2020年銀行案件通報(bào)
銀行卡涉及財(cái)產(chǎn)安全，嚴(yán)重會(huì)危害到人身安全，涉及銀行卡涉及錢的問(wèn)題時(shí)一定要多留一個(gè)心眼。下面第一范文網(wǎng)小編給大家?guī)?lái)20xx年銀行案件通報(bào)，僅供參考!
20xx年銀行案件通報(bào)范文篇一
當(dāng)前，隨著科技手段的提高，銀行卡、電子銀行業(yè)務(wù)面臨著偽卡、電話詐騙、撬盜自動(dòng)柜員機(jī)、加裝側(cè)錄儀器等風(fēng)險(xiǎn)案件的高發(fā)態(tài)勢(shì)，對(duì)各行社提出了更高的管理要求。如何在安防設(shè)施投入和建設(shè)基本到位的基礎(chǔ)上，提升管理質(zhì)效，確保卡受理渠道安全穩(wěn)定，是各行社在新環(huán)境下重點(diǎn)探討的問(wèn)題�，F(xiàn)對(duì)近期銀行卡案情具體情況通報(bào)如下
案情通報(bào)加裝新型非法裝置，截取客戶銀行卡信息，盜取客戶資金。20xx年3月24日，一名客戶向農(nóng)業(yè)銀行H支行反映了其在自助設(shè)備取款時(shí)，被不法分子調(diào)包銀行卡并被盜取5200元的情況，事件發(fā)生后，農(nóng)業(yè)銀行總行安保部派出工作組，對(duì)作案情節(jié)進(jìn)行深入研究、挖掘，采取措施進(jìn)行布控，針對(duì)特定機(jī)型采取固定畫面、重點(diǎn)監(jiān)控的特殊措施。20xx年5月10日，農(nóng)業(yè)銀行H支行視頻監(jiān)控中心值班員在巡視電視墻時(shí)，突然發(fā)現(xiàn)所轄內(nèi)一臺(tái)自助設(shè)備的讀卡器卡喉處有異常，密碼罩有明顯的亮光，于是迅速將該臺(tái)設(shè)備所有視頻切換到屏幕上予以重點(diǎn)關(guān)注，在不法分子取回所安裝的非法裝置時(shí)將其現(xiàn)場(chǎng)抓獲。
20xx年銀行案件通報(bào)范文篇二
以銀行卡被盜刷名義詐騙銀行資金
客戶陳某于20xx年2月17日在工商銀行G支行申領(lǐng)了牡丹靈通卡(借記卡)，20xx年12月5日，辦理該卡掛失并換卡，20xx年12月7日，以銀行卡被盜刷為由到派出所報(bào)警，20xx年1月16日向法院提起訴訟，要求發(fā)卡行承擔(dān)被盜刷328萬(wàn)元的損失。20xx年3月xx日，發(fā)行卡接到法院應(yīng)訴通知書后通過(guò)分析，認(rèn)為客戶極有可能是故意虛構(gòu)案情，以達(dá)到一般克隆卡索賠案件的起訴條件，從而獲得法院判決銀行賠償損失的非法目的，于是以陳某詐騙銀行資金為由向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。20xx年4月1日，公安機(jī)關(guān)同意立案?jìng)刹椤?0xx年4月8日，陳某突然向法院申請(qǐng)撤訴并獲批準(zhǔn)。
20xx年銀行案件通報(bào)范文篇三
女子透支信用卡20余萬(wàn)拒不還款 涉嫌詐騙被刑拘
7月7日，邯鄲市成安縣警方抓獲了一名網(wǎng)上逃犯。犯罪嫌疑人趙某英因透支銀行信用卡20余萬(wàn)元長(zhǎng)時(shí)間逾期不還，被警方刑事拘留。
犯罪嫌疑人趙某英今年37歲，是成安縣北鄉(xiāng)義鄉(xiāng)河?xùn)|村人。20xx年，她在中國(guó)銀行成安支行辦理了一張白金信用卡，惡意透支本金人民幣219150元，隨后并未對(duì)銀行卡進(jìn)行還款，逾期超過(guò)三個(gè)月以上。其間銀行工作人員多次催繳，但是趙某英拒絕還款。鑒于此，中國(guó)銀行向公安機(jī)關(guān)報(bào)警。成安縣北鄉(xiāng)義鄉(xiāng)派出所對(duì)其進(jìn)行立案?jìng)刹�，并�?0xx年5月24日將趙某英上網(wǎng)追逃。
7月7日上午，三名銀行工作人員再次去趙某英家中催款，發(fā)現(xiàn)趙某英家中無(wú)人，但是在附近看到了趙某英。于是銀行工作人員一路跟蹤并將該情況反映給警方，稱在成安縣南街口附近發(fā)現(xiàn)一個(gè)惡意透支信用卡的網(wǎng)上逃犯。恰巧在附近執(zhí)勤的巡特警隊(duì)員馬上趕到現(xiàn)場(chǎng)，經(jīng)排查詢問(wèn)確認(rèn)該女子正是網(wǎng)上逃犯。經(jīng)訊問(wèn)，趙某英對(duì)自己惡意透支信用卡及違法套現(xiàn)，涉嫌信用卡詐騙的行為供認(rèn)不諱。
目前，該女子已經(jīng)被移交到成安縣北鄉(xiāng)義鄉(xiāng)派出所，公安機(jī)關(guān)依法對(duì)其刑事拘留。
民警表示，惡意透支屬于信用卡詐騙的一種行為，持卡人以非法占有為目的，惡意透支數(shù)額在一萬(wàn)元以上，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催款后超過(guò)三個(gè)月仍不歸還的，其行為就構(gòu)成信用卡詐騙罪，將會(huì)追究其刑事責(zé)任。時(shí)提醒廣大市民申領(lǐng)信用卡必須要評(píng)估自己的消費(fèi)能力和償還能力，樹(shù)立誠(chéng)信意識(shí)，量入為出，及時(shí)還款。
20xx年銀行案件通報(bào)范文篇四
各省、自治區(qū)、直轄市人民政府，國(guó)務(wù)院各部委、各直屬機(jī)構(gòu)：
今年以來(lái)，一些地區(qū)連續(xù)發(fā)生犯罪分子搶劫銀行、殺害銀行職工的重大刑事案件。截止到4月底，全國(guó)共發(fā)生此類案件40起。為保護(hù)國(guó)家財(cái)產(chǎn)，金融系統(tǒng)的干部職工不顧個(gè)人安危，與犯罪分子進(jìn)行了英勇斗爭(zhēng)，共有16人犧牲，13人負(fù)傷，涌現(xiàn)出許多可歌可泣的英雄事跡。經(jīng)國(guó)務(wù)院同意，現(xiàn)將今年發(fā)生的幾起重大案情通報(bào)如下：
1月6日下午，浙江省東陽(yáng)市巍山信用社三名職工到所屬營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)收取當(dāng)日營(yíng)業(yè)款。在返回該社準(zhǔn)備卸款入庫(kù)時(shí)，運(yùn)鈔車車門左側(cè)出現(xiàn)一持槍蒙面歹徒，駕駛員奚海港迅即從車內(nèi)取出防暴器械進(jìn)行自衛(wèi)，歹徒見(jiàn)狀便向車內(nèi)開(kāi)槍，將車內(nèi)職工杜巧英擊傷。車內(nèi)另一職工劉媛媛不顧個(gè)人安危，迅速跳下車廂高聲呼救，并用電話報(bào)警。歹徒見(jiàn)搶劫不成遂與另一名同伙騎摩托車倉(cāng)皇逃走。
1月19日下午，兩名歹徒潛入中國(guó)銀行江蘇省錫山市支行前洲辦事處，將值班人員葛壽林、吳玉祥殺害。該行會(huì)計(jì)沈燕君聽(tīng)到樓下有異常響聲，遂下樓查看，被躲藏在暗處的歹徒打成重傷。歹徒搶走現(xiàn)金77萬(wàn)余元后逃離現(xiàn)場(chǎng)。身受重傷的沈燕君蘇醒后不顧傷痛，爬到樓外報(bào)警。公安機(jī)關(guān)接到報(bào)警后立即部署堵截，將犯罪分子全部抓獲。
4月2日下午，中國(guó)工商銀行河南省三門峽市澠池縣支行運(yùn)鈔車到車站辦事處接款時(shí)，突然遭到四名手持沖鋒槍和雙管獵槍歹徒的襲擊，運(yùn)鈔車司機(jī)史偉剛被殺害，辦事處主任韓英偉、出納員李娜被打傷。押運(yùn)員李建亭舉起手槍還擊時(shí)，被歹徒開(kāi)槍擊斷手指。歹徒搶走車內(nèi)現(xiàn)金50余萬(wàn)元后逃走。
4月2日下午，一名持槍歹徒闖入內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市巧報(bào)信用社海拉爾分社搶劫，該社職工周俊琴、云海珠面對(duì)兇惡的歹徒臨危不懼，迅速拉響報(bào)警器、撥亂保險(xiǎn)柜密碼。歹徒殘忍地將她們槍殺后逃離現(xiàn)場(chǎng)。由于周俊琴、云海珠的勇敢行為，使歹徒的搶劫活動(dòng)未能得逞，信用社財(cái)產(chǎn)未受損失。
4月2日下午，兩名持槍歹徒闖入中國(guó)工商銀行湖北省三峽分行東湖儲(chǔ)蓄所搶劫。面對(duì)歹徒的槍口，營(yíng)業(yè)員王健不顧個(gè)人安危，立即觸發(fā)了報(bào)警裝置，營(yíng)業(yè)員孫芳機(jī)智地將款箱甩入柜臺(tái)下。歹徒見(jiàn)無(wú)法進(jìn)入柜臺(tái)內(nèi)搶劫，連開(kāi)兩槍后逃離現(xiàn)場(chǎng)。儲(chǔ)蓄所資金和人員均未受損失。
以上案件表明，當(dāng)前搶劫銀行案件十分突出，犯罪分子在搶劫過(guò)程中氣焰囂張、手段殘暴，對(duì)金融工作危害極大，必須予以嚴(yán)厲打擊。為了保護(hù)人民財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，切實(shí)加強(qiáng)金融系統(tǒng)的“三防一保”工作，特提出以下要求：
一、各地要大力宣傳金融系統(tǒng)干部職工為保護(hù)銀行資金安全，同犯罪分子作堅(jiān)決斗爭(zhēng)的英雄事跡，隆重表彰為保衛(wèi)國(guó)家財(cái)產(chǎn)，面對(duì)兇殘歹徒奮不顧身英勇?tīng)奚凸鈽s負(fù)傷的銀行工作人員，號(hào)召?gòu)V大干部群眾自覺(jué)保衛(wèi)國(guó)家和人民的資產(chǎn)安全。
二、各地政府要對(duì)當(dāng)前搶劫銀行的犯罪活動(dòng)引起高度重視，動(dòng)員全社會(huì)力量，嚴(yán)厲打擊搶劫銀行的各種犯罪活動(dòng)。要結(jié)合這次通報(bào)的案情，對(duì)全社會(huì)特別是金融系統(tǒng)的廣大職工進(jìn)行一次安全防范和法制教育，增強(qiáng)防范意識(shí)和防范能力。同時(shí)，要組織公安、司法、金融等部門對(duì)各金融單位進(jìn)行一次安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患立即整改。
三、各金融機(jī)構(gòu)、單位要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)本系統(tǒng)安全保衛(wèi)、“三防一保”工作的領(lǐng)導(dǎo)，按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，抓好安全責(zé)任制的落實(shí)。要建立和完善各項(xiàng)安全規(guī)章制度，堅(jiān)決糾正有章不循、有禁不止、違章操作的現(xiàn)象。要針對(duì)犯罪分子作案的特點(diǎn)，組織安全保衛(wèi)等部門對(duì)運(yùn)鈔沿途和營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的周邊情況進(jìn)行摸底調(diào)查，制定防搶劫應(yīng)急方案，并搞好有針對(duì)性的演練，提高快速反應(yīng)和應(yīng)付突發(fā)事件的能力。
四、公安部門要將打擊搶劫銀行犯罪做為近期的工作重點(diǎn)，開(kāi)展專項(xiàng)斗爭(zhēng)。金融單位的報(bào)警系統(tǒng)要與“110”報(bào)警臺(tái)聯(lián)網(wǎng)，以提高快速反應(yīng)能力。公安部門要將銀行運(yùn)鈔車和營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)列為安全防范重點(diǎn)，加強(qiáng)保衛(wèi)力量，一旦發(fā)生案件，要快速出動(dòng)，快速堵截，盡快破案;對(duì)尚未破獲的案件，要組織精干人員進(jìn)行跨地區(qū)協(xié)作，盡快將犯罪分子緝拿歸案。各地區(qū)、各部門要積極配合法院、檢察院對(duì)已發(fā)生的搶劫銀行案件進(jìn)行審理，力爭(zhēng)做到快審理、快宣判，積極配合專項(xiàng)斗爭(zhēng)，嚴(yán)厲打擊搶劫銀行犯罪的囂張氣焰，震懾犯罪。