關于注銷子公司的議案（精選3篇）
關于注銷子公司的議案 篇1
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、概述
x年12月19日，新疆石油技術股份有限公司(以下簡稱“公司)召開了第
五屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于注銷子公司的議案》。為了降低管理成本、提高運營效率、充分整合資源，公司決定注銷全資子公司新疆油田技術服務有限公司(以下簡稱“”)及新疆錦暉石油技術服務有限公司(以下簡稱“錦暉”)。
本次注銷事項不涉及關聯交易，也不構成重大資產重組。
二、子公司基本情況
1、新疆油田技術服務有限公司
公司于x年8月25日召開第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于投
資設立全資子公司的議案》;x年12月8日，獲得了克拉瑪依地區工商局頒發的《企
業法人營業執照》。
(1)住所:新疆克拉瑪依市友誼路251號
(2)注冊資本:7561萬元人民幣(其中現金出資500萬元、實物資產出資7061萬
元)，實際現金出資500萬元。
(3)法定代表人:佟國章
(4)公司類型:有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)
(5)經營范圍:石油天然氣勘探開發技術服務;油氣田地質研究;鉆井、修井、測井、油氣田生產運營與管理;井下作業(酸化、壓裂、連續油管作業、堵水、調剖、清蠟、防蠟、制氮注氮、氣舉等);油氣田動態監測;油氣田二次、三次開采技術與方案研究及應用;油氣田生產化學分析;儀器儀表的維修與檢測;儲油罐機械清洗;汽車維修;普通貨物運輸。(依法須經批準的項目，經相關部門批方可開展經營活動)。
新疆石油技術股份有限公司
D
(6)股東情況:公司持有x100%股權
(7)財務情況:截止x年11月30日，總資產476.26萬元，利潤-23.74萬元，凈資產476.26萬元。
2、新疆錦暉石油技術服務有限公司
公司于x年8月25日召開第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于投資設立全資子公司的議案》;x年12月7日，取得了巴州地區工商局頒發的《企業法人營業執照》。
(1)住所:新疆巴州庫爾勒市建設轄區圣果路圣果名苑別墅小區B區B-3號
(2)注冊資本:7014萬元人民幣(其中現金出資500萬元、實物資產出資:6514萬元)，實際出資0萬元。
(3)法定代表人:湯作良
(4)公司類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
(5)經營范圍:天然氣勘探、開發、技術服務、地址研究;鉆井、修井、測井服務，井下作業，油氣田生產運營與管理，儲油罐清洗。(依法須經批準的項目，經相關部門批方可開展經營活動)
(6)股東情況:公司持有錦暉100%股權
(7)財務情況:截止x年11月30日，錦暉資產及負債均為0元。
三、注銷全資子公司的原因說明
、錦輝成立后需申辦相關經營資質(尤其是中石油兩大油田公司的市場準入和安全生產資格證)，該工作原計劃一年完成。但因涉及資產、人員的隸屬關系轉移，且將增加納稅支出等因素，公司暫停了及錦暉的資質辦理工作，目前仍在沿用事業部模式和公司資質進行生產經營活動。結合公司目前戰略發展重心，為了降低公司管理成本、提高運營效率、充分整合資源，公司決定終止和錦暉的資質辦理工作，清算注銷和錦暉兩個全資子公司。
四、注銷全資子公司對公司的影響
公司本次注銷子公司有利于公司優化資源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并財務報表的范圍將相應的發生變化，但因注銷、錦暉未對公司整體業務發展和盈利水平產生重大影響，不會對公司合并報表產生實質性的影響。
新疆石油技術股份有限公司
D
特此公告。
新疆石油技術股份有限公司
董事會
x年十二月二十日
關于注銷子公司的議案 篇2
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議審議情況
公司于x年06月26日以自有資金與香港泛亞綠洲有限公司共同投資設立在電纜材料有限公司”(以下簡稱“材料”)。因營業期限即將到期，考慮到該公司產生的經濟效益不大。公司于x年4 月24日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過了《注銷子公司電纜材料有限公司的議案》，決定依法經清算注銷材料。
二、電纜材料有限公司注冊情況
三、 截至 x年 12 月 31 日，材料總資產321.92 萬元，凈資產-167.76萬元;20xx年度實現凈利潤-3.32萬元。(經審計)
四、注銷材料對公司的影響及所涉其他安排
由于材料經營期限將至，注銷材料不會對公司整體業務發展和盈利水平產生重大影響。將由董事會授權公司經營層組織開展對材料的清算、注銷事宜。
1、公司第三屆董事會第五次會議決議。
關于注銷子公司的議案 篇3
股票簡稱：股票代碼：000778
股份有限公司
關于設立子公司(香港)有限公司的公告
一、交易概述
股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：
1、公司與Advanced Explorations Inc.(下稱“AEI”)于20xx年10月28日簽署了《協議書》，約定由公司認購AEI發行的500萬加元零息可轉換債券。
2、公司于20xx年10月28日召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于認購加拿大AEI公司發行可轉債的議案》，授權公司經理層簽署相關協議和辦理后續相關手續。該事項的詳細情況，請參看公司于20xx年11月4日發布的相關公告。
3、在向商務部申請辦理相關手續的過程中，商務部對國內公司投資境外公司的相關規定均為對直接持股方式的規定，沒有關于認購可轉債的相關程序規定，無法按程序予以批準。
為順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發行可轉債的《協議書》，公司擬在香港設立全資子公司，并以此為平臺履行《協議書》。
根據相關規定，本次交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
本次交易無需提交股東大會審議。
本次交易尚需獲得關于境外投資的政府許可。
二、 擬設立的全資子公司基本情況
(一)公司注冊
1、公司在香港注冊一家全資有限責任公司，名稱暫定為“(香港)有限公司”(下稱“鑄管香港”)。
2、鑄管香港作為《協議書》的履約主體，由該公司承擔《協議書》所約定應由公司承擔的權利義務。
3、鑄管香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。
4、鑄管香港注冊資本為3850萬港元。
(二)公司管理
1、鑄管香港設董事會，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長由公司在董事中指定。
2、鑄管香港的總經理、財務總監由董事會自公司推薦人選中聘任。
3、鑄管香港重大經營事務由其董事會依據公司章程決定。
(三)公司業務
鑄管香港作為公司對外投資與產品進出口貿易的平臺，主要從事如下業務。
1、認購AEI公司發行可轉債，持有和運營所持AEI股票。
2、對外投資，委派董事參與對外投資項目的管理和運作。
3、有關礦石產品的購銷貿易。
4、有關球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產品的購銷貿易。
5、董事會決定從事的其他業務。
(四)鑄管香港的其他管理安排，根據該公司章程相關規定進行。
三、設立子公司的目的和對本公司的影響
全資子公司鑄管香港的設立，將有利于公司順利完成董事會決議和履行認購加拿大AEI公司發行可轉債的《協議書》;公司認購加拿大AEI公司發行的可轉債，將加快推進AEI公司相關鐵礦石項目的進展工作，并以此為平臺，穩定上游原材料供應，實現本公司業務向上游產業延伸，完善鋼鐵產業鏈，有利于公司業務的擴張和形成新的經濟增長，進而提升公司鋼鐵產業鏈的核心競爭力。
四、備查文件目錄
1、董事會決議;
2、協議書。
特此公告
股份有限公司董事會
二○xx年一月七日
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