重組協(xié)議
d.雙方通訊地址及傳真號(hào)碼如下：甲方：_________________________；乙方：_________________________。若一方更改其通信地址或傳真號(hào)碼應(yīng)在作出該等更改之日起十日內(nèi)按9.7條規(guī)定給予另一方書(shū)面通知。
9.8 本協(xié)議用中文書(shū)寫(xiě)。
9.9 本協(xié)議正本一式_________份，各份協(xié)議具有同等效力。
9.10 本協(xié)議附件是本協(xié)議的組成部分，并與本協(xié)議具有同等約束力，如同已被納入本協(xié)議。
9.11 除非本協(xié)議中另有規(guī)定，甲乙雙方應(yīng)自行負(fù)擔(dān)各自在本協(xié)議談判、編制和實(shí)施過(guò)程中發(fā)生的費(fèi)用和開(kāi)支。
9.12 _________本協(xié)議于雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效。
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：______________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：________
_________年________月______日 __________年______月______日
簽訂地點(diǎn)：___________________ 簽訂地點(diǎn)：__________________
附件
附件一 甲方的進(jìn)一步聲明和保證
1.甲乙雙方的法律行為能力及權(quán)限
1.1 甲乙雙方分別為根據(jù)中國(guó)法律有效成立及存續(xù)并具有獨(dú)立法人地位與能力的公司。
1.2 按中國(guó)法律、法規(guī)及甲乙雙方的章程及/或其他組織性文件，甲方、乙方有權(quán)并已合法有效地簽署本協(xié)議及其他雙方分別作為當(dāng)事方的有關(guān)重組的協(xié)議和合同。雙方有權(quán)享有并履行該等合同、協(xié)議項(xiàng)下的一切權(quán)利和義務(wù)。
1.3 乙方根據(jù)中國(guó)法律有權(quán)自重組生效日起（含重組生效日），經(jīng)營(yíng)注入資產(chǎn)。
2.股份資本
2.1 甲方保證，除甲方之外，不存在第三人擁有與乙方股本相關(guān)或因這些股本而產(chǎn)生的購(gòu)股權(quán)、優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)，并且未設(shè)定與乙方股本相關(guān)的任何抵押、留置、保證或其他第三方權(quán)利（以上合稱“第三方權(quán)利”）。且無(wú)協(xié)議承擔(dān)或設(shè)立上述各項(xiàng)第三方權(quán)利，亦無(wú)任何協(xié)議或其他安排需要或可能需要乙方發(fā)行超越其現(xiàn)時(shí)已發(fā)行股本權(quán)益的額外股本權(quán)益。任何有權(quán)利或自稱有權(quán)利取得任何上述第三方權(quán)利者并無(wú)作出任何索取要求。
2.2 截至重組生效日（含重組生效日），并不存在關(guān)于現(xiàn)時(shí)或未來(lái)乙方股份或股本權(quán)益或借貸資本的發(fā)行、配售或轉(zhuǎn)讓的已生效的協(xié)議，也未曾給予任何人要求不論有條件或無(wú)條件發(fā)行、配售或轉(zhuǎn)讓乙方的任何股份或股本權(quán)益或借貸資本的權(quán)利（包括任何購(gòu)股權(quán)或優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)或轉(zhuǎn)換權(quán)）。
3.帳目及業(yè)務(wù)
3.1 帳目：假設(shè)乙方自_________年_________月_________日起存在，乙方會(huì)計(jì)報(bào)告：
a.遵照中國(guó)《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》；
b.根據(jù)中國(guó)《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》，列出該制度所要求的各有關(guān)日期的股東權(quán)益、資產(chǎn)、負(fù)債（包括或然負(fù)債）、利潤(rùn)和承擔(dān)，在所有重大方面公允公正及準(zhǔn)確地反映其業(yè)務(wù)狀況；
c.作出（視情況而定）關(guān)于在會(huì)計(jì)報(bào)告所訂日期乙方的所有未償負(fù)債及資本性承諾的全面提拔或準(zhǔn)備及或然負(fù)債的說(shuō)明；
d.依據(jù)會(huì)計(jì)報(bào)告附注列出的所有原則，作出（視情況而定）截止至?xí)?jì)報(bào)告所訂日期乙方將被征收或負(fù)責(zé)繳付的所有稅費(fèi)的拔備或儲(chǔ)備的說(shuō)明；
e.在所有重大方面公允地反映截止至評(píng)估基準(zhǔn)日乙方的資本、資產(chǎn)、負(fù)債（包括或然負(fù)債）及截止至當(dāng)日財(cái)務(wù)期間的盈利；