蚌埠經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)非法集資舉報獎勵實(shí)施細(xì)則

　　蚌埠發(fā)布非法集資舉報獎勵實(shí)施細(xì)則，鼓勵廣大群眾積極參與防范和打擊非法集資工作，下面是細(xì)則的詳細(xì)內(nèi)容。

蚌埠經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)非法集資舉報獎勵實(shí)施細(xì)則(試行)

　　第一章 總 則

　　第一條 為鼓勵廣大群眾積極參與防范和處置非法集資工作，及時發(fā)現(xiàn)非法集資線索，切實(shí)維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會穩(wěn)定，根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的意見》(國發(fā)〔20xx〕59號)、《安徽省人民政府關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的實(shí)施意見》(皖政〔20xx〕4號)、《安徽省非法集資舉報獎勵實(shí)施細(xì)則(試行)》(皖金〔20xx〕122號)和《蚌埠市非法集資舉報獎勵實(shí)施細(xì)則(試行)》(蚌處非辦〔20xx〕10號)等精神，制定本細(xì)則。

　　第二條 本細(xì)則所稱非法集資，是指單位或者個人未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式向社會公眾即社會不特定對象吸收資金，并通過媒體、推介會、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會公開宣傳，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報的行為。

　　第三條 本細(xì)則適用于自然人、法人或其他組織(以下統(tǒng)稱舉報人)對蚌埠市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)的非法集資行為的舉報，經(jīng)查證屬實(shí)并依法作出處理后，予以相應(yīng)獎勵的行為。

　　第四條 舉報獎勵工作按照屬地管理原則，由經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會負(fù)責(zé)。區(qū)行業(yè)主(監(jiān))管部門為本行業(yè)受理、獎勵非法集資舉報的實(shí)施部門，向社會公布通信地址、電子信箱、投訴舉報電話、獎勵聯(lián)系電話或其他接受舉報和實(shí)施獎勵的方式等。

　　區(qū)防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位接到非法集資舉報的，應(yīng)及時將舉報線索移交有關(guān)部門處置。

　　第二章 獎勵條件

　　第五條 舉報獎勵應(yīng)同時符合以下條件：

　　(一)舉報人提供實(shí)名、聯(lián)系方式，對舉報事實(shí)有基本的線索和證據(jù);

　　(二)舉報事項(xiàng)事先未被有關(guān)部門掌握;

　　(三)舉報線索經(jīng)有關(guān)部門查證屬實(shí)并依法作出處理。

　　第六條 有下列情形之一的，不予獎勵：

　　(一)防范和處置非法集資工作人員及其直系親屬或其授意他人進(jìn)行的舉報;

　　(二)舉報線索已進(jìn)入行政處理或刑事立案程序;

　　(三)舉報人涉嫌非法集資犯罪的;

　　(四)舉報人已因該舉報事項(xiàng)在其涉及的其他刑事案件中被認(rèn)定為立功;

　　(五)舉報的違法事實(shí)與線索已經(jīng)新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)信息等公開報道和披露的;

　　(六)匿名舉報;

　　(七)不符合法律法規(guī)及本細(xì)則有關(guān)規(guī)定的情形。

　　第七條 實(shí)施舉報獎勵應(yīng)遵循以下原則：

　　(一)同一事實(shí)被兩個以上舉報人分別舉報的，獎勵最先舉報人。其他舉報人提供的舉報內(nèi)容對事實(shí)查處有幫助的，可酌情給予獎勵。

　　(二)兩個以上舉報人聯(lián)名舉報同一事實(shí)的，按同一舉報獎勵，獎金由聯(lián)名舉報人集體領(lǐng)取、自行分配。

　　(三)同一舉報人在不同部門、不同地區(qū)舉報同一事實(shí)的，不給予重復(fù)獎勵。

　　(四)對于跨市非法集資行為，兩個以上舉報人分別在不同地區(qū)舉報，且分別對該地區(qū)處置工作提供線索的，可分別予以獎勵。

　　第三章 獎勵標(biāo)準(zhǔn)

　　第八條 舉報獎勵根據(jù)舉報證據(jù)與違法事實(shí)查證結(jié)果，分為三個等級：

　　一級：提供被舉報方的詳細(xì)違法事實(shí)、線索及直接證據(jù)，協(xié)助查處工作，舉報內(nèi)容與違法事實(shí)完全相符。

　　二級：提供被舉報方的違法事實(shí)、線索及部分證據(jù)，不直接協(xié)助查處工作，舉報內(nèi)容與違法事實(shí)基本相符。

　　三級：提供被舉報方的違法事實(shí)或線索，不能提供相關(guān)直接證據(jù)且不協(xié)助查處工作，舉報內(nèi)容與違法事實(shí)主要部分相符。

　　第九條 舉報獎勵標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)舉報案件的涉案金額、案件性質(zhì)等因素綜合評定，具體獎勵標(biāo)準(zhǔn)如下：

　　(一)屬于一級舉報獎勵的，涉案金額為10億元以上的，按涉案金額的0.05‰(含稅，下同)給予獎勵;涉案金額為10億元以下的，按涉案金額的0.04‰給予獎勵，按比例計(jì)算獎勵金額不足3000元的，按3000元獎勵。

　　(二)屬于二級舉報獎勵的，涉案金額為10億元以上的，按涉案金額的0.03‰給予獎勵;涉案金額為10億元以下的，按涉案金額的0.02‰給予獎勵，按比例計(jì)算獎勵金額不足20xx元的，按20xx元獎勵。

　　(三)屬于三級舉報獎勵的，可視情況給予1000元—20xx元獎勵。

　　第十條 每起案件的獎勵原則上不超過10萬元。

　　第四章 獎勵程序

　　第十一條 區(qū)行業(yè)主(監(jiān))管部門接到舉報人舉報線索后，應(yīng)當(dāng)會同公安、工商管理(市場監(jiān)管)、金融辦、人民銀行、銀監(jiān)等部門對舉報材料進(jìn)行性質(zhì)認(rèn)定，對查證屬實(shí)但未涉嫌犯罪的，由主(監(jiān))管部門依據(jù)行業(yè)監(jiān)督管理法律法規(guī)進(jìn)行處置;對涉嫌非法集資犯罪的，要及時移交公安機(jī)關(guān)依法嚴(yán)厲打擊、妥善處置。

　　第十二條 區(qū)行業(yè)主(監(jiān))管部門在依法處置或司法判決生效之日起30個工作日內(nèi)，向同級財(cái)政申請獎勵資金，按相關(guān)規(guī)定作出獎勵決定。具體獎勵程序由各縣區(qū)另行制定。

　　第十三條 舉報人自接到領(lǐng)獎通知之日起30個工作日內(nèi)，由本人或委托他人憑有效身份證明到受理舉報部門領(lǐng)取獎金;逾期不領(lǐng)的，視為自動放棄。

　　舉報人未接到領(lǐng)獎通知，即為舉報線索未獲采用。因涉嫌非法集資線索處置屬涉密內(nèi)容，不接受對獎勵情況的咨詢。

　　第五章 監(jiān)督及保密管理

　　第十四條 受理舉報和實(shí)施獎勵部門要建立健全舉報獎勵檔案制度，認(rèn)真收集整理舉報記錄、核查處理情況、獎勵領(lǐng)取記錄、資金發(fā)放憑證等資料。要加強(qiáng)對獎勵資金申請、審批和發(fā)放的管理，并接受財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察等部門的監(jiān)督。

　　第十五條 舉報內(nèi)容應(yīng)當(dāng)真實(shí)。借舉報之名實(shí)施誣告陷害他人，或捏造、偽造舉報材料騙取、冒領(lǐng)獎金的，承擔(dān)由此產(chǎn)生的法律責(zé)任。

　　第十六條 依法保障舉報人合法權(quán)益，做好保密、人身安全保護(hù)等工作。受理舉報和實(shí)施獎勵部門應(yīng)指派專人妥善保存舉報人信息，并嚴(yán)格保密，未經(jīng)舉報人書面同意，嚴(yán)禁泄露舉報人姓名(名稱)、電話、住址等信息，違者依照有關(guān)規(guī)定從嚴(yán)處理。

　　第十七條 受理舉報和實(shí)施獎勵部門工作人員在辦理舉報獎勵過程中有玩忽職守、徇私舞弊行為，依法追究其行政責(zé)任;構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。

　　第六章 附 則

　　第十八條 本細(xì)則獎勵資金納入?yún)^(qū)財(cái)政預(yù)算，確保專款專用。

　　第十九條 本細(xì)則所稱“以上”均包含本數(shù)。

　　第二十條 本細(xì)則由蚌埠經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋，自20xx年1月1日起實(shí)施。