關(guān)于成立分公司的議案（精選3篇）
關(guān)于成立分公司的議案 篇1
公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù)，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量，擬在深
圳設(shè)立分公司，基本情況如下：
1. 擬設(shè)立分公司名稱：股份有限公司深圳分公司
2. 分公司性質(zhì)：不具有獨(dú)立法人資格，非獨(dú)立核算。
3. 營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：廣東省深圳市(具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定)
4. 經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)服務(wù)。批
發(fā)和零售貿(mào)易(國(guó)家專營(yíng)專控商品除外)。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維修。
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程研究、設(shè)計(jì)、安裝、維護(hù)。智能化安裝施工、電氣設(shè)備和信號(hào)
設(shè)備的安裝。
5. 分公司負(fù)責(zé)人：何健明
上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱、經(jīng)營(yíng)范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
股份有限公司
董事會(huì)
20xx-7-23
關(guān)于成立分公司的議案 篇2
公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
食品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立三河福成生物科技有限公司的議案》和《關(guān)于設(shè)立三河福成投資管理有限公司的議案》， 具體情況如下：
為了加快食品健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，依托公司與中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)的校企合作紐帶，及公司未來(lái)五年的發(fā)展規(guī)劃和公司現(xiàn)有產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)狀況，公司擬設(shè)立三河福成生物科技有限公司，注冊(cè)資本 5000 萬(wàn)元，負(fù)責(zé)公司未來(lái)的食品營(yíng)養(yǎng)健康產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)。經(jīng)營(yíng)范圍：批發(fā)預(yù)包裝食品生產(chǎn)固體飲料、益生菌(乳酸菌)凍干粉、益生菌(乳酸菌)冷凍制劑食品及保健品;生產(chǎn)用于食品保健品的酶制劑、新型食品保鮮劑等食品添加劑。技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù);自然科學(xué)研究與試驗(yàn)發(fā)展;工程和技術(shù)研究與試驗(yàn)發(fā)展(以工商登記為準(zhǔn))。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于設(shè)立并購(gòu)基金的相關(guān)規(guī)定和公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議及 20xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)關(guān)于同意公司與深圳市和輝信達(dá)投資有限公司合伙創(chuàng)立企業(yè)的相關(guān)文件，為了簡(jiǎn)化程序、提高工作效率、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，公司決定成立三河福成投資管理有限公司，注冊(cè)資本 1 億元，負(fù)責(zé)對(duì)外投資業(yè)務(wù)的項(xiàng)目調(diào)研、論證等前期基礎(chǔ)工作。該公司的設(shè)立尚需經(jīng) 20xx 年度股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。
以上信息均以工商部門出具的核準(zhǔn)書為準(zhǔn)。
特此公告。
食品股份有限公司董事會(huì)
20xx年 3 月 23 日
關(guān)于成立分公司的議案 篇3
股票簡(jiǎn)稱：股票代碼：000778
股份有限公司
關(guān)于設(shè)立子公司(香港)有限公司的公告
一、交易概述
股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)鑒于以下原因：
1、公司與Advanced Explorations Inc.(下稱“AEI”)于20xx年10月28日簽署了《協(xié)議書》，約定由公司認(rèn)購(gòu)AEI發(fā)行的500萬(wàn)加元零息可轉(zhuǎn)換債券。
2、公司于20xx年10月28日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于認(rèn)購(gòu)加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的議案》，授權(quán)公司經(jīng)理層簽署相關(guān)協(xié)議和辦理后續(xù)相關(guān)手續(xù)。該事項(xiàng)的詳細(xì)情況，請(qǐng)參看公司于20xx年11月4日發(fā)布的相關(guān)公告。
3、在向商務(wù)部申請(qǐng)辦理相關(guān)手續(xù)的過(guò)程中，商務(wù)部對(duì)國(guó)內(nèi)公司投資境外公司的相關(guān)規(guī)定均為對(duì)直接持股方式的規(guī)定，沒(méi)有關(guān)于認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債的相關(guān)程序規(guī)定，無(wú)法按程序予以批準(zhǔn)。
為順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購(gòu)加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》，公司擬在香港設(shè)立全資子公司，并以此為平臺(tái)履行《協(xié)議書》。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
本次交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
本次交易尚需獲得關(guān)于境外投資的政府許可。
二、 擬設(shè)立的全資子公司基本情況
(一)公司注冊(cè)
1、公司在香港注冊(cè)一家全資有限責(zé)任公司，名稱暫定為“(香港)有限公司”(下稱“鑄管香港”)。
2、鑄管香港作為《協(xié)議書》的履約主體，由該公司承擔(dān)《協(xié)議書》所約定應(yīng)由公司承擔(dān)的權(quán)利義務(wù)。
3、鑄管香港為公司的全資子公司，公司持有100%股份。
4、鑄管香港注冊(cè)資本為3850萬(wàn)港元。
(二)公司管理
1、鑄管香港設(shè)董事會(huì)，由二名董事組成，董事由公司委派，董事長(zhǎng)由公司在董事中指定。
2、鑄管香港的總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事會(huì)自公司推薦人選中聘任。
3、鑄管香港重大經(jīng)營(yíng)事務(wù)由其董事會(huì)依據(jù)公司章程決定。
(三)公司業(yè)務(wù)
鑄管香港作為公司對(duì)外投資與產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的平臺(tái)，主要從事如下業(yè)務(wù)。
1、認(rèn)購(gòu)AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，持有和運(yùn)營(yíng)所持AEI股票。
2、對(duì)外投資，委派董事參與對(duì)外投資項(xiàng)目的管理和運(yùn)作。
3、有關(guān)礦石產(chǎn)品的購(gòu)銷貿(mào)易。
4、有關(guān)球墨鑄鐵管、鋼鐵制品、鋼格板、鋼管等金屬產(chǎn)品的購(gòu)銷貿(mào)易。
5、董事會(huì)決定從事的其他業(yè)務(wù)。
(四)鑄管香港的其他管理安排，根據(jù)該公司章程相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
三、設(shè)立子公司的目的和對(duì)本公司的影響
全資子公司鑄管香港的設(shè)立，將有利于公司順利完成董事會(huì)決議和履行認(rèn)購(gòu)加拿大AEI公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的《協(xié)議書》;公司認(rèn)購(gòu)加拿大AEI公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，將加快推進(jìn)AEI公司相關(guān)鐵礦石項(xiàng)目的進(jìn)展工作，并以此為平臺(tái)，穩(wěn)定上游原材料供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)本公司業(yè)務(wù)向上游產(chǎn)業(yè)延伸，完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，有利于公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)張和形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，進(jìn)而提升公司鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
四、備查文件目錄
1、董事會(huì)決議;
2、協(xié)議書。
特此公告
股份有限公司董事會(huì)
二○xx年一月七日
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