實訓項目總結報告：合同詐騙犯罪案件偵查

　　XX年5月14日，公安分局經濟犯罪偵查大隊經報請分局、市局批準，依法對這起合同詐騙案予以立案偵查。

　　簽于犯罪嫌疑人龍x行騙作案后已隱匿，下落不明，其是外逃還是躲在本市還是個謎。為了盡快將其捉拿歸案，為受害單位追回被騙資金。當務之急是要摸清龍x的下落。為此，辦案人員投入了緊張的縝密偵查工作。通過明查暗訪，辦案人員了解到，龍x的父親因病危目前正在市第一人民醫院住院，因此分析，龍x目前一時不會離開本市，其呆在本市的可能性較大。然而，偌大個xx市市區人口近200萬，茫茫人海要找到龍x藏匿處，猶如大海撈針，談何容易。因此辦案人員認為，要找到龍x的蹤跡，只有從其的親戚朋友，鄰居處做文章，找到突破口。

　　于是，專案組決定：一面派人在龍x父親住院的醫院布控，張網以待；另一方面繼續對龍x的一些親友、鄰居進行梳理調查，以便從中發現線索，并挖掘線索。

　　然而，狡猾的龍x卻始終未在其父親住院的醫院露面。一天，辦案人員從龍x的一熟人處獲悉，龍x的兒子龍某某在市十九中讀初三。根據這條線索，辦案人員決定來個順藤摸瓜，在市十九中校方的配合下，辦案人員從龍x兒子老師處了解到，龍x的兒子曾對老師說其父在一家什么對外工程公司上班。為此，辦案人員針對xx市的這類公司逐個進行走訪，排查。

　　功夫不負有心人，辦案人員終于在位于疊山路上的一家叫xx市對外建筑總公司查訪到，該公司下屬宏騰裝飾公司確有一名叫龍x的聘用人員。5月19日一早，當龍x吃完早點，來到公司上班時，被蹲坑守候在此的辦案人員逮個正著。

　　面對公安人員的審查，龍x道出了事情的原委。原來，龍x三年前從市建管局離崗下海撈世界，幾年來的打拼，不但沒有賺到錢，反而欠了他人一屁股的債，被債主逼得是焦頭爛額。情急之下，他想到自己曾被xx市洪都有色金屬加工廠聘用任過副廠長，熟知廠里的基本情況，為何不利用自己曾在建管部門工作過，行業人員熟，易被人相信，運用自己在大學學過的工民建專業知識去社會上“玩”上一把呢？經冥思苦想后，于是他精心策劃導演了一出由自己冒用xx市洪都有色金屬加工廠之名，利用虛構的該廠基建工程項目和偽造的相關證明資料，誘騙老相識楊大園，詐騙楊大園公司為此支付的工程前期費用20萬元人民幣的騙局。

　　然而自以為高明的龍x最終還是沒有逃脫法網。面對辦案民警出示其行騙的確鑿證據，龍x對自己的犯罪事實供認不諱。(案件來源：xx市經偵支隊)

　　評析：

　　一、案件構成

　　合同詐騙罪是指非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中，騙取對方當事人財物，數額較大的行為。

　　本案犯罪嫌疑人龍x冒用xx市洪都有色金屬加工廠之名，利用虛構的該廠基建工程項目和偽造的相關證明資料，從而騙取對方當事人的信任，誘騙對方當事人與其簽訂合同，進而騙取對方20萬人民幣的工程前期費用，龍x的行為完全符合合同詐騙罪的犯罪構成并達到了追訴標準。

　　二、案件特點及偵破經驗

　　1、本案的初查工作到位，重點突出。

　　表現在經偵部門受理案件后，立即組織警力展開案前調查取證工作。通過調查，

　　確認龍x所稱的“洪都有色金屬加工廠”早在三年前就已停產關閉，該廠根本無財力搞基建，且該廠在本市贛撫南路中段的這塊用地已于XX年10月就被法院查封，龍x向楊大園提供的建筑用地土地使用證系偽造的各種事實情況。前期的調查查證，為立案提供了充足的依據。

　　2、本案偵查人員抓住機遇，盡快捕獲犯罪嫌疑人的偵查思路是正確的。

　　盡快將詐騙分子捉拿歸案以及為受害單位挽回經濟損失，是偵破經濟詐騙案件中同等重要的兩個方面。本案偵查人員經過調查分析，正確判斷出犯罪嫌疑人龍x離開本市的可能性不大，從而找到了發現龍x的正確方法，最終追回了錢款。

　　3、本案在偵查措施的使用方面存在著明顯的不足之處。

　　本案辦案人員沒有及時采取查封、扣押犯罪嫌疑人與案件有關的財產并查詢、凍結其在銀行等金融機構的存款，這是偵破經濟詐騙案件中存在的嚴重不足。因為采取以上偵查措施有利于追繳贓款贓物，也可獲取指控犯罪所必需的物證，此措施的缺失，往往會造成贓款轉移或揮霍歹盡，使得受害人的經濟損失無法挽回。

　　三、偵破啟示

　　要掌握合同詐騙案的初查要點和查證要點：

　　1、查明行為人主體資格是否真實

　　2、審查用作擔保的票據及產權證明是否偽造、編造、作廢或者虛假 ;

　　3、審查行為人有無履行合同的誠意和實際履行能力

　　4、查明行為人收受對方當事人財物后是否實際履行合同如違約 , 應查明違約后的態度及是否攜款逃匿。

　　5、查明所騙財產的具體去向和處理方式 , 是否用于與履行合同無關的其他支出或揮霍