股東會議紀要最新范文（精選4篇）
股東會議紀要最新范文 篇1
9月11日臨時股東大會信息：
秦總回答投資者問題
一，競品的終端攔截:這是個常態化的問題，公司一直很重視解決;低價產品對高價產品的終端攔截更容易;公司的對策，是加強服務，通過現場熬膠，體現產品的品質品位和價值，開拓新消費者，高端消費者;從熬膠到膏方，從滋補國寶到滋補國禮。廣告：滋補養生，用東阿阿膠!膏方聚焦高端人群，發展迅速，前景較好。
二，基地驢皮收購問題：基地的驢皮做不到100%收購，能達到80%就很好。品類的發展，龍頭品牌受益，這是公司的戰略看法。
三，終端銷售增長：今年1-8月，總體終端銷售增長30%左右，但由于前幾年提價預期導致的囤貨行為，渠道有存貨，影響公司發貨(控貨)不多;如：廣東市場終端銷售增長80%，消費者回歸和新高客戶開發不錯。成都市場，終端阿膠塊銷售增加48%，因為太極的阿膠上市，辦事處加強了終端服務和維護。
四，阿膠塊由于資源限制堅持價值回歸戰略;復方阿膠漿走放量的道路，在沒充分準備(各地備案)好前，謹慎提價。桃花姬今年調整策略，從禮品到自用裝的延續，做為快消品來設計推廣。桃花姬，人力物力聚焦北京，實體店取得成功模式后向全國推廣;廣告：吃出來的美麗!
五，目前控貨結束，積極準備兩節和旺季到來，估計春節前阿膠塊市場會出現短缺現象，公司對于今年阿膠放量是有把握的。7,8月淡季，發貨有下降，渠道估計有300左右囤貨。
六，驢肉銷售：今年調整市場方向，聚焦北京，高端餐飲，銷售增長一倍多，價格同比提高10元，接近盈虧線。
七，從公司和南方所市場調研看，阿膠塊的做了20個省會城市的調研，忠誠度80%;阿膠漿忠誠度80%;浙江是多品牌;上海廣東單品牌東阿阿膠優勢明顯;縣級市場小品牌較多。
八，耐斯合作：昨天耐斯董事長來東阿，目前商談中。這是當地政府招商項目，享受政策優惠，如很低的土地使用費;也看重耐斯的技術研發能力等。有實質進展會公告。
九，人才引進，一直進行中，人才市場化;重點是系統全面的人才引進。
股東會議紀要最新范文 篇2
長沙龍輝機床有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人，實到24人，另有2人請假但委托他人代行股權。
會議由CZN董事長主持。
會議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。
CZN董事長代表董事會向會議提交了《關于增股解決土地出讓金方案》和《關于內部集資解決土地出讓金方案》，并分別做了說明。
以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。
經股東大會表決，結果如下：
一、《關于增股解決土地出讓金方案》表決結果：
1.同意的股權數：70萬
2.不同意的股權數:135萬
3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權數：95萬(視作棄權或未表決)
同意的股權數占總股權數的23.33%，根據《中華人民共和國公司法》第44條規定，增加或減少注冊資本，必須經三分之二以上的表決權的股東通過。本表決實際同意的股權數未達到三份之二股權。因此，本方案未予通過。
二、《關于內部集資解決土地出讓金方案》表決結果:
1.同意的股權數:193萬
2.不同意的股權數:21萬
3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權數:86萬(視作棄權或未參與表決)。
表決同意本方案的股權數占總股權數的64.33%,超過了半數股權同意，其程序和有效性符合有關法律規定。因此，《關于內部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。
三、會議要求董事會制定詳細的《內部集資實施細則》，就集資款項建立專戶管理，�？顚Ｓ�。
長沙龍輝機床有限公司
第六次股東臨時會議通過
20xx年12月1日
附:全體股東簽名:
股東會議紀要最新范文 篇3
時間:XX年3月5日
地點:長沙xx公司辦公室
出席人:
主持人:記錄員:
會議內容:一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產生公司董事會成員;
四、討論選舉產生公司監事;
五、討論公司法人代表改由經理擔任。
五、討論公司營業期限的變更
六、修改通過《公司章程》
會議決議:經股東會討論，形成如下決議:
一、同意確認公司股權發生變更后，公司股東及股東出資額為:
姓名認繳出資實繳出資出資方式
金額比例金額比例
xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資
xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資
xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資
xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資
二、同意公司住所由現在的長沙變更為長沙市
三、同意推舉為公司董事會成員。
四、同意推舉為公司監事，為公司經理。
五、確認同意公司法人代表改由經理擔任。
六、會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。
七、同意租用股東自購房作為公司住所，年限為3年。
八、同意公司營業期限由8年變更為20xx年。
九、同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名:
股東會議紀要最新范文 篇4
王律師
涉及當事人隱私，人名等均采用化名
會議時間：XX年7月日
會議地點：在本公司會議室
會議性質：臨時股東會會議
召集人：王
會議通知時間：XX年7月日
會議通知方式：書面通知
出席會議股東：，，，
主持人： 王
會議審議事項：
一、 罷免和更換公司監事;
二、 增加公司注冊資本;
三、 修改公司章程。
會議決議：
一、就第一項審議事項，
代表?%表決權的股東同意，
代表?%表決權的股東反對，達成如下決議：
免去李監事職務，選舉譚為公司監事。
上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
二、就第二項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表
%表決權的股東反對，達成如下決議：
增加公司注冊資本人民幣536萬元。
上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
三、就第三項審議事項，代表 %表決權的股東同意，
代表%表決權的股東反對，達成如下決議：
修改公司章程，增加如下內容：
1. 股東有下列情形之一，股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：
(1)股東違反出資義務;
(2)股東嚴重破壞公司正常經營活動;
(3)非經代表三分之二以上表決權的股東同意，自營或為他人經營與公司同類或相競爭的業務;為自己或者他人謀取屬于公司的商業機會;
(4)侵害公司商業秘密;
(5)詆毀公司商業信譽;
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。
2. 考慮到公司目前的經營規模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。
股東簽字：
年 月 日