董事會決議（精選30篇）

董事會決議 篇1

　　根據《公司法》對公司董事會的有關規定，董事會的決議應當包含以下內容：

　　1.會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(界次、臨時)。

　　2.會議通知情況及董事到會情況：會議通知的時間、方式(按公司章程規定)；董事實際到會情況。

　　董事會會議應由1/2以上的董事出席方可舉行。

　　3.會議主持情況：董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

　　4.議案表決情況：

　　董事會決議的表決，實行一人一票。董事會的具體表決結果，持贊同意見的董事數占董事總數的比例。

　　董事會會議必須經全體董事的過半數通過。

　　5.簽署：董事會決議，由到會董事簽字。

　　(代行簽字的，應當附董事的授權委托書。)

董事會決議 篇2

　　_____________有限公司________年__________月__________日在__________市__________區__________路__________號(__________會議室)召開了________年第__________屆__________次董事會會議。本次會議召開前10天，已經將本次會議召開的時間、地點和議題書面通知了各位董事、監事、總經理。本次會議應到董事名，出席會議的董事名，符合《中華人民共和國公司法》和《_____________有限公司章程》的規定，會議合法有效。

　　鑒于_____________有限公司經股東大會決議更換了公司董事，根據《公司法》和公司章程規定，召開本次臨時董事會會議。股東大會選舉產生的新一屆董事會全體成員_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事會會議，會議由_______________主持，一致通過并決議如下：

　　一、_____________________________________________。

　　二、_____________________________________________。

　　全體董事會成員(簽字)：_________________、_______________、_______________、_______________、_______________、_______________

　　________________________有限公司(蓋章)

　　____________年__________月__________日

董事會決議 篇3

　　會議時間：

　　會議地點：

　　出席會議股東（董事）：

　　_________________公司董事會第_______次會議于________年________月________日在______召開。出席本次會議的董事________人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：

　　1、 同意更換：

　　2、 同意修改：

　　3、 同意變更：

　　（其他需要決議的事項請逐項列明）

　　董事簽名： ________________

　　________年_______月________日

董事會決議 篇4

　　鑒于___________公司經營范圍的增加，需要不斷的創新。

　　因此，董事會成員于___________年___________月___________日在___________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員___________、___________、___________出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、會議決定投資___________萬元，資金從企業上年利潤中解決。

　　二、___________擔任項目負責人，技術部、財務部、生產部等部門抽調人員共同參加。

　　三、項目開展時間初步確定___________個月，從___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。

　　風險提示： 董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

　　___________公司

　　董事會成員(簽字)：

　　___________、___________、___________

　　___________年___________月___________日

董事會決議 篇5

　　一、會議時間：_______。

　　二、會議地點：_______。

　　三、出席會議股東（董事）：_______。

　　四、_______公司董事會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

　　五、根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：

　　（一）同意更換：_______。

　　（二）同意修改：_______。

　　（三）同意變更：_______。

　　（四）其他需要決議的事項請逐項列明：_______。

　　董事簽名：

　　簽署時間：_______年_______月_______日

董事會決議 篇6

　　鑒于________公司要更換公司執行董事，因此董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事長________董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、會議決定免去________的執行董事職務，選舉________為公司新任執行董事。

　　二、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。

　　風險提示： 董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

　　________公司

　　董事長：________

　　董事會成員(簽字)：

　　________、________、________

　　________年________月________日

董事會決議 篇7

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，廣東    有限公司董事會于  年 月 日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到  人，實到  人，所作出決議經出席會議董事成員一致通過。決議如下：

　　一、同意選舉為公司董事長（法定代表人），免去董事長（法定代表人）職務。

　　二、同意聘任為公司經理，解聘經理職務。

　　全體董事簽名：

　　年 月  日

董事會決議 篇8

　　會議時間：________________

　　會議地點：________________

　　出席會議股東(董事)：________________

　　有限公司股東(董事)會第次會議于______年______月______日在召開。出席本次會議的股東(董事)人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過：

　　一、同意更換注冊資金。

　　二、同意修改章程。

　　三、同意變更住所。

　　(其他需要決議的事項請逐項列明)

　　股東(董事)簽名：________________

　　______年______月______日

董事會決議 篇9

　　董事會決議是指董事會就董事會會議審議的事項，以法律或章程規定的程序表決形成的決議，是董事會集體意志的體現。

　　公司法在其變遷過程中，特別是在股東人數眾多、股權較為分散的情形下，股東主權的原則已有一定程度的削弱，董事會的權限隨之增強，原本由股東(大)會決議的許多事項轉由董事會作出決議，公司的意思決定機關事實上已經分解為股東(大)會和董事會，因此，董事會對享有最后決定權的事項所作的決議，自然也應當屬于公司的意思表示。

　　董事會決議范本：

　　_____________有限公司201_____年__________月__________日在__________市__________區__________路__________號(__________會議室)召開了201_____年第__________屆__________次董事會會議。本次會議召開前10天，已經將本次會議召開的時間、地點和議題書面通知了各位董事、監事、總經理。本次會議應到董事名，出席會議的董事名，符合《中華人民共和國公司法》和《__________有限公司章程》的規定，會議合法有效。

　　鑒于__________有限公司經股東大會決議更換了公司董事，根據《公司法》和公司章程規定，召開本次臨時董事會會議。股東大會選舉產生的新一屆董事會全體成員_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事會會議，會議由_______________主持，一致通過并決議如下：_________________

　　一、┅┅┅┅┅┅┅┅。

　　二、┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈。

　　全體董事會成員(簽字)：_________________

　　_______________、_______________、_______________、_______________、_______________

　　_____________有限公司(蓋章)

　　200_____年__________月__________日

董事會決議 篇10

　　__________公司

　　第____屆董事會第_____會議決議

　　__________公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知

　　于______年___________月_____________日以電話和電子郵件發出，會議于___________年__________月______下午在公司會議室

　　召開。會議應到董事______名，實到_____名，符合<中華人

　　民共和國公司法>和<__________公司章程>的規定，會議程序合法、有效。會議由董事

　　長______先生主持，與會董事認真審議，形成如下決議：

　　一、審議通過<關于______管理制度的議案>

　　投票結果：________________同意____票，反對_____票，棄權_____票。

　　二、審議通過<______制度>

　　投票結果：________________同意____票，反對_____票，棄權_____票。

　　三、審議通過<______制度>

　　投票結果：________________同意____票，反對_____票，棄權_____票。

　　與會董事簽字：

　　_________________、_________________、_________________、

　　_________________、_________________、_________________、

　　___________________、_______________、_________________、

　　_________________、_________________

　　_____________年_____________月_____________日

董事會決議 篇11

　　鑒于________有限公司經股東會決議更換了公司董事，因此，董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議。

　　于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事會成員均已出席。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、免去________的董事長職務，選舉________為公司董事長。

　　二、繼續聘任________為公司經理。

　　風險提示： 董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

　　________有限公司

　　董事會成員(簽字)：________、________、________。

　　________年________月________日

董事會決議 篇12

　　_________有限責任公司董事會成員于_________年_________月_________日在_________召開董事會會議，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_________、_________、_________出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、會議決定免去_________的_________職務，選舉_________為公司_________職務。

　　二、因_________提出辭去公司_________職務，會議決定免去_________公司_________職務，聘任_________為公司_________職務。

　　三、會議決定委托_________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。

　　_________有限公司

　　董事會成員（簽字）：

　　_________、_________、_________

　　_________年_________月_________日

董事會決議 篇13

　　鑒于_________________________有限公司經股東會決議更換了公司董事，因此，新一屆董事會成員于______年______月______日在________________________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，股東會選舉產生的新一屆董事會成員______、______、______出席了本次會議，董事會一致通過并決議如下：

　　一、免去______的董事長職務，選舉______為公司董事長。

　　二、免去______公司經理職務，聘任______為公司經理。

　　________________________有限公司

　　同意以上條款的董事會成員（簽字）：

　　___________、__________、_________

　　______年______月______日

董事會決議 篇14

　　公司注銷股東會決議范本

　　__________市__________有限公司股東會決議

　　會議時間：_____年_____月_____日

　　會議地點：__________

　　會議性質：臨時股東會會議

　　參加會議人員：股東(或者股東代表)__________

　　會議議題：協商表決本公司工商注銷事宜。

　　根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由執行董事召集，執行董事雷華三主持，一致通過并決議如下：

　　本公司于2___年___月___日召開臨時股東會議，表決通過公司解散事宜，截止2___年___月___日，與公司解散事宜相關的清算工作、債務債權登報公告、稅務注銷及公司銀行基本賬戶注銷工作已經完成，公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理公司工商注銷事宜。

　　全體股東簽字(蓋章)：

　　__________有限公司

　　______年______ 月_____日

　　1、公司注銷程序:成立清算組;

　　清算的步驟：

　　公司清算因清算的性質不同而分別適用不同的法律：

　　1、公司因破產而清算，適用《企業破產法》和《民事訴訟法》。

　　2、公司因非破產清算(是指公司自愿解散和被責令依法解散的情形)，適用《公司法》和《民事訴訟法》。

　　公司不論是何性質的清算，均應依下列步驟展開：

　　一、成立清算組。

　　二、展開清算工作。

　　清算組自成立之日起接管公司，開展以下業務：

　　1、接管公司財產;

　　2、了結公司未了業務;

　　3、收取債權、清理債務;

　　4、分配剩馀財產;

　　5、 注銷公司法人資格，吊銷營業執照。

　　三、通知債權人申報債權。

　　四、提出清算方案。

　　清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，擬提出清算方案，報股東會討論通過或者主管機關確認。

　　清算方案的主要內容有：

　　1、清算費用;

　　2、應支付的職工工資、勞動保險費;

　　3、應繳納的稅款;

　　4、清償公司債務。

　　五、分配剩馀財產。

　　六、終結清算工作。

　　1、清算組在終結分配后，應制作清算終結報告，報股東會或主管機關認可后，申請注銷公司法人資格，吊銷營業執照。

　　2、工商局領取注銷登記有關文件并;辦理注銷公告(三次);

　　3、辦理稅務注銷登記;

　　4、辦理工商注銷登記,先股權轉讓!.股權轉讓程序:股權是股東所有，所以轉讓款當然是直接打到股東帳戶，和你賣東西付錢肯定是付給你一樣的道理.對外投資形成股權，如為公司以法人股東形式投資形成，應于公司注銷前辦理股權變更〈轉讓〉。

　　5、可有兩種：對外轉讓，如此可能價格不理想; 對內轉讓，即將股權轉讓〈變更〉至現公司自然人股東名下，將合資公司中原法人股東變更為自然人股東，如此僅為身份性質改變，股權不變，不至于急于轉讓而價格吃虧，除非原公司存心放棄，或股東間難以協調。

　　1、公司被吊銷營業執照與被注銷的區別

　　公司被吊銷營業執照與公司被注銷是相互聯系但又完全不同的兩個概念。二者的聯系在于，公司被吊銷營業執照后，應當依法組織清算，清算程序結束后，公司辦理工商注銷登記，此時公司法人主體資格消滅，不再從事任何活動。

　　二者的區別在于：

　　①公司被吊銷營業執照后，經營上體資格被強行剝奪，不能進行經營活動，但是法人主體資格仍然存在，僅停止清算范圍外的一切活動;而公司被注銷后，法人主體資格已不存在，已沒有民事權利能力和民事行為能力，這就如同人死了一樣，已經沒有任何行為能力。

　　②公司被吊銷營業執照后，仍然具有訴訟主體資格，能夠以公司名義起訴、應訴;公司被注銷后，不能作為訴訟主體。也就是說.如果有人起訴被吊銷營業執照的公司，法院能夠將訴狀送達給公司，但是如果有人起訴已經注銷的公司.法院會以被告小存在為由駁回原告的起訴。

　　③從實體上說，公司被吊銷營業執照后至注銷前，仍以自己的財產對外承擔責任;公司被注銷后，除負有清算義務的董事或者股東未履行清算義務或者轉移資產、逃避債務的，債權人不能再向已經注銷的公司主張權利.也不能要求公司股東承擔清償責任。

　　2、哪幾種情況下公司可以辦理注銷登記?

　　公司存在下列幾種情形時，可以辦理注銷登記：

　　(1)公司被吊銷營業執照并經過清算后;

　　(2)公司章程規定的經營期限屆滿，股東不想繼續經營，完成清算程序后;

　　(3)有限責任公司股東會或者股份有限公司股東大會決議解散，完成清算程序后;

　　(4)因公司合并或者分立，需要解散的公司完成清算程序后，在公司無法繼續經營，股東擬徹底結束公司時，在完成公司的清算程序后，即可辦理公司的注銷登記。

　　3、公司辦理注銷應提交哪些文件?

　　一般來說，公司注銷應當按照國家工商行政管理總局的規定提交以下材料：

　　(1)公司清算組負責人簽署的《公司注銷登記申請書》，并加蓋公司公章。

　　(2)公司簽署的《指定代表或者共同委托代理人的證明》，并加蓋公司公章以及指定代表或者委托代理人的身份證件復印件;同時，應標明指定代表或者共同委托代理人的辦理事項、權限、授權期限。

　　(3)公司作出的公司解散決議或者公司解散決定。如果公司是被行政機關責令關閉或者公司被登記機關撤銷的，還應提交被責令關閉或者被撤銷的文件;

　　(4)經過確認的清算報告。有限責任公司的清算報告需經股東會確認，股份有限公司的清算報告需經股東大會確認，一人有限責任公司的清算報告需經股東確認。

　　(5)有限責任公司股東會、股份有限公司股東大會、一人有限責任公司的清算報告的確認文件。

　　(6)清算組成員《備案通知書》。

　　(7)法律、行政法規規定應當提交的其他文件，

　　(8)公司《企業法人營業執照》正本、副本。

　　在提交上述材料時，應當注意以下事項：

　　(1)上述《公司注銷登記申請書》、《指定代表或者共同委托代理人的證明》可以通過國家工商行政管理總局《中國企業登記網》或者到工商行政管理機關領取;

　　(2)提交的申請書與其他申請材料應當使用A4型紙。以上各項未注明提交復印件的，應當提交原件;提交復印件的，應當注明“與原件一致”并由公司簽署，或者由其指定的代表或委托的代理人加蓋公章或簽字。

　　(3)因公司合并、分立而辦理公司注銷登記的，無須提交以上所述的第(4)、(5)、(6)項材料，但應提交合并協議或者分立協議。

　　(4)以上涉及簽署的，自然人由本人簽字;非自然人加蓋公章。

董事會決議 篇15

　　鑒于________有限公司經股東會決議更換了公司董事，因此，董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議。于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事會成員均已出席。董事會一致通過并決議如下：

　　一、免去________的董事長職務，選舉________為公司董事長。

　　二、繼續聘任________為公司經理。

　　________有限公司

　　董事會成員（簽字）：________、________、________。

　　________年________月________日

董事會決議 篇16

　　鑒于________公司的經營狀況。全體公司董事會成員針對公司合并的議題于________年________月________日在________召開董事會會議。本次會議是根據公司章程規定召開的于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席并主持了本次會議，全體董事均已到會。

　　經到會董事研究討論，最終達成以下決議：

　　一、決定將________公司分立為________公司和________公司。

　　二、其中________公司資產為________元，占原公司________％。________公司資產為________元，占原公司________％。

　　二、會議結束后依法到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。

　　________公司

　　董事會成員（簽字）：

　　________、________、________

　　________年________月________日

董事會決議 篇17

　　一、時間：_____年_____月_____日

　　二、出席會議董事： 、 、 。

　　董事會會議應到董事_____名，實到董事_____名，符合公司法及本公司章程規定。

　　三、會議議題：

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：表決一致通過以下決議：

　　1、決定公司的經營計劃和投資方案為：___________________

　　2、決定聘任或者解聘___________為公司經理及其報酬為__________.

　　3、…………(其它需要決議的事項請逐項列明)

　　董事簽章：_______________________

　　公司 (簽章)

　　年 月 日

董事會決議 篇18

　　鑒于________公司決定要設立子公司，董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、會議決定設立________子公司。

　　二、公司經營范圍：________。

　　三、公司住所：________。

　　四、聘用（任命）________為子公司負責人。

　　________公司

　　董事會成員（簽字）：

　　________、________、________

　　________年________月________日

董事會決議 篇19

　　文中藍色字體后會有風險提示）鑒于________公司決定要設立子公司，董事會成員于________年____月____日在________召開董事會會議，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：風險提示：

　　董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、會議決定設立________子公司。

　　二、公司經營范圍：________。

　　三、公司住所：________。

　　四、聘用（任命）________為子公司負責人。風險提示：

　　董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。________公司董事會成員（簽字）：________、________、________年____月____日

董事會決議 篇20

　　文中藍色字體后會有風險提示）鑒于____________公司的經營狀況及經營范圍的不斷擴大，全體董事會成員于________年____月____日在____________召開臨時董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員____________、____________、____________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：風險提示：

　　董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、會議決定擬對外投資____________公司。

　　二、投資總額：____________元。其中人民幣____________元，設備____________，折合人民幣____________元。

　　三、投資金額占投資的____________公司的____________％。風險提示：

　　董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。____________公司董事會成員（簽字）：____________、____________、________年____月____日

董事會決議 篇21

　　股份有限公司于________年________月________日在________召開董事會會議。

　　應參加會議董事為________人，實際參加會議董事　人，符合________股份有限公司章程規定，會議有效。

　　于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________、出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、________________。

　　二、________________。

　　三、________________。

　　風險提示： 董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

　　公司：________。

　　出席會議的董事簽名：

　　________年________月________日

董事會決議 篇22

　　一、會議時間：_______。

　　二、會議地點：_______。

　　三、出席會議股東(董事)：_______。

　　四、_______公司董事會第_______次會議于________年____月____日在_______召開。出席本次會議的董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上過。

　　五、根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決過：風險提示：

　　董事會做出決議，必須經全體董事的過半數過，如決議未經與會的半數以上董事過，董事會決議歸于無效。

　　(一)同意更換：_______。

　　(二)同意修改：_______。

　　(三)同意變更：_______。

　　(四)其他需要決議的事項請逐項列明：_______。風險提示：

　　董事會決議涉及業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

　　董事簽名：簽署時間：________年____月____日

董事會決議 篇23

　　公司（以下簡稱”公司“）于?年?月?日在召開董事會于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員?、?、?出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　會議議題包括：

　　1、公司減少注冊資本至?元人民幣；

　　2、因公司注冊資本的變更導致公司章程作相應的變更，同時公司章程其他部分根據法律法規規定作相應變更。

　　經到會董事研究討論，最終達成以下決議：

　　一、同意公司注冊資本由目前的?元人民幣減少至?元人民幣，減少的?元注冊資本由?（股東）以?出資?萬元人民幣，?（股東）以?出資?萬元人民幣，變更后的股權結構為?（股東）占?%，?（股東）占?%。

　　二、同意變更注冊資本及股本結構部分作相應變更，其他部分根據法律法規作相應修改。

　　董事會成員簽名：

　　年?月?日

董事會決議 篇24

　　文中藍色字體后會有風險提示）鑒于________公司的經營范圍的不斷擴大。因此，公司于________年____月____日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事經研究一致通過并決議如下：風險提示：

　　董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、會議決定本公司與________公司進行項目合作。

　　二、合作的范圍包括________、________、________。

　　三、投資總額：________萬元（人民幣）。

　　四、投資金額占投資的________公司的________％。風險提示：

　　董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。________公司董事會成員（簽字）：________、________、________年____月____日

董事會決議 篇25

　　文中藍色字體后會有風險提示）　　　　公司（以下簡稱公司）于________年____月____日在　　　　　　召開董事會于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員　　、　　、　　出席了本次會議，全體董事均已到會。會議議題包括：風險提示：

　　董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　1、公司減少注冊資本至　　元人民幣；

　　2、因公司注冊資本的變更導致公司章程作相應的變更，同時公司章程其他部分根據法律法規規定作相應變更。經到會董事研究討論，最終達成以下決議：

　　一、同意公司注冊資本由目前的　　元人民幣減少至　　元人民幣，減少的　　元注冊資本由　　（股東）以　　出資　　萬元人民幣，　　（股東）以　　出資　　萬元人民幣，變更后的股權結構為　　（股東）占　　%，　　（股東）占　　%。

　　二、同意變更注冊資本及股本結構部分作相應變更，其他部分根據法律法規作相應修改。風險提示：

　　董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。董事會成員簽名：________年____月____日

董事會決議 篇26

　　____________公司（以下簡稱公司）董事于________年________月________日在________會議室召開了董事會全體會議。本次董事會會議于________年________月________日通知全體董事到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。董事會會議應到________名，實到董事________名，符合公司法及本公司章程規定。根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：

　　一、同意轉讓方（甲方董事）________將其在公司________%的股份轉讓給受讓方________（丙方董事）。

　　二、同意轉讓方（甲方董事）________將其在公司________%的股份轉讓給受讓方________（戊方董事）。

　　三、同意轉讓方（丁方董事）________將其在公司________%的股份轉讓給受讓方________（己方董事）。

　　四、本決議經全體董事簽字（蓋章）后生效。

　　董事簽字：

　　________年________月________日

董事會決議 篇27

　　_______有限公司于____年____月____日在_______召開首次董事會會議。出席會議的人員是_____有限公司首次股東會選舉產生的董事會成員：______、______、______、______、______。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　1、選舉______為公司董事長。

　　2、聘任______為公司經理。

　　___________________有限公司

　　董事會成員（簽名）：

　　______、______、______、______、______

　　_____年_____月_____日

董事會決議 篇28

　　鑒于___________有限公司經股東會決議更換了公司董事，因此，變更后的董事會成員于___________年___________月___________日在___________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員___________、___________、___________出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、會議決定免去___________的董事長職務，選舉___________為公司董事長。

　　二、因___________提出辭去公司經理職務，會議決定免去___________的公司經理職務，聘任___________為公司經理。

　　三、會議決定委托___________到___________工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。

　　風險提示： 董事會決議涉及業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

　　___________有限公司

　　董事會成員(簽字)：___________、___________、___________。

　　___________年___________月___________日

董事會決議 篇29

　　文中藍色字體后會有風險提示）鑒于_______公司的經營不善，嚴重虧損。董事會全體成員于________年____月____日在_______召開董事會會議。本次會議根據公司章程規定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員_______、_______、_______出席并主持了本次會議。董事會一致通過并決議如下：風險提示：

　　董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、會議決定解散_______公司；

　　二、決議生效之后再次組織董事會會議依法成立清算組進行清算。風險提示：

　　董事會決議設計業務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。_______公司董事會成員（簽字）：_______、_______、________年____月____日

董事會決議 篇30

　　以下是某公司法人變更董事會決議，類似的幼兒園法人變更董事會決議：

　　上海_________________有限公司股東會決議根據《公司法》及本公司章程的有關規定，上海_________________有限公司臨時股東會會議于_____________年__________月__________日在會議室召開。本次會議由董事長提議召開，股東會于會議召開15日以前以書面方式通知全體股東，應到會股東__________人，實際到會股東__________人，代表100萬股，占100%股權。會議由董事長主持，形成決議如下：

　　一、調整董事會人員，撤銷原董事會，成立新一屆董事會，由_______________、_______________、_______________擔任新一屆董事會董事。撤銷_______________公司總經理、法定代表人職務，調整_______________為公司總經理、法定代表人;重新選舉_______________為公司監事，_______________不再擔任公司監事職務。

　　二、公司于本決議作出后30日內向公司登記機關申請公司法定代表人變更登記。以上事項表決結果：_________________同意100萬股，占總股數100%

　　與會股東(簽字、蓋章)

　　___ 年 ___ 月 ___ 日