實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告：合同詐騙犯罪案件偵查
【實(shí)訓(xùn)目的與要求】
通過(guò)模擬偵查，掌握合同詐騙犯罪案件的立案審查、司法認(rèn)定、偵查途徑、證據(jù)規(guī)格。
【重點(diǎn)和難點(diǎn)】
合同詐騙犯罪的偵查途徑和證據(jù)要求。
【實(shí)訓(xùn)內(nèi)容與步驟】
（1）教師分階段給出案情，提出問(wèn)題；
（2）學(xué)員討論發(fā)言，制定調(diào)整偵查計(jì)劃，要求明確擬查事項(xiàng)，工作順序和擬用偵查措施。
（3）教師總結(jié)點(diǎn)評(píng)，學(xué)生完成實(shí)訓(xùn)報(bào)告；
【實(shí)訓(xùn)對(duì)象】
經(jīng)偵專業(yè)
【實(shí)訓(xùn)課程分組及課時(shí)數(shù)】
每5-6人一組，共2課時(shí)
【實(shí)訓(xùn)地點(diǎn)】
模擬審訊室
【實(shí)訓(xùn)小結(jié)】
案例1：趙、趙案：偵查途徑的選擇
案例2：楊某案：合同詐騙與合同糾紛的區(qū)分，證據(jù)規(guī)格，互聯(lián)網(wǎng)犯罪
案例3：龍x案：立案審查，證據(jù)規(guī)格
案例1 趙、趙案
一、基本案情
XX年12月18日，對(duì)于運(yùn)輸公司來(lái)說(shuō)是一個(gè)不祥的日子，因?yàn)椋居?2月15日從運(yùn)往價(jià)值壹佰余萬(wàn)元的貨物本應(yīng)18日到達(dá)，然而，時(shí)間到了，不但貨物下落不明，而且承運(yùn)人程學(xué)文也不知去向。到了20日，仍不見(jiàn)程學(xué)文及貨物的下落，x公司遂向xx縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案。
二、偵破經(jīng)過(guò)
xx縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)受案后深感案情的重大與被害人丟貨物后的迫切心情，立即成立了專案組。專案組針對(duì)程學(xué)文在簽訂合同時(shí)留下蛛絲馬跡開(kāi)展了深入細(xì)致的偵查工作。
調(diào)查工作首先從“程學(xué)文”的個(gè)人信息開(kāi)始，但調(diào)查人員很快發(fā)現(xiàn)，程學(xué)文使用的是假身份證、假駕駛證、假行車(chē)證。所以，以“程學(xué)文” 個(gè)人信息為切入點(diǎn)的調(diào)查途徑無(wú)法深入下去。
問(wèn)題1：下一步的偵查方向？
專案組干警開(kāi)會(huì)決定，調(diào)整工作思路，在信息部、停車(chē)場(chǎng)、修理場(chǎng)開(kāi)展調(diào)查工作。
很快，某信息部提供了一條有價(jià)值的線索：12月上旬，一名叫程學(xué)文的人經(jīng)信息部介紹，從承運(yùn)一車(chē)貨物往，該車(chē)號(hào)正是在運(yùn)輸公司運(yùn)貨的車(chē)。信息部業(yè)務(wù)員還介紹，該程學(xué)文登記是新建縣長(zhǎng)陵鎮(zhèn)人，但口音像xx縣昌東鎮(zhèn)一帶的特征。
專案組馬不停蹄趕到昌東鎮(zhèn)開(kāi)展工作。昌東鎮(zhèn)一汽車(chē)修理店反映，滁槎鎮(zhèn)一個(gè)叫“鳳眼”的在12月20日左右開(kāi)一輛車(chē)號(hào)為贛a—29043的乘龍大貨車(chē)在此修理過(guò)，車(chē)型與作案車(chē)一致，12月31日又在該修理廠修理，據(jù)說(shuō)車(chē)修好后要到浙江去。
專案組一方面火速派員到各信息部了解前往浙江的貨物運(yùn)輸?shù)男畔⒓白呦颍硪环矫嬗峙蓡T到通往浙江的必經(jīng)之路銀三角征收甲、乙站守候。
12月31日晚9時(shí)，專案干警將贛a—29043乘龍大貨車(chē)賭住，把司機(jī)趙帶回大隊(duì)審查。
經(jīng)運(yùn)輸公司業(yè)務(wù)員辨認(rèn)，趙不是承運(yùn)人程學(xué)文，但該車(chē)與作案車(chē)很像，特別是車(chē)蓬布與作案車(chē)幾乎完全一致。然而，審訊工作卻異常艱難。
問(wèn)題2：下一步該如何開(kāi)展偵查工作？
專案組對(duì)趙關(guān)系人開(kāi)展了調(diào)查。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，與趙合伙的司機(jī)叫趙，系趙堂兄，外號(hào)叫“鳳眼”，提取其照片辨認(rèn)，該“鳳眼”便是在簽訂承運(yùn)貨物合同的“程學(xué)文”。案件線索開(kāi)始明朗了。
專案組加大對(duì)趙審訊力度，同時(shí)對(duì)趙、趙家進(jìn)行搜查。搜查人員在趙家搜查出了部分被騙貨物；同時(shí)根據(jù)有關(guān)線索，進(jìn)一步在趙鄰居一無(wú)人居住空房找到了該批貨物。
運(yùn)輸公司業(yè)務(wù)員看到自己親自裝上車(chē)的993件貨物還堆在一幢偌大的空房里，一顆懸著的心也終于落地了。
問(wèn)題3：本案該如何定性？為什么？
三、事件經(jīng)過(guò)
XX年元月9日，趙被專案組捉拿歸案，一起犯罪嫌疑人精心策劃的利用假身份證、假行車(chē)證、假車(chē)牌的合同詐騙案告破。在確鑿的證據(jù)面前，犯罪嫌疑人交代了作案的經(jīng)過(guò)：
趙經(jīng)常與幾個(gè)朋友在一起喝酒打牌，不久就染上了賭博的惡習(xí)。兩年來(lái)，把偌大的一個(gè)家產(chǎn)輸個(gè)精光，還搭上三十萬(wàn)元的債務(wù)。眼看著XX年關(guān)將至，他想像著那些賭友們及債主們討債的神態(tài)，真是如坐針氈。
12月的一天傍晚，趙來(lái)到堂兄趙家。趙平日里與他關(guān)系較好，兩個(gè)人合伙開(kāi)著一輛大貨車(chē)。趙近日也運(yùn)氣不佳，屢賭屢輸，此時(shí)的他也正想著這個(gè)年怎么過(guò)，見(jiàn)趙進(jìn)屋來(lái)，兩個(gè)同病相憐的丑惡的心便貼在一起了。
12月8日，趙、趙分別以程學(xué)文、徐光平的名義在移動(dòng)公司辦了二個(gè)移動(dòng)電話卡，由趙帶上事先準(zhǔn)備好的貨車(chē)行車(chē)證，換上新的車(chē)牌，雇上一名司機(jī)劉濤，經(jīng)信息部介紹，裝了一車(chē)貨到。在卸完貨后，趙安排司機(jī)劉濤在賓館休息，自己則在各住處部溜噠，尋找“獵物”。
很快，某信息部提供，貨運(yùn)公司有一車(chē)價(jià)值百萬(wàn)元的零擔(dān)貨要運(yùn)到。這一信息令趙興奮不已，他馬上打電話與趙聯(lián)系，叫他隨時(shí)做好接電話“迎點(diǎn)”的準(zhǔn)備。