頸，努力建設和諧企業，加快企業文化建設，提升企業軟實力，確保企業和諧穩定全面完成發展任務的關鍵之年，廣大股東把握科學發展的正確方向，緊緊圍繞企業發展目標，進一步解放思想，堅定不移貫徹“又好又快，好字領先”發展思路，努力為完成全年發展目標而不懈奮斗，扎實工作。

　　全體董事認為，我們全體董事和經營管理班子團結廣大股東和職工，保持清醒頭腦，充分認識公司肩負重大工程建設的光榮使命和重大責任，充分認識全球金融危機給公司發展環境帶來的復雜性和嚴峻性，充分認識公司在加快實施“走出去”戰略過程中遇到的困難和挑戰，充分認識提高經濟運行質量對保持企業可持續發展的重要性和緊迫性，著力強化工程管理，提升項目履約能力，確保重大工程建設項目出色完成;著力開源節流，提升經濟運行質量，確保效益目標全面實現;著力建設特色品牌企業，維護企業和諧穩定，齊心協力，化壓力為動力，化挑戰為機遇，努力開創公司可持續發展的新局面。我們上下思想統一，高度集中于企業經濟效益，堅持“延伸經營、拓展經營、圍標經營”，用科學發展觀的內涵統領企業發展全局，提升企業品質和效益;我們更新發展方式，提高發展質量，拓展發展思路，建立“目標效益相統一，工作責任相協調”的互動聯動工作機制，全面完成了公司主要經濟發展目標。

　　全體董事認為，20xx年度公司財務狀況良好，實現凈利潤127.07萬元，可以按12%的比例對股東進行紅利分配。

　　全體董事認為，公司職工隊伍素質總體較好，積極參加世博會、虹橋樞扭、地鐵10#線等市重點工程項目建設和社區志愿者活動，公司也經受住了金融危機的考驗，取得了市級文明單位“八連冠”成績，成績來之不易。

　　全體董事認為，從指標完成和工作情況看，營銷中心自行項目招攬、設計所減虧、工程項目結帳量、項目利潤率、“三標一體”、安全生產教育存在一定問題，公司內部發展不平衡，優秀人才使用培養、管理人員勞動紀律、工作責任心和工作質量及計算機使用管理存在一定問題。全體董事形成兩點共識：一是推行“三標一體”管理工作，嚴肅工作質量，抓好人才、營銷、安全、質量、結帳、清欠、設計和年度任務落實工作;誠實守信，完善“延伸經營、拓展經營”客戶管理體系;加強分包隊伍管理，強化和建立作業人員工資發放稽查和抵押風險轉移制度，杜絕上訪現象，確保一方平安;執行聯營工程管理條例，建立聯營擔保信用等級管理制度，針對工程項目合同的履行和資金運作情況，做好項目1%風險金抵押與壞帳準備金的銜接工作，與股東們一起想辦法，訂措施，做大做精做強企業。二是公司要將營銷中心自行承接項目工程量同公司自營承接工程項目量統計相分離，將自行工程項目界定為：由營銷中心自行承接的并由公司統一調度分配給所屬項目部施工的費率高于自接工程項目的工程項目。工程結帳采用“排序法”，按照“先易后難，易難并舉”的方式進行，20xx年第一季度將應結而尚未了結的工程項目進行一次梳理和催促，集中力量攻克時艱。設計所采用化整為零方法實行暫時關閉措施，即將有用的設計人員通過雙向選擇平臺穿插到項目部工作，待條件成熟后對設計所進行重組，以保持公司整體設計發展水平。

　　全體董事認為，公司制定的20xx-20xx年發展目標切實可行。一是經濟目標。(1)自營承接中標項目：三年累計自營中標項目確保6億元，爭取6.5億元，即20xx年2.5億元、20xx年2.5億元、20xx年2.5億元;聯營承接施工項目2億元，即20xx年0.65億元、20xx年0. 65億元、20xx年0.7億元。(2)完成結帳工程量：6億元，即20xx年2億元、20xx年2億元、20xx年 2億元。(3)實現項目利潤率6%以上。(4)公司投資企業上海冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計上繳公司利潤30萬元，即20xx年10萬元、20xx年10萬元、20xx年10萬元。二是質量目標。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建筑工程裝飾獎”。三是管理目標。繼續保持“上海市信得過建筑裝飾企業”稱號，爭創“上海市文明單位”稱號;每年組織1次一級建造師報名考試，每年有1名職工通過考試取得執業資格證書;每年引進中高級人才1名。四是職工福利。隨著企業的發展和效益的逐年遞增，員工工資將在目前的基礎上每年分別按8%比例增長;每年組織職工1次體檢;為職工購買總工會4種保險、為女職工增買1份特殊保險。五是股東投資回報率。在公司的各項經濟指標如期完成的前提下，20xx年、20xx年、20xx年三年，股東的投資回報率累計不低于30%，力爭將溢價部份570萬元中尚余370萬元同步消化。

　　最終董事會形成以下六項決議。

　　一、同意董事長孫效讀同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》，要組織職工認真學習公司“二五”發展期形成的基本經驗，進一步團結全體股東和廣大職工，充分發揮他們在企業發展中的聰明才智和工作積極性，切實保障職工的切身利益，共同為企業發展建言獻策，創造更美好的發展成果;要珍惜公司文明發展成果，發揚揚棄精神，在應用現有發展經驗基礎上，進一步創新、發展和提高;要借助學習實踐科學發展觀的東風，采用現在進行式，認真整改制約企業發展的瓶頸問題，攻堅克難，制訂好“三三”發展規劃和20xx年工作計劃，為公司發展營造良好的發展空間，同時做好董事會和監事會的換屆選舉準備工作。

　　二、同意公司副總會計師、財務部經理方瑞芝同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司20xx年度工作報告和20xx年度工作打算及20xx年度利潤分配方案》，將通過兩級監督機制運作，強化資金收支的統一管理，認真落實成本控制措施，化解成本壓力，定期編制財務報表，進行經濟活動分析，分析狀況、溝通信息、制定策略、落實措施，切實加強對項目成本的控制，特別是協助項目部做好管理費、大臨費、措施費、主材耗用和發包價格的控制工作，努力實現降本增效目標，堅決執行1%或10%的余留資金抗風險措施，加強對發包方式、合約結算、資金支付的監控和審核力度，嚴格執行收支的計劃性和相對性平衡，嚴格按合同規定收取與支付資金，嚴格審核各類費用報銷，使公司資本金運作、風險點控制、債權債務清理，為公司項目利潤率的產出、最大限度創造利潤作出了努力。

　　三、同意辦公室主任吳弘光同志作的《公司經營管理班子20xx年度績效責任的考核》，考核年收入為壹拾柒萬伍仟貳佰元;

　　四、同意20xx年度紅利分配比例為12%;

　　五、原則同意公司董事、上海冠頂建筑裝飾工程有限公司執行董事總經理馮宗國同志作的《上海冠頂建筑裝飾工程有限公司20xx年度工作總結與20xx年度工作打算》的匯報。

　　以上事項表決結果：同意5人，占董事總數100%; 不同意0人，占董事總數0%; 棄權0人，占董事總數0%

　　與會董事簽字：

　　20xx年x月x日

董事會會議記錄范文 篇2

　　時間：20xx年11月5日上午9：00

　　地點：北京水煮三國餐飲有限公司聚義堂

　　議題：1、討論任命孫小喬女士為公司副總經理;

　　2、討論通過公司利潤分配建議方案。

　　主持人：曹操，北京水煮三國餐飲有限公司董事長

　　出席董事：劉備，北京水煮三國餐飲有限公司副董事長

　　關羽，北京水煮三國餐飲有限公司董事

　　張飛，北京水煮三國餐飲有限公司董事(同時接受趙云董事的委托代其行使

　　表決權)

　　應到會董事人數：5

　　實際到會董事人數：4

　　其中：親自到會董事4人;委托其他董事出席的董事1人

　　列席人：司馬懿，北京水煮三國餐飲有限公司總經理

　　諸葛亮，北京水煮三國餐飲有限公司監事會主席

　　金人慶，北京水煮三國餐飲有限公司財務總監

　　記錄人：孫大喬，北京水煮三國餐飲有限公司辦公室主任

　　曹操董事長：尊敬的劉備董事、關羽董事、張飛董事、趙云董事，尊敬的司馬懿總經理;尊敬的諸葛亮主席：今天我們召開北京水煮三國餐飲有限公司第一屆董事會第二次會議。本次會議已于10天前發出董事會會議通知，通知內容如下：會議時間---、地點----、議題---，請問各位董事是否在10天前收到此會議通知?

　　劉備副董事長：收到。

　　關羽董事：收到。

　　張飛董事：本人收到。趙云董事告知本人也收到。

　　曹：本次董事會會議應到董事5名，實到董事4名，其中趙云董事委托張飛董事發表意見并代其行使表決權。根據《中華人民共和國公司法》和《北京水煮三國餐飲有限公司章程》規定，本次會議合法有效。公司總經理司馬懿先生、公司監事會主席諸葛亮先生列席本次會議，公司辦公室主任孫小喬女士擔任會議記錄。各位董事對此有無異議?

　　眾董事：無異議。

　　曹：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據公司總經理司馬懿先生的提名，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經理。首先請司馬懿先生陳述提名理由。

　　司馬：---------------------------------------。

　　曹：下面請各位董事發表意見。

　　劉：----------------------。

　　關：----------------------。

　　張：----------------------。趙云董事同意我的意見。

　　曹：下面討論第二項議題：是否通過公司利潤分配建議方案。首先請公司財務總監金人慶作關于公司本年度利潤分配方案的簡要說明。

　　金：-------------------------------

　　曹：下面請各位董事針對第二項議題發表意見。

　　劉：----------------------。

　　關：----------------------。

　　張：----------------------。趙云董事同意我的意見。

　　曹：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決。

　　(眾董事填寫選票)

　　曹：請諸葛亮先生收票和計票，請孫小喬女士協助。

　　(孫小喬女士協助諸葛亮先生收票和計票)

　　曹：請諸葛亮先生唱票。

　　諸葛：第一項議題，贊成2票，反對2票，棄權1票;第二項議題，贊成4票，反對1票，棄權0票;

　　曹：現在宣布表決結果：-------------------

　　曹：請孫小喬女士草擬董事會決議草案

　　(孫小喬女士草擬董事會決議草案)

　　曹：現在宣布董事會決議草案：----------------

　　曹：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。

　　(3名董事舉手)

　　張(聲明)：我同時代表趙云董事舉手。

　　曹：反對的請舉手。

　　(無人舉手)

　　曹：棄權的請舉手。

　　(1人舉手)

　　曹：好，4票通過。根據《公司法》和公司《章程》規定，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過。

　　曹：請問各位董事還有什么意見?

　　眾董事：無意見。

　　曹：請問各位列席人員還有什么意見?

　　司馬：服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經理人選。

　　其他列席人員：無意見。

　　曹：好，請孫大喬女士將董事會決議打印成文。

　　(孫大喬女士打印董事會決議)

　　曹：請各位董事在董事會決議上簽字。

　　(眾董事簽字)

　　曹：請孫大喬女士會后將董事會決議復印后送各股東并下發有關部門執行，原件存檔。好，今天的董事會到此結束，請各位董事閱讀董事會記錄，確認無誤后簽字，散會。

　　出席董事簽字：

　　曹操 劉備 關羽 張飛 趙云(張飛代)

　　列席人員簽字：

　　司馬懿 諸葛亮 金人慶

　　記錄人： 孫大喬

　　xx年x月x日

董事會會議記錄范文 篇3

　　時 間：年月日

　　地 點：公司會議室

　　參加人員：董事，公司高級管理人員等列席 主 持：;

　　記 錄：

　　一、宣布股份有限公司董事會開始，并介紹參加會議人員。

　　參加會議的董事5名，高級管理人員等列席會議。

　　二、大會審議議案及審議結果。

　　(一)審議《關于的議案》：

　　審議結果：5名董事以投票方式進行表決：5票贊成、全票通過該議案;同時將該議案送交股東大會審議。

　　(二)審議《關于修改公司章程的議案》：

　　審議結果：5名董事以投票方式進行表決：5票贊成、全票通過該議案;同時將該議案送交股東大會審議。

　　(三)審議《關于召開股東大會的議案》：

　　審議結果：5名董事以投票方式進行表決：5票贊成、全票通過該議案。

　　三、宣讀董事會決議。

　　四、全體董事通過上述決議并簽署本次董事會決議及會議記錄。

　　五、宣布本次董事會圓滿完成各項議程，會議閉幕。

　　參加會議的董事簽字：

　　記錄人(簽字)：

　　公司

　　年 月 日

董事會會議記錄范文 篇4

　　召開方式： 現場方式

　　召開時間： 201*年*月*日上午9:00

　　會議地點：

　　出席會議董事：

　　缺席會議董事：

　　列席人員： 主持人：

　　記錄人：

　　議 案：

　　一、 關于聘任高級管理人員的議案;

　　二、關于審議《*有限公司章程》的議案;

　　三、關于審議《*有限公司董事會議事規則》的議案;

　　四、關于審議《*有限公司機構設置方案》的議案。

　　議案審議情況：

　　議案一：

　　議案二：

　　議案三：

　　議案四：

　　議案表決結果：

　　與會董事簽字：

　　記錄人簽字：

董事會會議記錄范文 篇5

　　時間： 年 月 日 時

　　地點：

　　會議性質：【定期】/【臨時】

　　董事出席情況：

　　出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：

　　列席人員名單(注明在本公司職務)：

　　主持人：

　　記錄人：

　　會議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發言人對每個審議事項的發言要點：

　　董事 對議題 的質詢意見、建議如下： 的答復、說明如下：

　　董事 對議題 的質詢意見、建議如下： 的答復、說明如下：

　　每一表決事項的表決結果：

　　1.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。

　　該議題形成決議，決議內容為：

　　2.對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。

　　3.此外，在董事會會議召開過程中， 董事提出 議題，對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。

　　該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內容為： 。

　　其他事項：

　　出席董事/董事授權代表(簽名)：

　　列席人員(簽名)：

　　記錄人簽名： 年

董事會會議記錄范文 篇6

　　會議時間： 年 月 日

　　會議地點：

　　參加人：公司共有董事____名，________、________、________(董事姓名)出席了會議，________(董事姓名)以書面形式委托________(姓名)代為出席會議，________(董事姓名)因故(可注明具體事由)未出席會議。出席會議的董事達到了公司章程規定的法定數額。

　　公司監事________、________、________(監事姓名)，公司高管________、________、________(高管姓名)列席會議。

　　會議內容：一、推選產生公司董事長、副董事長;

　　二、聘任公司總經理;

　　三、審議所作的x年度工作報告;

　　四、審議所作的x年度財務報告;

　　五、審議x年利潤分配方案的報告;

　　六、……。

　　主持人：

　　會議討論要點：記錄各參會人的發言要點

　　會議表決事項：經全體董事討論，形成如下決議：

　　一、同意推選為公司董事長、法人代表，同意推選為公司副董事長;

　　二、同意聘任為公司總經理;

　　三、會議確認所推選和聘任人員符合法定任職要求，具備任職資格;

　　四、審議通過所作的x年度工作報告;

　　五、審議通過所作的x年度財務報告;

　　六、討論通過x年利潤分配方案的報告;

　　七、……。

　　(通過議決的表述：“以上事項均經出席會議的董事以過半數以上通過(或符合公司章程規定的決議比例)。

　　未獲通過的表述：“不符合公司章程規定的決議比例以上事項未獲通過。”同時亦可說明持不同意見的人。

　　“________、________(董事姓名)對________(具體事項)表示不同意見。”

　　記錄人：

　　參會人員簽字：

　　年 月 日

董事會會議記錄范文 篇7

　　會議時間：20xx年9月

　　會議地點：校長室

　　參加人員：安全工作小組全體人員

　　門崗 張永福

　　會議內容：

　　1、成立以王宗民校長為組長的安全工作領導小組。共同商討學校安全保衛工作。

　　2、學習《全省安全工作電視電話會議的通知》。

　　3、注意開學檢查，做好各項安全措施。

　　4、要求學生文明活動，校園內不奔跑、不打鬧、不大聲喧嘩。放學后15分鐘立即回家吃飯。不在校園內逗留。加強放學后滯留學生的安全問題。

　　7、落實國慶假期教師值班人員和安全措施。

　　8、加強學校開學初的防盜工作，加強巡視。

　　檢查的部位：檢查的部位：教學樓、綜合樓、食堂、操場及校園周邊環境 發現的問題：開關、電源、滅火器問題

　　整改措施：本周內整改完畢，消除安全隱患。

　　立即安裝校園內的4個攝像頭。

　　記錄人：陳麗娜

董事會會議記錄范文 篇8

　　一、 開董事會會議制度

　　二、 表決通過“**幼兒園辦園章程”

　　發表人介紹**幼兒園章程的起草經過的主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該園章程。

　　三、 選舉董事會成員

　　發表人向大會介紹董事候選取人名單，經與人員討論后，以無記名投票方式選舉下列人員辦事董事

　　1、 選舉孫*為園務董事長，全票贊成

　　2、 選舉孫*為園務副董事長，會票贊成

　　3、 選舉**園長。

　　四、 聽取園長的工作規劃與招生工作計劃

　　1、 總目標：深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導思想，把幼兒建設成為高起點、高標準的精品園所，幼教行業的品牌，兒童成長的樂園。

　　2、階段目標：一年規范、二年出效率、三年成品牌

　　3、辦園特色：特長教育全國發展

　　4、隊伍建設：招聘→培訓→薪酬→規章制度

　　5、組織管理：

　　a：組織結構：不斷優化組合，形成管理網絡

　　b：管理理念：以德立園→依法治園→以人為本→弘揚團隊精神

　　c：管理方法：天下之事，慮之貴詳，行之貴辦，謀在于眾，斷在于獨。

　　宣讀各園(總園長)負責執行董事會的決議

　　1、 保證幼兒園提供符合標準的服務

　　2、 收集家長的反映，研究市場需求，不斷提交幼兒園教育質量和管理水平，促使幼兒發展目標的實施

　　3、 塑造幼兒園形象

　　4、 決定廣告基調，指導廣告戰略

　　5、 按董事會批準的模式管理幼兒園

　　6、 完善幼兒園工作程序和規章制度

　　7、 決定幼兒園中級人員的任免和獎罰

　　8、 保證幼兒園的安全

　　9、 a：幼兒園遠作的合法性安全

　　10、 b：及時發現并消除幼兒園的安全隱患，保證幼兒安全

　　11、 c：保證員工在幼兒園的安全

　　12、 審核發放員工的年終獎勵辦法

　　13、 基本獎

　　未滿一年員工辭職或未經正常手續辭職員工不享受年終獎

董事會會議記錄范文 篇9

　　xx培訓部股東會暨第一屆董事會于20xx年4月28日下午三點在太湖西路18號國華大廈召開，會議由魏文品同志主持，胡立聰、陳平、吳立俊、潘國志參加，朱玉芬、鄭麗娟列席了會議，會議討論了公司章程、籌備事宜等，并通過舉手表決的方式選舉產生了董事會及相關人選，現將會議討論形成的相關決議紀要如下：

　　一、 舉手表決通過了xx培訓部章程。

　　二、 會議決定魏文品同志作為學校舉辦人負責學校相關行政許可程序申報工作，委派陳平、潘國志同志具體辦理。

　　三、 選舉產生了魏文品同志為xx培訓學校董事長，并作為法人代表。陳紅珍、陳平、吳立俊、潘國志為董事，五人共同組成培訓學校董事會。

　　四、 聘任吳立俊同志為學校校長，負責學校的日常運營管理，按程序辦理聘任手續。

　　會議要求首屆董事會要依照學校章程，認真履行職責，為實現學校的任務目標做出不懈的努力。會議號召學校的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為學校的發展壯大貢獻力量。

　　董事會完成全部議程后，圓滿結束。

　　記錄人：

　　參會人員簽字：

董事會會議記錄范文 篇10

　　會議時間：

　　會議地點：

　　會議主持人：董事長

　　會議議程：

　　(一) 主持人宣布第一屆董事會第一次會議開始

　　(二) 介紹參加本次會議的人員(有幾人?出資人派董事應出席、擬聘高層管理者應列席、可選擇列席的有監事和律師)

　　(三) 介紹會議議案

　　(四) 審議議案

　　(五) 董事對議案進行逐項表決

　　(六) 會務工作人員統計表決票

　　(七) (選擇一位董事)宣讀表決結果

　　(八) 當選董事長宣讀董事會會議決議

　　(九) 與會董事(及董事會秘書)簽署董事會會議決議與會議記錄

　　(十) 公司第一屆董事會第一次會議閉會

　　董事會

董事會會議記錄范文 篇11

　　會議時間：20xx-8-11

　　會議記錄人：李磊磊

　　開學前期，與移動崔經理隨車攜帶禮品和資料收集表一同拜訪學校(主要是縣城和鄉鎮重點學校)：

　　一、業務

　　1. 8月17日—21日隨同移動專車拜訪學校，再次確認學校開學前會議時間和招生計劃并將資料收集表發放至校領導，學校開學會議記錄。

　　2. 參加重點學校開學會議，現場發放資料收集表給班主任(如有開會時間沖突，安排校領導主持發放并確認資料收集時間)。

　　3. 8月28日—9月3日在縣城重點學校張貼校訊通海報，設點宣傳，解答家長疑問。

　　4. 9月7日—11日進行首輪資料收集(以校長統一收集和收集新生電子檔花名冊為重點)。

　　5. 9月14日—18日有效利用教師獎勵進行二次資料收集(主要拜訪對象是校領導無法統一收集的學校)。

　　6. 9月21日—25日進行第三次資料收集(主要針對開通率低、空間大的學校)。

　　注：

　　1、當天收集回來的資料當天加班完成導入。

　　2、導入前與黑名單進行匹配篩選。

　　3、及時與學校領導確認培訓時間進行培訓。

　　二、服務

　　1. 通過學校開學會議收集學校新任班主任花名冊，進行平臺班主任數據更新;同時收集學校開學時間、注意事項和收費標準，進行短信下發。

　　2. 9月7日—18日針對班級有學生調動的在平臺進行調動(特別是高二文理分班)。

　　3. 9月15日—25日組織第一輪培訓(培訓對象主要針對新簽學校和新任班主任)。

　　4. 9月28日—30日組織針對性培訓(培訓對象是已開通校訊通但不配合使用平臺的班主任)。

　　5. 將班主任開通辦公短信，下發平臺培訓步驟，輔助班主任發送短信。

　　注：

　　1. 第一輪培訓時，一定要求校長和校領導參與現場培訓，提高班主任重視度。

　　2. 針對性培訓時，可以利用教師獎勵激勵使用平臺。

　　3. 有條件的學校要求班主任培訓現場發送短信。

　　4. 有班主任變動或學生所在班級變動的及時進行調整。

董事會會議記錄范文 篇12

　　上海建橋學院第三屆董事會第三次會議于xx年9月11日下午在學校一號樓三樓會議室召開，會期半天。

　　學校董事會成員周星增、黃清云、鄭祥展、陳智勇、鄭朝科、陳生根、金旦生、張家鈺、朱瑞庭、陳納出席會議，董事施銀節請假缺席會議。會議由周星增董事長主持。名譽董事汪燮華、忻福良和董事會秘書董圣足列席會議。

　　一、會議聽取并審議通過校長行政工作報告會上，黃清云校長代表學校領導班子作行政工作報告。上學期，學校工作取得了較好成績，獲得了“上海市文明單位”、“上海市輔導員培訓基地”和“技師學院”三塊牌子，進一步擴大了社會影響力;黨的建設得到加強;和諧校園構建工作向縱深拓展;學生思想政治教育更富有成效;教學質量持續穩步提升;科研工作有了較大進展;師資隊伍建設繼續推進。此外，圍繞學校中心任務，服務服從于教學，其他各項工作也都取得了新的進步。新學期，學校工作將繼續突出內涵建設，深入實施教學質量工程，全面啟動新一輪市級文明單位創建活動，加快和諧校園構建進程，力圖在學科建設、隊伍建設和人才培養質量上，取得新的突破、新的成績。 董事們普遍認為，在黃清云校長的帶領下，學校各項工作抓得緊，抓得實，是富有成效的。會議一致通過學校行政工作報告，并原則同意本學期學校的各項工作安排。

　　二、會議聽取并審議通過上學年度財務決算報告和本學年度財務預算報告。-xx學年度，學院學費總收入為8612萬元，實際經費支出為6111萬元，支出占收入的比重為71%，財務決算數比預算數略有節省。會議認為，學校行政班子在資金的安排和使用上，是經濟節約，同時也是講求效率的。鑒于新學年在校生規模有所擴大，教職工人數相應增加及工資調整等因素，為更好地穩定隊伍，改善辦學條件，增強學校競爭力，會議同意增加本學年度的經費預算，適當調高經費支出占學費收入的比例。 會議要求學院行政班子進一步用好用活預算資金，厲行節約，講求效益，使有限的資源用在刀口上，將資金增量主要用于內涵建設，推動學院深入持久發展。

　　三、會議重點研討了下一階段學院學科建設及隊伍建設等問題

　　與會人員結合各自工作實際，圍繞學科建設及人才隊伍建設等問題進行了熱烈研討，提出了許多建設性的意見和建議，形成了以下幾點共識:

　　一要大力加強學科建設和特色培育。學院發展到了本科階段，內涵建設應轉到以學科建設為切入點，確立學科建設在學校工作中的龍頭地位，確保學校持續快速發展。基于我校人才培養目標的定位，學校應大力發應用型學科。在學校學科建設的起步階段，為了有利于跨越式發展，可先不明確誰是主干學科，誰是支撐學科等，而是鼓勵各個學科都快速發展，在發展中通過競爭形成主干學科，努力形成“人無我有，人有我強”的學科特色。系主任應把抓學科建設和隊伍建設作為主要職責。在特色培育方面，還要堅持嚴謹的校風、嚴格的管理，注重校園文化的建設。

　　二要采取切實措施，推進兩級管理。隨著學院規模的擴大，管理層次的增加，實行真正意義上的“三級組織，兩級管理”勢在必行。當務之急，一方面要切實加強系辦公室力量的配備，提升基層管理能力和執行力，完善各項基礎管理制度;另一方面要加快學校各行政部門的職能轉變，進一步下放管理權限，強化宏觀指導。

　　三要加快推進科學研究工作�？茖W研究，作為高校的三大基本職能之一，在民辦高校中同樣不能忽視。學院到了本科階段，加強科研工作，已成為一項極其緊迫的任務。為此，需要在以下三方面有所突破:

　　(1)在科研隊伍建設上，要加快中青年教師的引進和培養工作;

　　(2)在科研制度建設上，要將科研工作與教師及科研人員的業績考核緊密結合起來;

　　(3)在科研經費的投向上，要加強對優秀科研人員的扶持，加大對優秀科研成果的獎勵力度。

　　四要更加重視隊伍建設，做好新老交替工作。隊伍建設是高校永恒的主題。在學院發展的關鍵期和轉型期，必須繼續大力推進隊伍建設，優化人力資源的配置。出于學院長遠發展和可持續發展的戰略考慮，當前必須將隊伍的“年輕化”問題提到重要議事日程上來，并采取切實有效措施，加快教師(含輔導員及實驗人員)與管理人員兩支隊伍的梯隊建設和接班人培養工作，以順利實現新老交替，確保各項事業平穩發展。

　　五要充分發揮民營機制優勢，進一步提高管理效率。在分配上，要妥善處理好效率與公平的關系，堅持獎優罰劣，多勞多得，徹底打破“大鍋飯”現象和平均主義觀念;在用人上，要堅持任人唯賢，惟才是舉，杜絕任人唯親、排資論輩;在崗位設置上，要堅持因崗設人，做到競爭上崗，避免因人設崗、人浮于事。只有這樣，才能真正實現“人員能進能出，職務能上能下，工資能高能低”，也才能充分發揮民辦高校的體制機制優勢，促進學院良性循環和高效發展。

　　四、會議還討論了新一輪工資調整方案，并就老同志二次離退問題形成決議

　　鑒于現行的單純以工作量計算為主的教師工資制度，已難以適應學院形勢發展的需要，會議原則同意鄭朝科副校長代表學院行政班子提出的新一輪工改方案，并強調指出，工資調整要堅持三個原則，即:

　　(1)按勞取酬、優質優價原則;

　　(2)突出重點、兼顧一般原則;

　　(3)增量調整、優化結構原則。

　　會議還專門研究了部分老年學科帶頭人的二次離退問題。與會董事對學院在初創階段就來校工作的老同志、老專家們，為學校建設與發展所作出的成績與貢獻給予了高度評價�，F階段，出于學科和管理梯隊新老交替的需要，以及從愛護老同志身體健康的角度考慮，會議決定:

　　(1)凡年已屆滿70周歲的學科帶頭人、系(專業)主任以及行政部門負責人，原則上將不再續聘擔任實職;個別確因工作需要，且健康狀況允許加本人樂意的人員，經董事長或校長提名推薦、董事會集體研究同意，可適當再延聘一段時間，但最長不超過3年。

　　(2)對于部分在學校創辦階段就來校工作，且對學院建設和發展作出過較大貢獻的二次離退人員，在其年滿70周歲不再續聘離職時(續聘人員除外)，學校將視其工齡長短、崗位重要程度及其實際貢獻大小，給予其一定數額的一次性津貼，以作為對其貢獻的回報。這部分人員的名單及津貼數額，由學院提出，報董事會核準。

　　五、周星增董事長在會議最后發表了重要講話

　　他對學校上一學年各項工作所取得的成績給予了高度評價，對學校行政班子和全體教職工所作出的努力表示衷心感謝。同時，他就如何進一步做好學校今后的工作，提出如下希望和要求:

　　一要切實加強校系兩級領導班子建設。鑒于本屆學校領導班子成員的任期將相繼屆滿，同時部分系主任及中層管理人員也將因年齡原因逐步退居二線，學院應抓緊做好相關事項的交接過渡工作，開始分塊分線物色校系兩級領導的接班人，配齊配強各級班子成員。在人事安排上，建議學院將黨委換屆改選工作和行政班子的建設結合起來考慮。

　　二要花大力氣搞好隊伍年輕化工作。在學校初創階段，老同志、老專家們在教、學、管各個崗位上，都發揮了重要作用，對學校建設和發展功不可沒。新老交替是歷史的規律。學校發展到一定程度，隊伍建設不能不考慮年輕化問題。學校發展只有形成后繼有人、人才輩出的局面，才會大有希望。為此，應更好地發揮老同志的傳、幫、帶作用，對年輕同志抱以愛護之心，加強培養力度;要揚長避短，不求全責備，允許并寬容失誤，為年輕人提供更多的機會、更好的平臺、更大的空間。希望在今后的董事會和系主任會議上，能看到更多的年輕面孔。與此同時，對于為學校發展作出貢獻、因年齡和健康原因不再續聘、二次離退的老同志，也要制訂相關政策，作出人性化安排，給予適當津貼補助，以體現對老同志、老專家所做貢獻的感念和回報。

　　三要加快推進兩級管理步伐。關鍵是要在加強系一級管理力量的基礎上，下放權限，分層管理，實現權責利的對等和統一。系一級的責任在于抓好學科建設、隊伍建設，搞好教學安排。校一級的管理職能應重點轉向制定規劃、綜合協調和宏觀指導上來。在條件較好的系部，可以先行試點，成立二級學院，以更好地實現資源共享，推進學科建設;在取得經驗的基礎上，再逐步推開。

　　四要突出抓好教風和師德建設。教師是人類靈魂的工程師，也是學校辦學的主體、發展的關鍵。德高為師，身正為范。在當前教育系統大興師德教風建設之際，我們應該在全體教職工中，大力提倡“愛生敬業、以生為本”觀念，深入開展“教書育人、管理育人、服務育人”活動。在鼓勵學生做義工的同時，也應鼓勵教師做義工。教師在道德風尚方面，應為人師表，起帶頭和表率作用，要有奉獻精神。此外，周星增董事長還就如何推進國際合作辦學、完善分配制度改革、加強學生實踐動手能力的培養等具體工作，提出了意見和建議。

　　上海建橋學院董事會秘書處

　　xx年九月二十一日

董事會會議記錄范文 篇13

　　時間：20xx年12月2日

　　地點：園辦公室

　　記錄人：

　　主持人：

　　缺席人及原因：

　　出席人姓名：

　　會議內容紀要：做好后勤工作，給幼兒一個溫馨、舒適的生活環境。

　　具體內容

　　唐發言：

　　貫徹執行園務計劃精神，認真學習本園的指導思想，以愛心對待每一位幼兒同時，全面提高保育質量。為我愛建的品牌形象，做出應有的努力。努力打造一支愛崗敬業的后勤團隊。

　　沈發言:

　　1.進一步完善衛生檢查制度，對保育后勤人員的工作進行細察和整改。分工明確，落實到人，檢查到位，指出有據。全園一盤棋，為文明單位錦上添花。

　　2.配合教師做好家長工作，舉辦保育員后勤人員如何配合做好家長工作培訓班。并且身教重于言教，全面細致的照顧好幼兒，注意幼兒情緒、飲食等情況，來贏得家長的信任。

　　3開展節約活動。從小事做起，從自己做起，以節約一度電、一滴水為榮，積極開展互查互幫，互提醒活動。使保育后勤人員成為節約的帶頭人。

　　唐發言：

　　1.認真貫徹衛生保健制度，每天做好食品驗收，制定營養菜譜，營養分析及身長體重等工作。提高警惕，做好預防工作。建立好流行病、傳染病季節的防治消毒預案。把好晨、午、晚檢關，特別建立為生病兒童提供母親般的服務制度，讓父母放心和安心。

　　2.嚴格檢查食品安全和衛生，確保萬無一失。嚴格按照規定操作，提倡自己動手烹飪色、香、味、營養俱全的安全食物，為幼兒健康成長提供重要保證。建立伙委會管理督導制度，及時改正不足之處。

　　3.重視綠化工作，重視美化環境，重視環境中的安全工作。防火、水，防煤氣落實到每人身上，衛生檢查中堅持安全同時檢查的作風。發現情況及時解決，消除隱患。

董事會會議記錄范文 篇14

　　一、 開董事會會議制度

　　二、 表決通過“**幼兒園辦園章程”

　　發表人介紹**幼兒園章程的起草經過的主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該園章程。

　　三、 選舉董事會成員

　　發表人向大會介紹董事候選取人名單，經與人員討論后，以無記名投票方式選舉下列人員辦事董事。

　　1、 選舉孫*為園務董事長，全票贊成

　　2、 選舉孫*為園務副董事長，會票贊成

　　3、 選舉**園長。

　　四、 聽取園長的工作規劃與招生工作計劃

　　1、 總目標：深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導思想，把幼兒建設成為高起點、高標準的精品園所，幼教行業的品牌，兒童成長的樂園。

　　2、階段目標：一年規范、二年出效率、三年成品牌

　　3、辦園特色：特長教育全國發展

　　4、隊伍建設：招聘→培訓→薪酬→規章制度

　　5、組織管理：

　　a：組織結構：不斷優化組合，形成管理網絡

　　b：管理理念：以德立園→依法治園→

　　以人為本→弘揚團隊精神

　　c：管理方法：天下之事，慮之貴詳，行之貴辦，謀在于眾，斷在于獨。

董事會會議記錄范文 篇15

　　宣讀各園(總園長)負責執行董事會的決議

　　1、 保證幼兒園提供符合標準的服務

　　2、 收集家長的反映，研究市場需求，不斷提交幼兒園教育質量和管理水平，促使幼兒發展目標的實施

　　3、 塑造幼兒園形象

　　4、 決定廣告基調，指導廣告戰略

　　5、 按董事會批準的模式管理幼兒園

　　6、 完善幼兒園工作程序和規章制度

　　7、 決定幼兒園中級人員的任免和獎罰

　　8、 保證幼兒園的安全

　　9、 a：幼兒園遠作的合法性安全

　　1、 b：及時發現并消除幼兒園的安全隱患，保證幼兒安全

　　11、 c：保證員工在幼兒園的安全

　　12、 審核發放員工的年終獎勵辦法

　　13、 基本獎

　　未滿一年員工辭職或未經正常手續辭職員工不享受年終獎