公司戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則參考范文

　　第一章 總則

　　第一條 為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要,增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力,確定公司發(fā)展規(guī)劃,健全投資決策程序,加強(qiáng)決策科學(xué)性,提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量,完善公司治理結(jié)構(gòu),根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定,股份有限公司(以下簡稱“公司”)特設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì),并制定本工作細(xì)則。

　　第二條 董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)對(duì)公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)日常工作協(xié)調(diào)、督促?zèng)Q議落實(shí)。

　　第二章 人員組成

　　第三條 戰(zhàn)略委員會(huì)成員由公司三名董事組成。

　　第四條 戰(zhàn)略委員會(huì)委員由董事長、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名,并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。

　　第五條 戰(zhàn)略委員會(huì)設(shè)召集人一名,由公司董事長擔(dān)任。

　　第六條 戰(zhàn)略委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致,委員任期屆滿,連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù),自動(dòng)失去委員資格,并由委員會(huì)根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。

　　第三章 職責(zé)權(quán)限

　　第七條 董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)對(duì)公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。

　　第八條 戰(zhàn)略委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限:

　　(一)對(duì)公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議;

　　(二)對(duì)《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大投資融資方案進(jìn)行研究并提出建議;

　　(三)對(duì)《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議;

　　(四)對(duì)其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議;

　　(五)對(duì)以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查;

　　(六)董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。

　　第九條 戰(zhàn)略委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。

　　第四章 決策程序

　　第十條 公司辦公室是戰(zhàn)略委員會(huì)日常辦事機(jī)構(gòu),應(yīng)負(fù)責(zé)根據(jù)戰(zhàn)略委員會(huì)召集人以及戰(zhàn)略委員會(huì)委員的指示,做好會(huì)議組織準(zhǔn)備、信息收集、資料及議題準(zhǔn)備、工作溝通聯(lián)絡(luò)等事務(wù)性工作,并收集和審核公司有關(guān)方面提供的資料,包括但不限于以下事項(xiàng):

　　(一)組織收集和分析有關(guān)戰(zhàn)略發(fā)展信息,并不定期上報(bào)戰(zhàn)略委員會(huì);

　　(二)根據(jù)公司發(fā)展現(xiàn)狀以及對(duì)未來市場(chǎng)的判斷,起草公司短期、中期、長期的發(fā)展目標(biāo)以及規(guī)劃議案,上報(bào)戰(zhàn)略委員會(huì);

　　(三)對(duì)公司戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行分解,并落實(shí)到公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)中去;

　　(四)對(duì)公司重大投資或資本運(yùn)作進(jìn)行研討,形成戰(zhàn)略委員會(huì)議案;

　　(五)推薦戰(zhàn)略委員會(huì)咨詢顧問人選;

　　(六)董事會(huì)及戰(zhàn)略委員會(huì)交辦或授權(quán)的其他事項(xiàng)。

　　第十一條 戰(zhàn)略委員會(huì)工作按如下程序執(zhí)行:

　　(一)由公司辦公室或控股(參股)企業(yè)負(fù)責(zé)人上報(bào)的重大投資融資、資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目的意向、初步可行性報(bào)告以及合作方的基本情況等資料;

　　(二)由投資決策部門及總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行初審,形成項(xiàng)目運(yùn)作可行性方案,簽發(fā)立項(xiàng)意見書,并報(bào)戰(zhàn)略委員會(huì)備案。

　　(三)戰(zhàn)略委員會(huì)根據(jù)投資決策部門的提案召開會(huì)議,進(jìn)行討論,將討論結(jié)果提交董事會(huì),同時(shí)反饋給投資決策部門及公司辦公室,報(bào)公司證券投資部和董事會(huì)秘書備案。

　　第五章 議事規(guī)則

　　第十二條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議召開前三天通知全體委員,情況緊急時(shí),召集人可通過電話、口頭或其他通知方式隨時(shí)通知召開臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議由召集人主持,召集人不能出席時(shí)可委托其他一名委員主持。

　　第十三條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上(含三分之二)的委員出席方可舉行;每一名委員有一票的表決權(quán);會(huì)議做出的決議,必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。

　　第十四條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決、書面投票表決或通訊表決。

　　第十五條 戰(zhàn)略委員會(huì)召集人認(rèn)為必要時(shí)亦可邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

　　第十六條 如有必要,戰(zhàn)略委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見,費(fèi)用由公司支付。

　　第十七條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議的召開程序、表決方式和會(huì)議通過的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》及本工作細(xì)則的規(guī)定。

　　第十八條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄,出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名;會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書保存。

　　第十九條 戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議通過的議案及表決結(jié)果,應(yīng)以書面形式報(bào)公司董事會(huì)。

　　第二十條 出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù),不得擅自披露有關(guān)信息。

　　第六章 附則

　　第二十一條 本工作細(xì)則自董事會(huì)審議通過之日起施行。

　　第二十二條 本工作細(xì)則未盡事宜,按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行;本工作細(xì)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的《公司章程》相抵觸時(shí),按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行,并立即修訂,報(bào)董事會(huì)審議通過。

　　第二十三條 本工作細(xì)則解釋權(quán)歸屬公司董事會(huì)。

　　股份有限公司

　　二〇一五年五月六日